株式会社ＪＭＤＣ 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長 兼 CEO	松島 陽介	1972年9月1日生	1995年4月 第一生命保険㈱ 入社 2001年6月 A.T.カーニー㈱ 入社 2005年10月 マッキンゼー&カンパニー 入社 2007年2月 ㈱MKSパートナーズ 入社 2008年12月 丸の内キャピタル㈱ 入社 2012年4月 NKリレーションズ㈱(現 ノーリツ鋼機㈱) 代表取締役 2012年7月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役 2013年5月 当社 取締役 2013年6月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役副社長COO 2013年10月 当社 代表取締役社長 2014年10月 当社 代表取締役社長退任(非常勤取締役) 2015年7月 ㈱ドクターネット 取締役(現任) 2015年7月 ヘルスデータ・プラットフォーム㈱(現 当社)取締役 2016年6月 ㈱PKSHA Technology取締役 2016年7月 ㈱ユニケソフトウェアリサーチ 取締役(現任) 2018年4月 当社 代表取締役社長 兼 CEO(現任) 2018年6月 メディカルデータベース㈱ 取締役(現任) 2020年4月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役(現任) 2020年11月 データインデックス㈱ 取締役(現任)	(注)1	1,689,078
取締役 副社長 兼 CFO	山元 雄太	1982年12月14日生	2007年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2012年4月 NKリレーションズ㈱(現 ノーリツ鋼機㈱) 入社 2013年5月 当社 取締役 2014年1月 弁護士登録 山元雄太法律事務所 代表 (現 山元法律事務所)(現任) 2015年6月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役 2016年6月 ㈱ドクターネット 取締役 2019年4月 当社 執行役員副社長 兼 CFO 2019年4月 ㈱ユニケソフトウェアリサーチ 取締役(現任) 2019年6月 メディカルデータベース㈱ 取締役(現任) 2019年6月 ㈱ドクターネット 取締役(現任) 2020年4月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役(現任) 2020年6月 当社 取締役副社長 兼 CFO(現任) 2020年11月 データインデックス㈱ 取締役(現任)	(注)1	1,438,450
取締役	李 智賢	1967年2月28日生	1988年12月 ㈱韓国ダーバン 入社 1997年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2000年4月 トランスコスモス㈱ 入社 2001年4月 トランスコスモス㈱ 取締役 2001年4月 CIC Korea Inc. (現 ㈱トランスコスモスコリア) 統括副社長COO 2003年4月 トランスコスモス㈱ 顧問 2004年8月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク 入社 2007年2月 ㈱レイズパートナーズ 代表取締役(現任) 2007年7月 グロービス経営大学院 教員 2021年6月 当社 取締役(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	竹田 誠治	1967年6月12日生	1990年4月 オムロン㈱ 入社 2003年7月 オムロンヘルスケア㈱ 経営戦略部長兼広報渉外部長 2006年7月 オムロンヘルスケア中国 副総経理 2008年4月 オムロンヘルスケア米国 副社長 2011年10月 オムロンヘルスケア米国 副社長 兼 オムロンヘルスケアブラジル社長 2013年4月 オムロンヘルスケア㈱ グローバル営業企画本部長 兼 米欧州営業本部本部長 兼 オムロンヘルスケア米国 CEO 2017年3月 オムロン㈱ グローバル戦略本部 経営戦略部長(現任) 2018年4月 オムロン㈱ 執行役員(現任) 2022年6月 当社 取締役(現任)	(注)1	-
取締役 (監査等委員)	霜田 恒夫	1954年7月1日生	1978年4月 協和醱酵工業㈱(現 協和キリン㈱) 入社 2005年5月 同社 法務部長 2009年4月 同社 総務部長 2010年3月 協和発酵ケミカル㈱(現 KHネオケム㈱) 常勤監査役 2011年3月 同社 取締役管理本部長 2013年9月 ミヤコ化学㈱ 専務取締役 2014年1月 同社 取締役副社長 2016年6月 当社 監査役 2016年6月 一般社団法人ヘルスケア・データサイエンス研究所 理事(現任) 2016年6月 一般社団法人医療データベース協会 監事(現任) 2019年4月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	林 南平	1974年2月17日生	1996年4月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行) 入行 2000年9月 マッキンゼー&カンパニー 入社 2002年10月 ㈱MKSパートナーズ 入社 2007年4月 同社 パートナー 2007年4月 ㈱プレッシオ 社外取締役(現任) 2008年12月 ㈱MKSパートナーズ 代表取締役 2010年1月 ㈱NHパートナーズ 代表取締役代表パートナー(現任) 2011年9月 ㈱アルフレックスジャパン 社外取締役(現任) 2013年6月 フィード㈱ 取締役会長 2013年9月 同社 代表取締役会長兼社長 2014年5月 ㈱TOOT 取締役会長(現任) 2015年6月 大興電子通信㈱ 社外取締役 2016年3月 ノーリツプレシジョン㈱ 社外取締役(現任) 2018年6月 当社 監査役 2019年4月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2020年8月 ㈱ハルメクホールディングス 社外取締役(現任) 2022年3月 ㈱レックスアドバイザーズ 社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	藤岡 大祐	1981年7月8日生	2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2014年1月 ㈱ヤマトキャピタルパートナーズ (現 ㈱YCP Solidiance) 入社 2015年8月 ㈱YGAパートナーズ 代表取締役 2016年6月 ㈱PKSHA Technology 監査役 2018年6月 当社 監査役 2018年12月 ログリー㈱ 取締役(監査等委員)(現任) 2019年4月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2020年12月 ㈱PKSHA Technology 取締役(監査等委員)(現任) 2021年1月 ESネクスト監査法人(現 ESネクスト有限責任監査法人) 代表パートナー 2022年2月 ESネクスト有限責任監査法人 理事パートナー(現任)	(注)2	-
計					3,127,528

(注)1.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2022年6月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.監査等委員である取締役の任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役李智賢、竹田誠治、霜田恒夫、林南平及び藤岡大祐は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

4.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
原 雅彦	1960年1月11日生	1982年4月 三菱商事㈱ 入社 2006年6月 ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱ 取締役 2016年12月 弁護士登録(神奈川県弁護士会 所属) 2017年12月 橋本法律事務所 入所 2019年4月 原法律事務所設立 代表(現任) 2019年9月 ㈱TNPパートナーズ 顧問弁護士(現任)	-

5.当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
執行役員一覧
(提出日現在 2022年6月22日)

氏名	役職名	業務管掌部門
松島 陽介	執行役員社長 兼 CEO	内部監査室、PMI室、ユーザープラットフォーム開発部、開発本部
山元 雄太	執行役員副社長 兼 CFO	公共政策・産学連携本部、経営管理部、財務企画部、IR室、人材戦略室
杉田 玲夢	執行役員 兼 COO	製薬本部
小平 紀久	執行役員	公共政策・産学連携本部
小間井 俊輔	執行役員	医療機関支援事業本部
本間 信夫	執行役員	インシュアランス本部、データイノベーションラボ
野口 亮	執行役員	保険者支援事業本部、WORK推進室、データシステム推進部
足立 昌聰	執行役員 兼 CDPO	リスクマネジメント室

(注)CEO:Chief Executive Officer、CFO:Chief Financial Officer、COO:Chief Operating Officer、
CDPO:Chief Data Protection Officer

② 社外役員の状況
当社は、実効的なガバナンスの仕組みを構築するため、取締役会における社外取締役の比率を3分の1以上とすることを基本としております。
本書提出日現在の社外取締役は5名であり、取締役会における社外取締役の比率は71.4%となっております。
また、独立社外取締役は4名であります。
社外取締役の李智賢氏は経営者、人材コンサルティング会社及び教員としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、当社は李氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の竹田誠治氏は、ヘルスケア領域における企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に活かしていただけると判断しております。なお、竹田氏はオムロン株式会社の執行役員であります。同社は当社の大株主であり、当社のその他の関係会社であります。また、当社は同社との間で資本業務提携契約を締結しており、今後取引が発生する予定であります。
社外取締役(常勤監査等委員)の霜田恒夫氏は事業会社において相当の期間経理・財務部門の勤務経験があり、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、当社は霜田氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役(監査等委員)の林南平氏は経営者としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、当社は林氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役(監査等委員)の藤岡大祐氏は公認会計士としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、当社は藤岡氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し業務の執行について監督を行っております。また、常勤監査等委員である社外取締役が執行役員会議、リスクマネジメント委員会等にオブザーバーとして参加することで取締役及び執行役員の職務執行状況を監督しております。
当社の内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については後述の「(3)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおり、相互に連携を図り、協力する関係にあります。