株式会社Ｋｉｄｓ　Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧

男性 6名 女性 3名(役員のうち女性の比率 33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	中西正文	1970年9月6日	1995年4月 株式会社博報堂入社 2003年12月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ転籍 2008年12月 株式会社Kids Smile Project設立代表取締役社長(現任) 2018年4月 当社設立、代表取締役社長(現任) 2022年4月 株式会社伸芽会社外取締役(現任)	(注)3	2,350,000 (注)6
取締役副社長	土居亜由美 (戸籍名:中西 亜由美)	1977年7月19日	1998年4月 菱光証券株式会社(現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 2000年1月 電通恒産株式会社(現・株式会社電通ワークス)入社 2008年12月 株式会社ベリーニ入社 2009年5月 株式会社Kids Smile Project入社 2016年6月 同社取締役 2017年10月 同社取締役副社長 2018年4月 当社取締役副社長(現任) 株式会社Kids Smile Project取締役副社長幼児教育・事業戦略ユニット長(現任)	(注)3	75,000
専務取締役	田上節朗	1955年8月6日	1980年4月 株式会社東京放送(現・株式会社TBSホールディングス)入社 2002年4月 有限会社メディアアンサンブル取締役 2005年5月 株式会社明光ネットワークジャパン入社 2005年11月 同社取締役 2015年11月 同社代表取締役社長 2019年1月 当社取締役 株式会社Kids Smile Project取締役 2019年3月 株式会社東京CL研究所(有限会社メディアアンサンブルから商号変更)取締役(現任) 2019年4月 当社専務取締役(現任) 株式会社Kids Smile Project専務取締役 2019年6月 株式会社Kids Smile Project専務取締役管理ユニット長(現任)	(注)3	7,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	久保山路子 (戸籍名:岩﨑路子)	1956年4月16日	1980年4月 花王石鹸株式会社(現・花王株式会社)入社 2006年4月 同社商品広報部 部長 2011年4月 同社商品広報センター センター長 2011年9月 多摩大学大学院客員教授 2016年5月 花王株式会社生活者研究部コミュニケーションフェロー 2017年6月 株式会社ジャックス社外取締役 2018年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役 2019年6月 株式会社三井住友銀行社外取締役監査等委員(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任) 株式会社Kids Smile Project社外取締役 2021年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役兼取締役会議長(現任) 2021年6月 明治ホールディングス株式会社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	神成尚史	1956年6月8日	1980年4月 株式会社東京放送(現・株式会社TBSホールディングス)入社 2007年6月 同社経理局長 2009年6月 同社取締役 2012年6月 同社常勤監査役 2020年7月 株式会社TBSテレビ社長室顧問(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任) 株式会社Kids Smile Project社外取締役	(注)3	―
取締役	徳光悠太	1988年5月13日	2010年2月 新日本有限責任監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)入所 2012年7月 SCS国際会計事務所入所 2014年8月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2016年8月 徳光悠太公認会計士事務所設立、代表(現任) 2017年9月 エム・デー・ビー株式会社社外監査役(現任) 2017年12月 株式会社Kids Smile Project社外取締役 2018年3月 株式会社スペースマーケット常勤監査役 2018年4月 当社社外取締役 2021年3月 株式会社スペースマーケット取締役 2022年3月 株式会社スペースマーケット取締役兼上級執行役員CFO(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	森博司	1967年7月30日	1990年4月 山一證券株式会社入社 1998年4月 メリルリンチ日本証券株式会社(現・BofA証券株式会社)入社 2001年4月 松井証券株式会社入社 2005年11月 マネックス証券株式会社入社 2014年7月 同社投資銀行部長 2018年1月 株式会社モリックス設立、代表取締役(現任) 2019年9月 当社常勤監査役(現任) 株式会社Kids Smile Project常勤監査役 2022年5月 株式会社IR Robotics社外監査役(現任) 2022年6月 株式会社Kids Smile Project監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	古西桜子 (戸籍名:西本桜子)	1981年3月31日	2005年4月 最高裁判所司法研修所入所 2006年10月 弁護士登録 TMI総合法律事務所入所 2018年1月 TMI総合法律事務所カウンセル(現任) 2018年6月 公益社団法人顔と心と体研究会理事(現任) 2019年4月 当社社外監査役(現任) 株式会社Kids Smile Project社外監査役 2022年6月 株式会社マーベラス社外取締役(現任)	(注)4	―
監査役	渡辺拓也	1976年8月31日	2003年10月 中央青山監査法人入所 2006年7月 あらた監査法人(現・PwCあらた有限責任監査法人)入所 公認会計士登録 2007年10月 株式会社KPMG FAS入社 2012年2月 楽天株式会社入社 2013年5月 グローウィン・パートナーズ株式会社入社 2014年11月 公認会計士渡邉拓也事務所(現・渡邉拓也事務所)設立、代表(現任) 2015年3月 企業価値研究所株式会社(現・クリヴィアアドバイザリー株式会社)設立、代表取締役(現任) 2017年2月 税理士登録 2019年9月 当社社外監査役(現任) 株式会社Kids Smile Project社外監査役	(注)4	―
計					2,432,500

(注) 1.取締役久保山路子、神成尚史、徳光悠太は、社外取締役であります。
2.監査役森博司、古西桜子、渡辺拓也は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年9月24日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役副社長土居亜由美は、代表取締役社長中西正文の配偶者であります。
6.代表取締役社長中西正文の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

本書提出日現在において、当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は3名であります。
社外取締役の久保山路子氏は、事業会社の商品開発・マーケティング部門において、また、大学教授、上場会社の社外取締役として培われた長年の豊富な経験と幅広い見識をもとに、多くの社外取締役を歴任しており、経営陣から独立した客観的な立場から必要な指摘・助言をいただき、当該見識を活かして取締役の業務執行に対する監督・助言等をいただき、職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。当社グループとの間には特記すべき利害関係はありません。
社外取締役の神成尚史氏は、事業会社の経理・総務部門において培われた長年の豊富な経験と財務・会計に関する高度な知見、及び上場会社の取締役、常勤監査役としての長年の経験を有し、これらの経験と見識を活かし、積極的な発言・提言をいただき、当社の経営を監督していただくことが最適と判断し、選任しております。当社グループとの間には、特記すべき利害関係はありません。
社外取締役の徳光悠太氏は、公認会計士及び税理士として高い専門性を持つほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また2017年12月から2021年6月までの間、当社子会社社外取締役及び2018年4月から2021年6月までの間、当社社外取締役としての経験を有しております。また上場会社の取締役としての経験と知見により社外取締役の職務の適切な遂行が可能であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、選任しております。当社グループとの間には特記すべき利害関係はありません。
社外監査役の森博司氏は、長年金融機関に勤務しており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、選任しております。当社グループとの間には特記すべき利害関係はありません。
社外監査役の古西桜子氏は、弁護士としての高度な専門的知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、選任しております。当社グループとの間には特記すべき利害関係はありません。
社外監査役の渡辺拓也氏は、公認会計士及び税理士としての高度な専門的知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、選任しております。当社グループとの間に特記すべき利害関係はありません。
当社における社外取締役及び社外監査役を独立役員として認定する独立性の基準は、独立役員届出書の補足説明に認識のとおり定めており、当基準に照らし個々の独立性を判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議及び決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また監査役、内部監査人及び会計監査人と連携をし、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換及び意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また常勤監査役は、月2回行われる部長会に出席し意見交換や情報交換を行うとともに、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・指導を行っております。また会計監査人及び内部統制部門との連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換及び質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。