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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LQ5O (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本グランデ株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 11名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役平 野 雅 博1958年1月18日
1980年4月ダイア建設株式会社入社
1991年1月同社渋谷支店長
1992年8月同社本店長
1993年4月同社東関東支店長
1996年6月同社取締役東関東支店長
1997年4月同社取締役北海道支店長
2003年4月当社設立 代表取締役(現任)
2007年4月グランコミュニティ株式会社代表取締役(現任)
2008年2月雅リアルエステート株式会社取締役(現任)
2012年5月グランホーム株式会社代表取締役(現任)
(注)3539,300
専務取締役竹 内 眞1951年9月25日
1974年4月丸彦渡辺建設株式会社入社
2004年6月同社取締役技術本部副本部長建築部長
2008年4月同社常務取締役北海道統括本部長札幌本店長
2011年6月同社専務取締役技術本部長札幌本店長
北海道地区支店管掌
2014年7月同社取締役専務執行役員北海道・東北事業本部長
2016年6月同社顧問
2018年4月当社顧問
2018年6月当社専務取締役(現任)
(注)3-
専務取締役矢 代 俊 二1958年4月29日
1980年3月芥川コンピューター会計事務所入社
1981年4月北海道ビジネス専門学校(教務員)入職
1984年6月ダイア建設株式会社入社
2003年4月当社設立 取締役管理部長
2010年6月当社取締役常務執行役員管理部長
2012年6月当社常務取締役管理部長
2014年6月グランホーム株式会社取締役(現任)
2018年4月当社常務取締役管理部担当
2021年6月当社専務取締役(現任)
2021年6月グランコミュニティ株式会社取締役(現任)
(注)361,000
取締役
企画設計部長
佐々木 裕 一1953年7月25日
1978年4月株式会社梓設計企画情報部入社
1990年6月株式会社北海道梓設計取締役所長
1992年6月同社代表取締役
1997年10月株式会社ネストデザイン研究所代表取締役
2003年4月当社設立 企画設計部長
2003年6月当社取締役企画設計部長(現任)
(注)32,500
取締役
事業部長
石 井 雅 之1959年5月30日
1984年4月ダイア建設株式会社入社
2003年9月同社東北支店事業部長
2004年4月当社入社事業・企画設計部担当部長代理
2005年10月当社事業部長
2009年6月当社取締役事業部長(現任)
2013年7月当社ウエルネス事業担当兼務(現任)
(注)34,600


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役有 倉 康 仁1947年10月9日
1970年4月三菱液化瓦斯株式会社入社
2005年7月同社代表取締役専務
2006年4月アストモスエネルギー株式会社専務取締役
2008年4月株式会社クレックス執行役員副社長
2008年6月同社代表取締役社長
2012年6月同社代表取締役副会長
2015年6月同社執行役員副会長(現任)
2019年6月札幌ガス株式会社代表取締役社長(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役神 戸 俊 昭1964年1月9日
1988年4月株式会社北海道拓殖銀行入行
2001年4月司法研修所入所
2002年10月弁護士登録 橋本・大川合同法律事務所入所
2006年10月神戸法律事務所設立
2009年1月弁護士法人神戸法律事務所設立代表社員
2014年10月弁護士法人神戸・万字・福田法律事務所に
事務所名変更代表社員(現任)
2016年11月高砂酒造株式会社社外監査役
2017年6月北栄保険サービス株式会社社外取締役(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)3-
監査役
(常勤)
立 脇 謙 一1948年11月11日
1972年4月株式会社北海道拓殖銀行入行
1998年2月同行室蘭支店長
1998年11月株式会社北洋銀行入行室蘭中央支店長
2001年1月北洋オフィスサービス株式会社
(現北洋ビジネスサービス株式会社)出向
2003年6月上光証券株式会社(現北洋証券株式会社)出向
2005年6月同社入社取締役
2011年6月同社専務取締役
2013年6月同社代表取締役専務
2017年6月同社顧問
2019年2月当社監査役(現任)
2020年6月グランコミュニティ株式会社監査役(現任)
2020年6月グランホーム株式会社監査役(現任)
(注)4-
監査役中 井 千 尋1945年8月12日
1968年4月株式会社北洋相互銀行
(現株式会社北洋銀行)入行
1998年6月同行取締役
2000年6月同行常務取締役
2001年6月同行専務取締役
2002年6月同行取締役副頭取
2010年6月交洋不動産株式会社代表取締役会長
2012年6月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役福 島 章1948年12月5日
1967年4月株式会社商工組合中央金庫入行
2000年4月札幌ガス株式会社出向
2000年6月同社取締役管理部長
2004年1月同社へ転籍
2008年6月当社監査役(現任)
2011年6月札幌ガス株式会社常務取締役
2018年6月同社顧問
2019年6月同社経理部長(現任)
(注)4-
監査役伊 藤 修 治1955年9月26日
1979年4月大蔵省(現財務省)北海道財務局入省
1992年7月同省大臣官房金融検査部管理課金融証券検査官
2005年7月財務省北海道財務局理財部統括金融証券検査官
2007年7月同省北海道財務局理財部検査総括課長
2008年7月同省北海道財務局総務部総務課長
2010年7月同省北海道財務局証券取引等監視官
2011年7月同省北海道財務局理財部次長
2012年6月一般社団法人北海道信用金庫協会専務理事就任
2021年6月当社監査役(現任)
(注)4-
607,400

(注) 1.取締役 有倉康仁及び神戸俊昭は、社外取締役であります。
2.監査役 立脇謙一、中井千尋、福島章及び伊藤修治は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年2月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役平野雅博の所有株式数は、同氏の資産管理会社である雅リアルエステート株式会社が保有する株式数を含んでおります。

② 社外役員の状況
当社は、経営の透明性・客観性をより確保し、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役2名を選任しております。また、社外監査役4名を選任しており、独立の立場から経営の適法性・妥当性について監査を実施しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたって、独立性に関する基準や方針については明確な定めはありませんが、選任にあたっては、証券会員制法人札幌証券取引所が定める独立役員の独立性基準を参考に、利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を確認、充分勘案した上で選任しております。
社外取締役の有倉康仁氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験及び人脈を有するとともに、企業経営を統括する十分な見識を有していることから、選任しております。同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また、札幌ガス株式会社と当社は直接的な取引関係はありますが、一般的な取引条件に基づく取引であり、取引の規模、性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないものと判断しております。株式会社クレックスは、2021年3月31日時点で当社株式の4.41%を保有する株主であります。なお、株式会社クレックスとは過去に一般的な取引条件に基づく取引がありましたが、取引の規模、性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないものと判断しております。
社外取締役の神戸俊昭氏は、弁護士として豊富な経験と、企業法務の高い見識を有しており、独立した客観的な立場から判断いただくことにより、経営の監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の立脇謙一氏は、金融機関勤務の経歴から、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断し、選任しております。同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の中井千尋氏は、金融機関勤務の経歴から、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、選任しております。同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の福島章氏は、札幌ガス株式会社経理部長の職にあり、そのほか金融機関勤務の経験から、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、選任しております。同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。また、札幌ガス株式会社と当社は直接的な取引関係はありますが、一般的な取引条件に基づく取引であり、取引の規模、性質に照らして、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないものと判断しております。
社外監査役の伊藤修治氏は、長年にわたる財務行政での経験に加え、金融業界の幅広い知識と見識を有しており、当社の監査体制の強化に生かしていただくため、選任しております。また、同氏は会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由から社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査結果の報告を含めた内部統制状況の報告及び監査役監査の監査方針等の説明を行っております。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの専門知識及び経営に関する見識・経験等に基づき監督又は監査を実施しております。また、社外監査役は会計監査人から監査・レビューの結果報告を受けているほか、監査役会において内部監査及び会計監査の結果等について定期的に報告を受け、客観的・中立的な観点から質問・助言を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E34938] S100LQ5O)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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