株式会社インフォネット 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	岸本 誠	1981年8月14日	2005年4月 ㈱インテリジェンスオフィス入社 2006年9月 ㈱スタッフサービス入社 2006年12月 ㈲キャストコミュニケーションズ入社 2009年5月 プルデンシャル生命保険㈱入社 2011年6月 当社入社 2013年10月 当社営業部長 2014年3月 当社取締役 2017年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	1,750
取締役 ManagementStrategyDivision/CorporateDivision管掌	日下部 拓也	1981年7月4日	2011年3月 税理士法人トーマツ(現 デロイトトーマツ税理士法人)入所 2011年11月 有限責任監査法人トーマツ出向 2013年6月 ㈱オルトプラス入社 2015年4月 高野総合会計事務所入所 2015年11月 公認会計士登録 2017年4月 ㈱フォーカス入社 2017年6月 当社取締役 ManagementStrategyDivision CorporateDivision管掌(現任)	(注)3	―
取締役 ProjectManagementOffice/ CustomerSuccessDivision/ QualityManagementDivision管掌	南嶋 将人	1981年4月21日	2004年4月 ㈱現代広告社入社 2006年1月 ㈱ジャパン・アド・クリエイターズ入社 2008年4月 ㈱視覚デザイン研究所転籍 2011年12月 当社入社 2012年12月 当社デザイン部長 2016年1月 当社執行役員 2017年10月 当社執行役員制作開発本部長兼デザイン部長 2018年3月 当社取締役 ProjectManagementOffice CustomerSuccessDivision QualityManagementDivision 管掌(現任)	(注)3	―
取締役 SolutionBusinessDivision/CustomerSuccessDivision管掌	福本 健二	1966年10月25日	1991年4月 ㈱星光堂入社 1993年12月 ロイヤル㈱入社 2008年10月 当社入社 2011年1月 当社営業部長 2013年7月 当社取締役 2014年5月 東建コーポレーション㈱入社 2019年7月 当社営業本部AIソリューション営業部長 2020年7月 当社執行役員WEBSolutionDivision1管掌(現任) 2021年6月 当社取締役 SolutionBusinessDivision CustomerSuccessDivision 管掌(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	江村 真人	1971年9月12日	1997年10月 中央監査法人入所 2005年1月 ㈱リプラス入社 2005年6月 リプラス・リート・マネジメント㈱ 取締役経営管理部長 2007年11月 ㈱キャピタルメディカ入社 2009年2月 ㈱フォーカスキャピタルマネジメント(現 ㈱フォーカス)設立 代表取締役(現任) 2016年3月 ㈱キャピタルメディカ取締役投資事業本部長 2017年6月 当社取締役(現任) 2020年11月 ㈱フォーカスキャピタル設立 代表取締役(現任)	(注)3	871,250 (注)7
取締役 (注)1	小尾 一介	1953年12月4日	1977年9月 アルファレコード㈱入社 1988年8月 サイトロン・アンド・アート㈱代表取締役 2000年3月 ㈱ディーエス・インタラクティブ代表取締役 2002年4月 ㈱デジタルガレージ業務執行役員 2002年7月 ㈱カカクコム取締役 2002年9月 ㈱デジタルガレージ取締役 2003年3月 オービック㈲代表取締役 2003年6月 ㈱アルク取締役 2003年6月 ㈱カカクコム監査役 2005年9月 ㈱DGインキュベーション取締役 2009年7月 グーグル㈱執行役員・本社 Director of Business Development 2012年12月 インモビジャパン㈱社長 2012年12月 Inmobi(Private)Limited Vice President 2015年10月 Link Asia Capital㈱代表取締役パートナー(現任) 2016年5月 ㈱Nessa Japan代表取締役 2017年3月 ㈱インバウンドテック監査役(現任) 2017年11月 クロスロケーションズ㈱代表取締役(現任) 2018年3月 ㈱ファンコミュニケーションズ取締役(現任) 2018年6月 フューチャーベンチャーキャピタル㈱取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	7,500 (注)8
常勤監査役 (注)2	吉村 公一	1955年2月16日	1977年2月 大塚製薬㈱ 入社 2012年6月 大塚ホールディングス㈱出向 2015年3月 ㈱JIMRO 入社 2017年4月 大塚メディカルデバイス㈱入社 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	―
監査役 (注)2	高野 昭二	1956年6月29日	1979年4月 リッカー㈱入社 1985年9月 ㈱明光商会入社 1998年10月 中央監査法人入所 2002年4月 公認会計士登録 2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2016年7月 高野昭二公認会計士事務所開設所長(現任) 2017年3月 アース製薬㈱監査役(現任) 2017年11月 当社監査役 2019年9月 当社常勤監査役 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)6	1,400
監査役 (注)2	横山 美帆	1970年6月2日	1993年4月 ㈱カーギルジャパン入社 2006年12月 Carval Investors Pte.Ltd.へ出向 2016年3月 慶應義塾大学法科大学院修了 2016年9月 司法試験合格 2017年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2017年12月 清水謙法律事務所入所(現任) 2017年12月 ㈱ディア・ライフ取締役(現任) 2018年6月 当社監査役(現任) 2021年6月 ㈱スターフライヤー取締役(現任)	(注)6	―
監査役 (注)2	川上 徹	1949年9月1日	1973年4月 キヤノン販売㈱(現 キヤノンマーケティングジャパン㈱)入社 2005年3月 キヤノンシステムアンドサポート㈱常勤監査役 2014年5月 当社常勤監査役 2019年9月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					881,900

(注) 1.取締役 小尾一介は、社外取締役であります。
2.監査役 吉村公一、高野昭二、横山美帆及び川上徹は、社外監査役であります。
3.2020年6月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年6月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2020年6月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2019年3月8日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.取締役 江村真人の所有株式数は、同氏が代表を務める株式会社フォーカスキャピタルが所有する株式数を含んでおります。
8.取締役 小尾一介の所有株式数は、同氏が代表を務めるLink Asia Capital株式会社が所有する株式数を含んでおります。

② 社外役員の状況

a 社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。

b 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役の小尾一介は、Link Asia Capital株式会社及びクロスロケーションズ株式会社の代表取締役であり、豊富な経営経験及びインターネット業界における深い見識を有し、当社の経営に貴重な意見を頂ける方として選任しております。Link Asia Capital株式会社をとおして当社に出資しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。また、クロスロケーションズ株式会社につきましても、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。
社外監査役の吉村公一は、大塚製薬株式会社から一貫して監査業務に従事し、培われた幅広い経験と見識を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。
社外監査役の高野昭二は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏はアース製薬株式会社の社外監査役でありますが、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。また、同氏は、前記「(2)[役員の状況]の「所有株式数」」欄に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との間には記載すべき利害関係はございません。
社外監査役の横山美帆は、弁護士として企業法務に精通し、また過去の投資業界における実務を通じた経験から専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は株式会社ディア・ライフ及び株式会社スターフライヤーの社外取締役でありますが、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。

社外監査役の川上徹は上場会社の子会社における常勤監査役と監査役会議長を歴任し、コーポレート・ガバナンスにおける深い見識を有することから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社新株予約権800個(2,800株)を所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。

c 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能・役割、選任状況に関する考え方

当社は経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会を構成する取締役1名を社外取締役とすると共に、監査役4名全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

d 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴や当社との関係を踏まえ、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、会社の経営戦略等、会社の重要な事項を協議・決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。また、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況の各種報告を受け、効率的な経営監督を行っております。
社外監査役は、監査役会において、業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、その他各監査役の監査の方法・結果について報告を受け協議をするほか、取締役会において、積極的に質疑・意見表明を行っております。また、内部監査室から、監査計画及び監査実施状況について報告を受け情報交換を行っております。さらに、会計監査人から、監査計画、会計監査の実施状況、結果について定期的かつ必要に応じて報告を受け、積極的な意見交換・情報交換を行うことで相互の連携を高めております。
監査役、内部監査室、会計監査人の三者は、定期的な情報交換を通して監査の実効性を高めております。