株式会社メドレー 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性14名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	瀧口 浩平	1984年5月16日生	2002年4月 Gemeinschaft,Inc. 設立 2009年6月 当社 設立 代表取締役社長(現任) 2021年11月 株式会社ミナカラ 代表取締役(現任)	(注)3	5,962,600
取締役 コーポレート本部長	田丸 雄太	1985年3月1日生	2008年8月 弁護士登録 2008年9月 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業 入所 2011年5月 ホワイト&ケース法律事務所 入所 2016年5月 当社 入社 2018年2月 当社 取締役(現任) 2021年2月 MEDS株式会社 代表取締役(現任)	(注)3	135,600
取締役 人材プラットフォーム事業本部長	石崎 洋輔	1982年8月23日生	2006年1月 アウンコンサルティング株式会社 入社 2007年4月 株式会社はてな 入社 2011年9月 グリー株式会社 入社 2014年4月 プラチナファクトリー株式会社 代表取締役社長 2015年4月 当社 取締役(現任)	(注)3	164,000
取締役 CTO 医療プラットフォーム事業本部長	平山 宗介	1982年2月4日生	2005年4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 入社 2009年4月 グリー株式会社 入社 2012年2月 株式会社リブセンス 入社 2015年7月 当社 入社 2016年1月 当社 取締役(現任)	(注)3	215,000
取締役 CFO IRファイナンス室長	河原 亮	1984年10月9日生	2007年4月 JPモルガン証券株式会社 入社 2016年7月 当社 取締役(現任)	(注)3	391,800
取締役 医療プラットフォーム事業本部 副本部長	島 佑介	1984年5月27日生	2009年4月 東京大学医学部附属病院 入職 2011年4月 日本赤十字社医療センター 消化器内科 入職 2014年4月 東京大学医学部附属病院 消化器内科 入職 2015年4月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社 2016年4月 当社 執行役員 2021年1月 株式会社パシフィックメディカル 代表取締役(医師)(現任) 2021年2月 株式会社オーティーオー 代表取締役副社長(現任) 2021年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	240,700
取締役 事業連携推進室長	豊田 剛一郎	1984年5月23日生	2009年4月 聖隷浜松病院 入職 2011年4月 NTT東日本関東病院脳神経外科 入職 2012年10月 ミシガン小児病院 リサーチフェロー 入職 2013年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 2015年2月 当社 代表取締役(医師) 2021年2月 当社 取締役(現任)	(注)3	3,455,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	古谷 昇	1956年11月13日生	1981年4月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社 1999年12月 同社 シニア・ヴァイス・プレジデント 2000年6月 株式会社ドリームインキュベータ 設立 代表取締役 2005年3月 有限会社ビークル 代表取締役(現任) 2005年6月 参天製薬株式会社 社外取締役 2005年6月 コンビ株式会社 社外取締役(現任) 2005年6月 筑波大学大学院 非常勤講師及び客員教授 2006年11月 株式会社ジェイアイエヌ (現:株式会社ジンズホールディングス) 社外取締役(現任) 2013年3月 サンバイオ株式会社 社外取締役(現任) 2018年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	42,000
取締役	岩瀬 大輔	1976年3月17日生	1998年4月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社 2001年12月 株式会社リップルウッド・ジャパン 入社 2006年10月 ネットライフ企画株式会社 (現ライフネット生命保険株式会社) 取締役副社長 2009年2月 ライフネット生命保険株式会社 代表取締役副社長 2013年6月 株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役 ライフネット生命保険株式会社 代表取締役社長兼COO執行役員 2016年6月 同社 代表取締役社長 2018年6月 同社 取締役会長 AIA Group Limited Group CDO (グループ最高デジタル責任者) 2020年5月 株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役 2020年6月 Tiger Gate Capital Limited設立 Director(現任) 2021年3月 当社 社外取締役(現任) 2021年4月 YCP Holdings (Global) Limited Limited Director(現任) 2021年4月 KLKTN Limited設立 Co-Founder Chief Executive Officer(現任)	(注)3	―
取締役	星 健一	1967年1月17日生	1989年4月 JUKI株式会社 入社 2005年2月 株式会社ミスミ 入社 2008年6月 アマゾンジャパン合同会社 入社 2019年11月 kenhoshi & Company 設立 代表(現任) 2020年2月 オイシックス・ラ・大地株式会社 COO 執行役員(現任) 2021年3月 当社 社外取締役(現任) 2021年6月 AI inside株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	髙野 秀敏	1976年3月12日生	1999年4月 株式会社インテリジェンス 入社 2005年1月 株式会社キープレイヤーズ設立 代表取締役(現任) 2009年6月 当社 社外取締役(現任) 2011年11月 株式会社クラウドワークス 社外取締役 2017年12月 株式会社エージェントセブン 代表取締役(現任)	(注)3	373,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	表 昇平	1983年7月26日生	2014年12月 弁護士登録 2014年12月 金子正志法律事務所 入所 2015年7月 当社 入社 2015年12月 当社 監査役(現任)	(注)4	―
監査役	加藤 啓一	1950年9月8日生	1973年4月 新大協和石油化学株式会社(現東ソー株式会社) 入社 1992年2月 株式会社トーヨコ理研 入社 2002年5月 同社 監査役 2003年1月 株式会社アムニオテック 入社 2003年3月 同社 取締役 2004年10月 株式会社イミュノフロンティア 取締役 2008年4月 株式会社ブレインパッド 入社 2008年9月 同社 監査役 2016年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	9,600
監査役	蒲地 正英	1981年5月18日	2005年11月 税理士法人中央青山(現PwC税理士法人) 入所 2009年9月 公認会計士登録 2014年12月 税理士登録 2015年3月 NPO法人AfriMedico 監事 (現任) 2016年11月 蒲地公認会計士事務所設立 代表 就任(現任) 税理士法人カマチ 代表社員(現任) バリュエンスホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2017年1月 株式会社will consulting設立 代表取締役(現任) 2017年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	9,600
計					11,000,400

(注) 1.取締役 古谷昇氏、岩瀬大輔氏、星健一氏及び髙野秀敏氏は、社外取締役であります。
2.監査役 加藤啓一氏及び蒲地正英氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の取締役11名のうち、4名は社外取締役です。また、監査役3名のうち、2名は社外監査役です。
社外取締役の古谷昇氏は、当社の株式を42,000株保有しております。同氏は、複数の企業で社外取締役及び社外監査役を務めており、コンサルティング業界における経営経験や上場企業における社外取締役経験による見識を活かし、当社のガバナンス強化や経営戦略について専門的な観点から助言・提言を行ってまいりました。また、当社の取締役報酬に係る任意の諮問委員会の委員も務めており、当社グループ経営体制の更なる強化を期待するとともに、独立性ある社外取締役として客観的に業務執行の監督をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏の兼任先と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の岩瀬大輔氏は、国内企業及びグローバル企業における経営経験及び社外取締役経験による見識を活かし、当社の経営戦略や経営体制について専門的な観点から助言・提言を行ってまいりました。また、当社の取締役報酬に係る任意の諮問委員会の委員も務めており、当社グループ経営体制の更なる強化を期待するとともに、独立性ある社外取締役として客観的に業務執行の監督をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏の兼任先と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の星健一氏は、グローバル成長企業における経験と見識を活かし、当社の組織運営や事業戦略について専門的な観点から助言・提言を行ってまいりました。また、当社の取締役報酬に係る任意の諮問委員会の委員も務めており、当社グループ経営体制の更なる強化を期待するとともに、独立性ある社外取締役として客観的に業務執行の監督をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏の兼任先と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役髙野秀敏氏は、当社の株式を373,700株保有しております。同氏は、採用及び人事領域における経験と見識を活かし、当社の特に人材プラットフォーム事業や組織体制について専門的な観点から助言・提言を行ってまいりました。また、当社の取締役報酬に係る任意の諮問委員会の委員も務めており、当社グループ経営体制の更なる強化を期待するとともに、独立性ある社外取締役として客観的に業務執行の監督をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏が代表取締役を務めております株式会社キープレイヤーズ及び株式会社エージェントセブンと当社の間には取引がありますが、定型的な取引であること、継続的な取引でないこと、取引の規模等に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役加藤啓一氏は、当社の株式を9,600株保有しております。同氏は、数多くの事業会社での経理・総務等のコーポレート業務に関連した業務経験、経営経験及び監査役としての経営監視の経験に基づく知見を豊富に有しており、インターネット業界のみならず幅広い業界での取締役会、株主総会の運営に携わってきた経験を活かして当社の適切な経営監視を行っていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役蒲地正英氏は、当社の株式を9,600株保有しております。同氏は、税理士及び公認会計士の資格を活かして大手コンサルティングファーム及び自ら設立した税理士法人等において数多くの事業会社に対する経営アドバイスを行ってきた経験から財務及び会計に関する高い専門性と豊富な知見を有しており、上場に向けた体制整備に外部コンサルタント又は社外役員として携わった豊富な知見を活かして当社の適切な経営監視を行っていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。なお、同氏の兼任先と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は株式会社東京証券取引所が定める独立性基準、及び会社法の定める社外取締役の要件を踏まえ、社外取締役の独立性判断基準を制定しております。社外取締役が当該基準の項目のいずれにも該当しないと確認される場合、当該社外取締役は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
また、当社では独立役員の要件を充たす社外取締役及び社外監査役を全て独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査部門及び会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。