株式会社ギフティ 役員の状況 (2021年12月期)

①役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 CEO	太田 睦	1984年12月29日	2007年8月 アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ株式会社(現、 アクセンチュア株式会社)入社 2010年8月 当社設立 代表取締役CEO(現任) 2018年9月 GIFTEE MALAYSIA SDN. BHD. Representative Director(現任) 2021年3月 ソウ・エクスペリエンス株式会社 取締役(現任) 2021年5月 Giftee Mekong Company Ltd. Chairman(現任)	(注)3	3,809,000 (注)7
代表取締役 COO	鈴木 達哉	1985年7月24日	2008年4月 株式会社インスパイア入社 2011年5月 株式会社WACUL 取締役 2013年4月 当社 取締役COO 2018年4月 当社 事業本部長(現任) 2020年3月 当社 代表取締役COO(現任) 2021年3月 ソウ・エクスペリエンス株式会社 取締役(現任)	(注)3	1,551,000
取締役 CTO	柳瀬 文孝	1980年9月11日	2007年8月 アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ株式会社(現、 アクセンチュア株式会社)入社 2011年3月 当社 取締役CTO(現任) 2019年3月 当社 CTO室本部長(現任)	(注)3	1,234,000
取締役 CFO	藤田 良和	1986年5月10日	2009年4月 野村證券株式会社入社 2013年8月 オリックス株式会社入社 2017年2月 当社 取締役CFO(現任) 2018年4月 当社 コーポレート本部長(現任)	(注)3	500,000
取締役	妹尾 堅一郎	1954年1月1日	1976年4月 富士写真フイルム株式会社(現、富士フイルム株式会社)入社 1999年12月 株式会社慶應学術事業会 代表取締役副社長 2001年4月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授 2004年4月 特定非営利活動法人産学連携推進機構 理事長(現任) 2007年7月 エリアワークス株式会社 取締役(現任) 2012年6月 帝人株式会社 独立社外取締役、同社 アドバイザリー・ボードメンバー 2017年3月 三菱鉛筆株式会社 社外取締役(現任) 2019年2月 当社 取締役(現任)	(注)3	800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中島 真	1979年5月9日	2002年4月 PwCコンサルティング株式会社(現、日本IBM株式会社)入社 2005年9月 アクセンチュア株式会社入社 2009年5月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2013年4月 株式会社リブセンス入社 2014年3月 同社 取締役 2015年12月 株式会社waja 社外取締役 2017年5月 株式会社soeasy 取締役 2018年3月 株式会社エクソダス 取締役 2018年3月 当社 監査役 2018年3月 株式会社CAMPFIRE 取締役(現任) 2018年9月 株式会社waja 社外取締役 2019年4月 big株式会社 代表取締役(現任) 2020年3月 当社 取締役(現任) 2020年9月 three treasures株式会社 取締役(現任) 2021年1月 株式会社GoodMorning 取締役(現任) 2021年3月 株式会社CAMPFIRE Startups 取締役(現任) 2021年7月 株式会社CAMPFIRE SOCIAL BANK 取締役(現任) 2021年12月 株式会社CAMPFIRE SOCIAL CAPITAL 取締役(現任)	(注)3	100
取締役	伊能 美和子	1964年10月11日	1987年4月 日本電信電話株式会社(現NTT) 入社 1999年7月 株式会社NTTコミュニケーションズ 入社(分社化) 2003年9月 日本電信電話株式会社(NTT持株会社) 転籍 2010年6月 ピーディーシー株式会社 社外取締役 2012年7月 株式会社NTTドコモ 転籍 2015年8月 株式会社ドコモgacco 代表取締役社長 2017年7月 タワーレコード株式会社 代表取締役副社長 2020年1月 東京電力ベンチャーズ株式会社 入社 同上 TEPCOライフサービス株式会社 取締役 2020年6月 株式会社タカラトミー 社外取締役 (現任) 同上 株式会社ヤマノホールディングス 社外取締役 (現任) 2020年12月 株式会社学研ホールディングス 社外取締役 (現任) 2022年3月 当社 取締役(現任)	(注)6	‐

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	工木 大造	1964年7月4日	1988年4月 株式会社アスキー入社 1998年3月 株式会社クラフテック入社 1999年4月 有限会社ポイントファイブコミュニケーションズ 代表取締役 2000年12月 株式会社インターネット総合研究所入社 2002年10月 株式会社IRIコマース&テクノロジー(現、株式会社イード) 取締役 2005年11月 cbook24ドットコム株式会社 取締役 2007年7月 旧、株式会社イード 取締役 2009年12月 cbook24ドットコム株式会社 監査役 2011年8月 株式会社ネットセキュリティ総合研究所 取締役 2012年11月 株式会社エンファクトリー 取締役 2014年6月 株式会社泰文堂(現、株式会社アース・スターエンターテイメント) 取締役 2015年5月 株式会社絵本ナビ 取締役 2017年10月 当社 監査役(現任)	(注)4	200
監査役	秋元 芳央	1972年12月30日	2000年4月 弁護士登録、あさひ法律事務所(現、西村あさひ法律事務所)入所 2005年8月 シュルティ・ロス・アンド・ゼイベル法律事務所(米国ニューヨーク州)勤務 2011年10月 グリー株式会社入社 2014年10月 新樹法律事務所 パートナー 2016年10月 Oneプライベート投資法人 監督役員(現任) 2018年1月 for Startups株式会社 社外監査役(現任) 2018年2月 原口総合法律事務所パートナー(現任) 2018年4月 JOYCOIN株式会社 社外監査役 2018年7月 当社 監査役(現任) 2019年1月 株式会社ネッチ 社外監査役(現任) 2019年5月 財産ネット株式会社 社外監査役(現任) 2020年3月 株式会社ミラティブ 社外監査役(現任)	(注)4	400
監査役	植野 和宏	1977年3月8日	2001年10月 新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所 2005年5月 公認会計士登録 2006年1月 株式会社フジテレビジョン 経理局経理課入社 2009年9月 新日本有限責任監査法人(現、EY 新日本有限責任監査法人)入所 2019年4月 植野和宏公認会計士事務所開業 所長(現任) 2019年5月 株式会社RSTANDARD シニアマネージャー(現任) 2019年7月 税理士登録 植野和宏税理士事務所開業 所長(現任) 2020年3月 当社 監査役(現任) 2020年7月 ESネクスト監査法人 代表パートナー(現任) 2020年10月 株式会社Leagress 代表取締役(現任) 2021年8月 ファーストコーポレーション株式会社 監査等委員取締役(現任)	(注)5	-
計					7,095,500

(注) 1.取締役妹尾堅一郎氏、中島真氏、伊能美和子氏は、社外取締役であります。
2. 監査役工木大造氏、秋元芳央氏、植野和宏氏は、社外監査役であります。

3.任期は、2020年12月期に関する定時株主総会終結の時から2年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2019年5月17日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.任期は、他監査役の任期の満了の時である2022年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.任期は、他取締役の任期の満了の時である2022年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.当社代表取締役太田 睦の所有株式数が前期比で大幅に減少しておりますが、これは、主として、2021年12月に実行した当社資金調達に伴う株券等貸借に関する契約に基づき140万株を貸し付たことよるものであります。

② 社外取締役及び社外監査役
本書提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の妹尾堅一郎氏は、技術とビジネスというそれぞれの分野を結びつける実践的な研究において幅広く卓越した知識と経験を有しており、また多様な役位を経験しております。当社取締役会においては、経営への助言のみならず、適正な意思決定手続きの確保のための提言を始め、ガバナンス体制の強化に資する発言を、客観的かつ多角的な視点からしており、議論の活性化に貢献しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の中島真氏は、豊富なインターネットサービスや経営に関する知識等があり、経営監視機能の客観性及び中立性を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外取締役の伊能美和子氏は、長年にわたり企業内起業家として、事業立ち上げやDXの推進に貢献しており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、有益な助言・提言が得られると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の工木大造氏は、IT業界における幅広い見識、上場企業での経営経験及び管理担当役員としての経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役の秋元芳央氏は、弁護士の資格を有しており、法務面について豊富な知識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役の植野和宏氏は、公認会計士としての経験・見識が豊富であり、公認会計士としての高い専門的知見を監査に活かし、かつ客観的な立場から、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。また、同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に公認会計士として所属しておりましたが、2019年3月に同監査法人を退職していること、及び同監査法人は当社から多額の金銭を得ている会計専門家にあたらないことから、社外監査役としての独立性は十分に保たれていると考えております。
以上より、各社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役会の意思決定及び取締役の業務執行等について適切に監督または監査を実施し、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たすものと考えております。
社外取締役と社外監査役は、内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について、取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、「(3) 監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。