株式会社Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性 7名 女性 2名(役員のうち女性の比率 22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	大熊 章	1936年12月26日生	1955年4月 株式会社大熊製作所入社 1986年7月 同社 代表取締役(現任) 2010年5月 当社取締役 2010年7月 株式会社AFJ Project 取締役 2011年9月 当社代表取締役社長 2011年9月 株式会社AFJ Project 代表取締役社長 2014年6月 当社代表取締役会長 2014年6月 株式会社AFJ Project 代表取締役会長 2014年12月 SAYA PTE Ltd, 代表取締役(現任) 2015年11月 株式会社オーク 代表取締役(現任) 2018年6月 当社取締役会長(現任) 2018年6月 株式会社AFJ Project 取締役会長(現任)	(注)3	10,907,800 (注)6
代表取締役社長	山部 清明	1960年10月10日生	1984年4月 日本ロシュ株式会社入社 1997年1月 日本ヒルティ株式会社入社 1999年11月 株式会社ファーストリテイリング入社 2000年6月 ファーストリテイリング(U.K.)リミテッド代表 2004年8月 コダック株式会社 常務取締役ヘルス事業部長 2007年5月 ケアストリーム ヘルス株式会社 代表取締役 2008年5月 CSLベーリング株式会社 代表取締役 2013年2月 株式会社C・ブライト 代表取締役 2017年6月 公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金 (GHIT Fund) Chief Operating Officer 2022年6月 当社取締役 2022年6月 株式会社AFJ Project取締役 2023年6月 当社代表取締役社長(現任) 2023年6月 株式会社AFJ Project 代表取締役社長(現任)	(注)3	900
取締役	植平 光彦	1956年2月19日生	1979年4月 東京海上火災保険株式会社入社 2012年6月 東京海上ホールディングス株式会社 執行役員国内事業企画部長 2013年6月 株式会社かんぽ生命保険 常務執行役 2015年6月 同社専務執行役 2017年6月 同社取締役兼代表執行役社長 2022年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 株式会社AFJ Project取締役(現任)	(注)3	900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	大井 幸子	1958年1月26日生	1988年1月 明治生命保険相互会社 (現 明治安田生命保険相互会社) 入社 1989年6月 Moody's Investors Service入社 1991年6月 Lehman Brothers Holdings Inc. 債券調査部バイスプレジデント 1992年7月 Kidder,Peabody&Co.(現UBS Group AG) 債券営業部 バイスプレジデント 1995年1月 Strategic Alternative Investment Logistics, LLC代表 2007年7月 UBPインベストメンツ株式会社 営業戦略取締役副社長 2009年1月 株式会社SAIL 代表取締役社長(現任) 2014年4月 武蔵野大学政治経済研究所研究員 同大学客員教授(現任) 2018年6月 公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構理事(現任) 2019年6月 一般社団法人ユニバーサルコミュニケーション デザイン協会(UCDA) 理事(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) 2023年6月 株式会社AFJ Project(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	井上 直樹	1962年9月2日生	1987年4月 キリンビール株式会社入社 2005年8月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社 2012年3月 株式会社パノラマ・ホテルズ・ワン 取締役 2013年3月 株式会社パノラマ・ホテルズ・ワン 代表取締役 2016年7月 ユーエスマート株式会社取締役CFO 2019年6月 ユーエスマート株式会社代表取締役 2021年4月 当社管理本部長 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 株式会社AFJ Project監査役(現任)	(注)4	1,316
取締役 (監査等委員)	久保田 浩文	1960年3月17日生	1985年10月 監査法人朝日新和会計社 (現有限責任あずさ監査法人)入社 2019年7月 同 経営監視委員会委員 2022年7月 久保田公認会計士事務所 所長(現任) 2022年7月 意思決定コンサルティング株式会社 代表取締役(現任) 2023年4月 大手前大学 経営学部教授(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 株式会社AFJ Project監査役(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	井村 牧	1960年2月20日生	1985年7月 グレイ大広株式会社 (現株式会社グレイワールドワイド)入社 1989年7月 電通バーソン・マーステラ株式会社(現株式会社バーソン・コーン&ウルフ・ジャパン)入社 1998年7月 株式会社電通パブリックリレーションズ グローバルアカウント部 部長 2005年5月 ビザ・ワールドワイド株式会社 (現ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社) バイスプレジデント兼コーポレート・コミュニケーション本部長 2009年10月 日本ロレアル株式会社 副社長兼コーポレート・コミュニケーション本部長 2019年6月 株式会社タナベコンサルティンググループ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 株式会社AFJ Project監査役(現任)	(注)5	1,780

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	濱岡 正己	1955年6月2日生	1979年4月 日本銀行入行 2011年6月 株式会社第三銀行(現株式会社三十三銀行) 社外監査役 2018年9月 株式会社ネーブル・ジャパン 代表取締役(現任) 2021年11月 株式会社シリカジェン 監査役(現任) 2023年3月 公益財団法人原田積善会 業務執行理事(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 株式会社AFJ Project監査役(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	酒井 大輔	1976年3月27日生	2003年10月 弁護士登録(修習期:56 期) 2003年10月 北浜法律事務所 入所 2009年9月 KPMG India(デリーオフィス)入社 2010年9月 ニューヨーク州弁護士登録 北浜法律事務所 アソシエイト 2012年1月 北浜法律事務所 パートナー(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 株式会社AFJ Project監査役(現任)	(注)5	-
計					10,912,696

(注) 1.取締役植平光彦、大井幸子、井村牧、濱岡正己、久保田浩文及び酒井大輔は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長久保田浩文、委員井上直樹、委員井村牧、委員濱岡正己、委員酒井大輔
なお、井上直樹は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.2023年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2023年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.取締役会長大熊章の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社オークが保有する株式数及び同氏の二親等内の血族が保有する野村信託銀行株式会社(信託口2052249)及び野村信託銀行株式会社(信託口2052248)名義の株式を含めて記載しております。


② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は6名であります。
社外取締役植平光彦氏は、企業経営者としての豊富な知識と経験を有していることから当社にとって有益な見識を社外取締役の立場から提供していただくことを期待し、社外取締役と判断いたしました。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大井幸子氏は、日米で投資銀行業務、資産担保証券の信用格付け、債券市場での長年の経験から日米の金融、経済、政治に関する幅広い人脈を有しており、国際金融情報に精通されていることから当社にとって視野の広い有用な知見を提供していただくことを期待し、社外取締役と判断いたしました。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)井村牧氏は、コーポレート・コミュニケーションにおける豊富な見識と経営者並びに監査等委員としての豊富な経験を有し、中立的な立場から当社経営全般に対する助言・提言や監査体制の強化に貢献していただくことを期待し、選任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)濱岡正己氏は、日本銀行における知識・経験と経営者並びに監査役としての豊富な経験に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点での経営の監査・監督に取り組んでいただけることを期待し、選任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)久保田浩文氏は、監査法人における知識と豊富な経験に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点での経営の監査・監督に取り組んでいただけることを期待し、選任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)酒井大輔氏は、国内外での弁護士としての豊富な経験と専門的見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点での経営の監査・監督に取り組んでいただけることを期待し、選任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社においては社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係等を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役(監査等委員を含む)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室及び監査等委員会は、会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、随時監査に関する結果の報告並びに説明を受ける等、会計監査人との相互連携を図っております。また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査にあたっては、内部統制部門と定期的な会合を設け、必要な情報を聴取し、報告を受けることで適切な監査を実施しております。