株式会社ＪＴＣ 役員の状況 (2021年2月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員	具 哲謨	1962年10月11日生	1991年3月 西山興業株式会社 1993年5月 東京電気商会別府店 1994年3月 当社設立 代表取締役 2017年3月 当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任) 2018年4月 株式会社ケイボックス 取締役(現任) 2020年5月 当社 営業本部長	(注)3	20,867,000
取締役 営業本部長 執行役員 営業推進部長	野村 和弘	1965年8月8日生	1991年3月 錦湖アシアナグループ 入社 グループ会長 付属室 新規事業チーム 1995年4月 同 経営戦略企画チーム 課長 2002年1月 株式会社斗山 食品事業部海外事業営業本部 営業企画管理チーム 次長 2005年1月 同 海外事業営業本部 営業企画管理チーム兼 商品開発チーム 部長 2007年6月 株式会社俄コリア 支社長 2013年11月 株式会社モンシェール韓国法人 支社長 2016年10月 当社入社 社長室 室長 2017年4月 当社 西日本エリア統括部 部長 2020年3月 当社 執行役員 営業本部 営業推進部長 2020年12月 当社 取締役 営業副本部長 株式会社ケイボックス 監査役(現任) 2021年5月 当社 取締役 営業本部長(現任)	(注)3	-
取締役 管理本部長	松元 篤男	1962年5月15日生	1985年4月 株式会社東日本銀行 (旧株式会社ときわ相互銀行) 2003年4月 同行 立花支店 副支店長兼融資課長 2006年6月 光通信株式会社 社長室 経営戦略企画部付 経営戦略課長代行 2006年9月 FXプライム株式会社 監査室長 2007年10月 同社 法務コンプライアンス統括部長 2009年4月 同社 管理本部 経営管理部長 2013年2月 伊藤忠食糧株式会社 経営管理部長 2016年4月 同社 内部監査室長 2018年7月 シーオス株式会社 人事総務部 シニアマネージャー 2020年4月 大黒天物産株式会社 人事部 部長代理 2021年5月 当社入社 管理本部 部付部長 当社 取締役 管理本部長(現任)	(注)3	-
取締役	卞 相茂	1953年2月20日生	1978年1月 株式会社大信証券 1996年3月 株式会社東西証券 江北本部長 1999年2月 株式会社現代証券 江南金融センター長 2000年3月 株式会社教保証券 取締役 2003年3月 同社 専務取締役、代表取締役 2005年1月 韓国取引所 取締役兼有価証券市場本部 本部長補佐 2008年4月 韓国取引所 取締役兼KOSDAQ市場本部 本部長補佐 2009年5月 バロ投資証券 副会長 2014年12月 リコ資産運用 副会長(現任) 2017年3月 韓国取引所国民幸福財団理事(現任) 2020年12月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	4,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員) (常勤) 監査等委員会 委員長	小畠 伸穣	1964年12月22日生	1990年4月 株式会社東海銀行 2000年2月 同社 国際融資部 調査役 2001年10月 株式会社麻生 麻生総研 シニアマネージャー 2008年7月 株式会社福岡銀行 ソリューション営業部 2011年4月 株式会社福岡キャピタルパートナーズ(出向) 2015年1月 株式会社福岡銀行 プライベートソリューション部 2016年3月 Profit Cube Inc. 信用情報システム事業部 部長 2019年1月 株式会社アンサー倶楽部 本社・業務推進役 2021年5月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員) (非常勤)	堀 芳郎	1964年7月26日生	1989年9月 青山監査法人福岡事務所 1995年7月 堀公認会計士事務所 代表社員(現任) 2000年1月 福岡監査法人 代表社員(現任) 2011年1月 当社 社外監査役 2014年12月 福岡大学 監事(現任) 2019年5月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注)4	76,000
取締役 (監査等委員) (非常勤)	敷地 健康	1968年1月19日生	1998年4月 北浜法律事務所 2007年1月 弁護士法人北浜法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2009年3月 税理士登録(現任) 2012年7月 株式会社ベガコーポレーション 社外監査役 2015年7月 同社 社外取締役(現任) 2015年7月 当社 社外監査役 2019年5月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
			計		20,947,000

(注)1 2019年5月29日の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査
等委員会設置会社へ移行しております。
2 卞相茂氏、小畠伸穣氏、堀芳郎氏及び敷地健康氏は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2021年5月27日開催の定時株主総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2021年5月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外取締役
当社は、社外取締役4名の体制であり、そのうち3名が監査等委員である取締役であります。
社外取締役は、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの確立、監視・監督機能の強化のため、当社にとって重要な位置付けであります。
社外取締役の卞相茂氏は、金融機関及び韓国取引所において要職を歴任した豊富な経験と幅広い見識に基づき、株式市場の知見と経営全般の観点より適切な助言と監督を行っております。なお、なお、卞相茂氏は当社の株式4,000株を保有しておりますが、その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の小畠伸穣氏は、金融機関及び事業会社においての豊富な経験と財務・経理の経験を有しており、この幅広い知見を活かし、客観的かつ公正な立場より、常勤の監査等委員として、当社グループのコーポレート・ガバナンスの確立、監視・監督機能の強化に努めております。なお、小畠伸穣氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の堀芳郎氏は、公認会計士として企業会計に関する豊富な知識を有しており、当社グループのコーポレート・ガバナンスの確立、監視・監督機能の強化に努めております。なお、堀芳郎氏は当社の株式76,000株を保有しておりますが、その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の敷地健康氏は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法務及びコンプライアンスに対する知見を有しており、当社グループのコーポレート・ガバナンスの確立、監視・監督機能の強化に努めております。なお、敷地健康氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役(監査等委員を除く。)又は監査等委員である社外取締役の支援体制並びに相互連携
社外取締役(監査等委員を除く。)及び監査等委員である社外取締役との窓口部署として、人事総務部及び内部監査室をそれぞれ設置し、必要に応じて意見交換や各部における事前説明等を柔軟に行えるよう支援体制を整えております。また、全員が社外取締役で構成される監査等委員会においては、監査の計画、監査の実施状況等について、代表取締役及び社外取締役(監査等委員を除く。)との意見交換を行うこととしております。