株式会社サイバー・バズ 役員の状況 (2021年9月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	高村 彰典	1974年4月5日生	1997年4月 興和株式会社入社 1999年1月 株式会社サイバーエージェント入社 2005年8月 同社広告事業本部担当執行役員就任 2005年12月 同社取締役就任 2006年4月 当社取締役就任 2010年10月 当社代表取締役社長就任(現任) 2021年5月 株式会社ソーシャル・コマース取締役就任(現任)	(注)3	1,042,400
取締役	三木 佑太	1987年9月25日生	2010年4月 株式会社サイバーエージェント入社 当社出向 2016年4月 当社執行役員就任 2019年12月 当社取締役就任(現任) 2021年5月 株式会社ソーシャル・コマース取締役就任(現任)	(注)3	6,000
取締役	膽畑 匡志	1977年7月18日生	2001年4月 株式会社サイバーエージェント入社 2006年4月 当社シーエー・エイチ代表取締役就任(出向) 2012年7月 株式会社サイバーエージェント人事本部人材開発本部長 2014年9月 株式会社サイバーエージェント社長室長 2018年4月 株式会社シーエー・モバイル(現・株式会社CAM)取締役就任(出向) 2021年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	松本 浩介	1967年6月2日生	1987年1月 株式会社リョーマ入社 1994年1月 ファミリービズ株式会社取締役就任 1998年6月 時刻表情報サービス株式会社(現・株式会社JR東日本アイステイションズ)取締役就任 1999年6月 同社代表取締役就任 2004年7月 株式会社ザッパラス取締役就任 2011年6月 株式会社enish取締役就任 2016年3月 KLab株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年3月 ピクスタ株式会社社外取締役就任 2016年5月 株式会社スタジオアタオ社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年6月 当社社外取締役就任(現任) 2018年6月 株式会社キッズライン社外取締役就任(現任) 2019年3月 ピクスタ株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年11月 株式会社ZigZag社外取締役就任(現任)	(注)3	14,600
取締役	蓮見 麻衣子	1974年9月9日生	1997年4月 株式会社フジテレビジョン入社 2005年8月 フィデリティ投信株式会社入社 2009年7月 有限会社エバーリッチアセットマネジメント入社(現任) 2018年6月 当社社外取締役就任(現任) 2021年3月 株式会社ニューラルポケット社外取締役就任(現任) 2021年3月 Zホールディングス株式会社社外取締役就任(現任)	(注)3	5,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	田中 将志	1975年10月27日生	1998年4月 日本情報通信株式会社入社 2001年8月 株式会社デジタルガレージ入社 2006年7月 株式会社ディージー・アンド・アイベックス取締役就任 2012年4月 ベリトランス株式会社(現DGフィナンシャルテクノロジー)取締役就任 2012年9月 株式会社デジタルガレージ取締役 コーポレートストラテジー本部長 兼 ディージー・アンド・アイベックスカンパニー EVP 2016年7月 株式会社デジタルガレージ取締役 DG Lab管掌 兼コーポレートストラテジー本部長兼総務部長 兼メディアインキュベーション・セグメント管掌 2016年9月 株式会社DGTechnologies 代表取締役社長就任 2017年4月 株式会社デジタルガレージ取締役 兼 上席執行役員SEVP DG Lab管掌 兼インキュベーションテクノロジー・セグメント管掌 兼 コーポレートストラテジー本部長 2017年5月 株式会社DGインキュベーション(現 株式会社DGベンチャーズ)取締役副社長COO 2017年6月 株式会社DK Gate取締役(現任) 2018年5月 株式会社デジタルガレージ取締役 兼 上席執行役員SEVP DG Lab管掌 兼インキュベーションテクノロジー・セグメント管掌 兼 グループCEO本部管掌 2018年9月 株式会社Crypto Garage取締役 2019年12月 Digital Garage US,Inc.Director 2020年4月 株式会社デジタルガレージ取締役 兼 上席執行役員 インキュベーションテクノロジー・セグメント管掌 2021年4月 株式会社DGベンチャーズ取締役(現任) 2021年4月 株式会社デジタルガレージ取締役 兼 上席執行役員 グループデータ戦略及びオープンネットワークラボ担当 兼 グループCEO本部グループデータ戦略部共同部長 2021年6月 株式会社DGフィナンシャルテクノロジー取締役(現任) 2021年6月 ナビプラス株式会社取締役(現任) 2021年6月 株式会社デジタルガレージ取締役 兼 上席執行役員マーケティングテクノロジー・セグメント管掌、リカーティング事業及びグループ情報セキュリティ(CISO)担当 兼 グループCEO本部グループデータ戦略部長(現任) 2021年12月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	礒村 奈穂 (戸籍名: 田嶋 奈穂)	1986年1月8日生	2008年12月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2017年12月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	5,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	都 賢治	1959年11月14日生	1983年4月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1989年3月 都会計事務所(現税理士法人アルタス)設立 所長就任(現任) 1990年8月 株式会社アルタス設立 代表取締役就任(現任) 2003年9月 株式会社マクロミル社外監査役就任 2006年12月 株式会社アイスタイル社外監査役就任(現任) 2011年3月 トレンダーズ株式会社社外監査役就任(現任) 2011年7月 株式会社チームスピリット社外取締役就任 2013年6月 株式会社グロービス監査役就任(現任) 2015年11月 株式会社グライダーアソシエイツ社外監査役就任 2018年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	吉羽 真一郎	1973年11月4日生	2000年 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2009年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー 2009年4月 青山学院大学法科大学院客員教授 2011年10月 株式会社enish社外監査役就任 2015年1月 潮見坂綜合法律事務所パートナー(現任) 2015年11月 ウォンテッドリー株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年5月 株式会社スタジオアタオ社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年6月 当社監査役就任(現任) 2018年7月 株式会社キッズライン社外監査役就任(現任) 2019年4月 株式会社ハマイ社外監査役就任 2019年6月 フリュー株式会社社外監査役就任(現任) 2021年3月 株式会社ハマイ社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					1,073,000

(注)1.取締役松本浩介、蓮見麻衣子及び田中将志は、社外取締役であります。
2.監査役礒村奈穂、都賢治及び吉羽真一郎は、社外監査役であります。
3.2021年12月15日開催の定時株主総会終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年2月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

職名	氏名
ダイレクト本部担当執行役員	岡部 晃彦
メディア第1本部担当執行役員	佐藤 亮平
メディア第2本部担当執行役員	荘司 里樹
メディア第3本部担当執行役員	辻 孝明
ファイナンス&プランニング本部担当執行役員	山田 洋輔

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。社外役員による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりです。
社外取締役の松本浩介は、会社の経営に関する豊富な知識と当社事業分野への知見を有しております。当該知見に基づき特に上場企業としての管理体制や新規事業であるD2C事業について、経営全般の観点から適切かつ有意義な助言を行っていることから、適任と判断し選任しております。なお、KLab株式会社の社外取締役(監査等委員)、株式会社スタジオアタオ及びピクスタ株式会社の社外取締役(監査等委員)ですが、これらと当社の間に営業取引はありません。また当社と社外取締役松本浩介の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の蓮見麻衣子は、スタンフォード大学経営大学院においてMBAを取得しており、会社の経営に関する豊富な知識とファンドマネージャーとしての職務を通じて培われた金融アナリストとしての高い見識を有しております。当該知見に基づき、特に新規事業であるD2C事業について、経済情勢等を踏まえた適切かつ有意義な助言を行っていることから、適任と判断し選任しております。なお、有限会社エバーリッチアセットマネジメントのファンドマネージャー、Zホールディングス株式会社の社外取締役(監査等委員)、ニューラルポケット株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。また当社と社外取締役蓮見麻衣子の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の田中将志は、会社の経営に関する豊富な知識と当社事業分野への知見を有しております。なお、株式会社DK Gate取締役、株式会社DGベンチャーズ取締役、株式会社DGフィナンシャルテクノロジー取締役、ナビプラス株式会社取締役、株式会社デジタルガレージ取締役 兼 上席執行役員マーケティングテクノロジー・セグメント管掌、リカーティング事業及びグループ情報セキュリティ(CISO)担当 兼 グループCEO本部グループデータ戦略部長であります。株式会社デジタルガレージは、当社のその他の関係会社に該当し、当社との間で営業取引を行っております。株式会社DGフィナンシャルテクノロジーは、当社との間で営業取引を行っております。その他の会社と当社との間には特別の関係はありません。その他には当社と社外取締役田中将志の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の礒村奈穂(戸籍名:田嶋奈穂)は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しております。当該知見に基づき、取締役会、監査役会及び役員会において、社外監査役として独立かつ客観的な視点から、当社の経営を監視し、的確な助言を行っております。また、リスクコンプライアンス委員会において、当社の各事業における企業リスクへの対応に必要となる的確な助言を行っております。そのため、社外監査役として適任と判断し、選任しております。当社と社外監査役礒村奈穂の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の都賢治は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当該知見に基づき、取締役会及び監査役会において、社外監査役として独立かつ客観的な視点から、当社の経営を監視し、的確な助言を行っていることから、適任と判断し選任しております。当社と社外監査役都賢治の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の吉羽真一郎は、弁護士の資格を有しており、企業法務やコンプライアンスに精通しております。当該知見に基づき、取締役会及び監査役会において、社外監査役として独立かつ客観的な視点から、特に法律的な観点より当社の経営を監視し、的確な助言を行っていることから、適任と判断し選任しております。当社と社外監査役吉羽真一郎の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、豊富な知識や経験に基づく客観的な視点を有する者であること等を重視し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役の選任に努めております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者及び監査役は、会計監査人と三者間ミーティングの場を設けて意見交換を行い、内部監査結果及び監査役監査結果の報告を行い、会計監査人に対して会計監査の過程で検出された事項について報告を求め、対処するなど、監査の実効性確保に努めております。
さらに、内部監査や監査役監査及び内部統制に関する状況については、定期的に監査役から社外取締役へ共有を行い、社外取締役による取締役会での牽制体制が有効となるよう努めております。