株式会社Ｂｉｒｄｍａｎ 役員の状況 (2021年6月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 CEO	伊達 晃洋	1984年11月7日	2012年7月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2016年4月 ㈱エードット・マネジメント設立 代表取締役 2016年8月 ㈱カラス 取締役 2016年12月 ㈱噂設立 代表取締役 ㈱UMIU 取締役 2018年4月 2019年12月 北京伊藤商貿有限公司 総経理 ㈱BIRDMAN 取締役	(注)3	1,394,900 (注)6
取締役 CFO兼CHRO	三橋 秀一	1979年8月14日	2004年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2008年6月 公認会計士登録 2008年7月 HSKコンサルティング㈱ 入社 2008年11月 税理士登録 2012年4月 ㈱リクルート 入社 2014年3月 ㈱ウィングル(現㈱LITALICO) 入社 2016年5月 ㈱フォーデジット 入社 最高財務責任者CFO 2016年10月 同社 取締役CFO 2018年1月 ㈱アンビスホールディングス 取締役CFO 2018年9月 同社 取締役 経営企画本部本部長 2018年12月 同社 取締役 事業戦略本部本部長 2020年1月 CFOサポート㈱設立 代表取締役(現任) 2020年8月 当社 入社 執行役員 2021年7月 当社 執行役員CFO兼CHRO 2021年9月 当社 取締役CFO兼CHRO(現任)	(注)3	11,000
取締役 CCO	布施 優樹	1978年6月22日	2001年4月 ㈱飛龍企画 入社 ㈱アイアンドディハヤト 転籍 2004年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 入社 2006年7月 電通ヤング・アンド・ルビカム㈱ 入社 2017年8月 GROOVE X㈱ 入社 2020年1月 当社 入社 2021年2月 当社 執行役員 2021年7月 当社 執行役員CCO 2021年9月 当社 取締役CCO(現任)	(注)3	100
取締役	伊藤 統彦	1989年8月28日	2013年4月 エキサイト㈱ 入社 2016年4月 ㈱エアークローゼット 入社 2017年7月 ビューティーナビ㈱ 入社 CMO兼CSO 2021年6月 当社 入社 2021年7月 当社 執行役員 2021年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	谷口 翔太郎	1987年1月29日	2010年4月 大和証券㈱ 入社 2017年7月 ラクサス・テクノロジーズ㈱ 東京支社長 2019年1月 当社 入社 新規事業開発室室長 2019年7月 2019年9月 2019年12月 当社 経営戦略室室長 当社 取締役 ㈱BIRDMAN 取締役 2020年9月 当社 取締役COO 2021年9月 当社 非業務執行取締役(現任)	(注)3	500
取締役 (監査等委員)	松崎 文治	1950年10月23日	1973年4月 キッコーマン醤油㈱(現キッコーマン㈱) 入社 2005年6月 マンズワイン㈱ 監査役 2006年6月 キッコーマン㈱ 執行役員 2009年6月 キッコーマン食品㈱ 常務執行役員 2016年12月 当社 社外監査役 2017年9月 当社 社外取締役(監査等委員・常勤)(現任) 2019年2月 北京伊藤商貿有限公司 監事	(注)4	5,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	阿部 慎史	1979年5月21日	2003年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2006年10月 弁護士法人キャスト糸賀(現瓜生・糸賀法律事務所)入所 2007年5月 公認会計士登録 阿部慎史公認会計士事務所 開業 所長(現任) 2007年7月 税理士登録 阿部慎史税理士事務所(現ブレイクスルーパートナー税理士法人) 開業 代表社員(現任) 2018年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	五十部 紀英	1982年7月2日	2008年12月 弁護士登録 2009年1月 弁護士法人ITJ法律事務所入所 2012年3月 中地・五十部法律事務所代表弁護士 2014年9月 弁護士法人アドバンス 代表社員(現任) 2016年9月 株式会社GTM 社外取締役(現任) 2016年10月 ㈱Answer 代表取締役(現任) 2017年1月 アジアM&Aコンサルティング㈱ 代表取締役(現任) 2017年9月 税理士法人ADVACNCE TAC 代表社員 2018年2月 琉球アスティーダスポーツクラブ㈱ 監査役(現任) 2018年3月 行政書士法人ADVANCE ASC(現行政書士法人アドバンス) 代表社員(現任) 2018年6月 ㈱レントラックス 社外取締役(現任) ㈱アドバンススポーツマネジメント 代表取締役(現任) 2018年12月 社会保険労務士法人アドバンス 代表社員(現任) 2019年6月 特許業務法人アドバンス(現特許業務法人IPアドバンス) 代表社員(現任) 2019年11月 税理士法人アドバンス 代表社員(現任) 2020年4月 ㈱ブリーチ 社外監査役(現任) 2021年2月 canow㈱ 取締役(現任) 2021年9月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					1,411,500

(注)1.2017年9月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は2017年9月26日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
2.松崎文治、阿部慎史、五十部紀英は、社外取締役であります。
3.監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2021年9月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年9月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員のうち、松崎文治氏は、常勤監査等委員であります。
6.代表取締役社長伊達晃洋の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社Tが所有する株式を含んでおります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役として、松崎文治氏、阿部慎史氏及び五十部紀英氏の3名(内、松崎文治氏、阿部慎史氏、五十部紀英氏は監査等委員)を選任しております。当該社外取締役は、社外取締役間での連携を密にすることによって情報共有を行い、必要に応じて当社管理部、内部監査担当、会計監査人等と相互連携を図ることによって、当社の意思決定に対して幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見の提供を行っております。
松崎文治氏は、キッコーマン㈱の執行役員、マンズワイン㈱の監査役等を務められ、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は当社株式を5,000株保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
阿部慎史氏は、公認会計士として会計知識に精通しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
五十部紀英氏は、弁護士として企業法務に精通しており、加えて、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、㈱東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係も踏まえて、社外取締役を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、豊富な経験と専門知識に基づき取締役会において、適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。監査等委員は、取締役会において専門的、客観的見地から適宜発言を行っております。また、業務執行部門から独立した内部監査担当と連動し、社内各組織のコンプライアンス、リスクマネジメント及び会計処理の適正性、業務処理の妥当性の検証並びに改善への提言を行っております。さらに、会計監査人とは、定期的に情報交換及び意見交換を行い、効果的な連携を図っております。