Ｓａｎｓａｎ株式会社 役員の状況 (2021年5月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 執行役員/CEO	寺田 親弘	1976年12月29日生	1999年4月 三井物産㈱入社 2001年5月 Mitsui Comtek社シリコンバレー勤務 2006年2月 三井物産セキュアディレクション㈱出向 経営管理部長 2007年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	10,358,230
取締役 執行役員/CRO ビジネス統括本部管掌役員	富岡 圭	1976年5月26日生	1999年4月 日本オラクル㈱入社 2006年6月 同社バンコク勤務 2007年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	1,040,000
取締役 執行役員/CTO 技術本部・Eight事業部管掌役員	塩見 賢治	1970年8月12日生	1994年4月 ㈱物産システムインテグレーション(現三井情報㈱)入社 2000年12月 三井物産㈱Mitsui Comtek社出向 2005年4月 ㈱ウィズダムネットワークス入社 2006年6月 ㈱ユナイテッドポータル代表取締役社長就任 2007年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	580,000
取締役 執行役員/CHRO 人事部管掌役員	大間 祐太	1983年9月27日生	2006年4月 ㈱ワークポート入社 2008年10月 ㈱Blast入社 取締役 2010年2月 当社入社 2019年8月 当社取締役就任(現任)	(注)3	22,000
取締役 執行役員/CFO 財務経理部・総務法務部・オフィス戦略部管掌役員	橋本 宗之	1982年1月10日生	2004年4月 リーマン・ブラザーズ証券㈱入社 2008年9月 バークレイズ・キャピタル証券㈱入社 2013年1月 DBJ投資アドバイザリー㈱入社 2017年11月 当社入社 2020年8月 当社取締役就任(現任)	(注)3	13,300
取締役 (監査等委員)	横澤 靖子	1977年6月11日生	2002年10月 第一東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所入所 2010年4月 ヤフー㈱出向 2017年1月 TMI総合法律事務所カウンセル弁護士就任(現任) 2018年8月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	赤浦 徹	1968年8月7日生	1991年4月 日本合同ファイナンス㈱(現:ジャフコグループ㈱)入社 1999年10月 インキュベイトキャピタルパートナーズ ゼネラルパートナー就任 2000年3月 ㈱エスプール 社外取締役就任(現任) 2007年8月 当社取締役就任 2010年9月 インキュベイトファンド㈱ 代表取締役就任(現任) 2015年8月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	430,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	石川 善樹	1981年2月27日生	2008年11月 ㈱キャンサースキャン 取締役就任(現任) 2014年9月 ㈱Campus for H 取締役就任 2018年9月 (公財)Well-being for Planet Earth 代表理事就任 2019年1月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	塩月 燈子	1973年1月9日生	1996年4月 日本航空㈱ 入社 1999年10月 公認会計士第二次試験合格 2000年7月 ㈱サイバーエージェント 常勤監査役 2007年3月 東京大学大学院 法務博士(専門職)取得 2017年12月 ㈱サイバーエージェント 取締役[常勤監査等委員](現任) 2021年8月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
計					12,443,530

(注)1.横澤 靖子、赤浦 徹、石川善樹 及び塩月 燈子は、社外取締役です。
2.当社の監査等委員会の体制は次の通りです。
委員長 横澤 靖子、委員 赤浦 徹、委員 石川 善樹、委員 塩月 燈子
3.2021年8月31日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
4.2020年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
5.2021年8月31日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年5月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

② 社外役員の状況
提出日時点において、監査等委員である取締役4名全員は本書提出日現在の会社法における社外取締役です。
当社は、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者であるかを判断した上で、独立役員について取締役会での議決権を有する社外取締役から指定することを基本方針としています。本方針に基づき、当社外取締役3名を独立役員として選定しています。なお、社外役員の独立性に関する基準または方針については特段定めていませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しています。また、独立役員は他の役員との連携を密にとることにより会社情報を共有し、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備する方針です。
社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は以下の通りです。

イ)社外取締役の横澤靖子は、弁護士としての企業法務やコンプライアンス等に関する専門的な知識及び経験を有しており、当社の新規事業戦略等に係る法的整理を始めとして、独立役員としての客観的立場における意見具申等を期待して選任しています。当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ)社外取締役の赤浦徹は、インキュベイトファンド㈱の代表取締役として、ベンチャーキャピタル事業における長期の職務経験と他の会社における役員としての豊富な経験及びそれらを通じて培われた幅広い見識を有しており、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待して選任しています。また、当社の普通株式を430,000株保有しているほか、同氏が間接的に関係しているファンドに対して当社も出資を行っていますが、その他、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ハ)社外取締役の石川善樹は、予防医学・行動科学研究者としてのデータサイエンス領域、人材戦略及びサステナビリティ等に関する専門的かつ豊富な知識と、創業並びに経営に携わる事業会社等での職務経験を有していることから、これらを通じて培われた多角的な観点や独立役員としての客観的立場における意見具申等を期待して選任しています。なお、当社の取締役就任以前より、同氏が所属する会社に対して当社グループはコンサルティング業務や分析業務等を委託していましたが、当社の取締役選任に当たり、それらの契約を解消しています。その他、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ニ)社外取締役の塩月燈子は、会計士補資格並びに法務博士(専門職)の学位を持ち、会計・監査・法務に関する幅広い見識を活かして上場会社の常勤監査等委員を務める等、事業会社における豊富な経験等を有していることから、独立役員としての監査・監督の観点はもとより多様性も含めた有意義な意見具申を期待して選任しています。当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携については後述の「(3)[監査の状況]」の記載の通り、十分な連携が取れていると考えています。