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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OSNK (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社Macbee Planet 役員の状況 (2022年4月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.67%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長千葉 知裕1986年7月11日生
2010月4月あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)入所
2014年3月公認会計士登録
2018年10月当社入社 管理本部長
2019年3月当社取締役経営管理本部長
就任
2021年12月当社代表取締役社長就任(現任)
2022年5月株式会社ヘリテージ 社外取締役就任(現任)
(注)349,500
取締役会長松本 将和1980年10月8日生
2003年4月株式会社東放制作(現:株式会社エフエフ東放)入社
2004年2月株式会社ライブドアファイナンス入社
2005年8月株式会社まくびー設立 代表取締役社長就任
2010年4月株式会社フォーイット 取締役就任
2011年5月株式会社まくびーインターナショナル設立 代表取締役社長就任
2013年6月株式会社アジアンビューティーラボ(現:株式会社サイトキャッチャー)代表取締役社長就任
2013年7月株式会社まくびープロ(現:株式会社Macbee Hollywood Entertainment) 代表取締役社長就任
2014年1月株式会社ロンバード 取締役就任
2015年8月当社設立 取締役就任
2017年2月CANARY COMPANY LIMITED
代表取締役社長就任
2017年11月当社取締役経営戦略本部長
2019年3月当社取締役プロダクト本部長
2021年3月当社取締役会長(現任)
2021年3月株式会社Smash 取締役就任(現任)
(注)31,355,500
(注)6


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役澤 博史1969年1月28日生
1991年4月富士通株式会社入社
2006年4月双日株式会社入社
2007年7月株式会社CSK-IS入社
2008年8月株式会社イーライセンス
(現:株式会社NexTone) 取締役就任
2009年7月データセクション株式会社 代表取締役社長CEO就任
2013年4月ソリッドインテリジェンス株式会社 社外取締役就任
2015年4月Weavers株式会社 取締役就任
2016年2月株式会社日本データ取引所 取締役就任
2016年8月Money Data Bank株式会社 取締役就任
2018年4月データセクション株式会社 取締役会長就任
2018年6月データセクション株式会社 会長就任
2018年9月Tranzax電子債権株式会社 社外取締役監査等委員就任
2018年10月Tranzax株式会社 社外取締役監査等委員就任
2018年10月株式会社プログレス(現:東京ビッグハウス株式会社) 社外取締役就任(現任)
2018年12月当社取締役就任(現任)
2019年3月エステートテクノロジーズ株式会社設立 代表取締役就任(現任)
2019年10月株式会社ROBOT PAYMENT
社外取締役就任(現任)
2020年2月アディッシュ株式会社 社外取締役就任(現任)
2020年7月データセクション株式会社 最高顧問就任(現任)
(注)31,500
常勤監査役平塚 睦美1969年6月1日生
1993年4月日新火災海上保険株式会社入社
1997年4月亀山総合法律事務所入所
2003年1月アメリカンホーム医療・損害保険株式会社入社
2006年10月司法書士登録
2007年12月東洋証券株式会社入社
2020年5月同社ウェルスマネジメント部長
2021年4月株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー入社
2022年7月当社監査役就任(現任)
(注)5
監査役佐藤 祐悦1954年7月21日生
1977年4月本田技研工業株式会社入社
2005年4月ホンダカナダファイナンス 取締役社長就任
2007年4月本田技研工業株式会社 欧州地域本部地域事業企画室長
2010年4月株式会社ショーワ入社 管理本部副本部長
2010年6月同社取締役管理本部長就任
2012年6月同社監査役就任
2018年4月当社入社
2019年3月当社監査役就任(現任)
(注)41,500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役横山 隆1981年1月17日生
2007年9月最高裁判所 司法修習生 和歌山地方裁判所配属
2009年1月弁護士登録
大塚製薬株式会社入社
2019年3月当社監査役就任(現任)
2019年4月虎ノ門法律経済事務所入所
2019年9月ととのい法律事務所開設 代表就任
2019年9月共創設計株式会社設立 代表取締役就任(現任)
2020年5月せとうち法律事務所開設 代表就任(現任)
2020年9月光陽産業株式会社 取締役就任(現任)
(注)41,500
合計1,409,500

(注) 1.取締役澤博史氏は、社外取締役であります。
2.監査役平塚睦美氏及び横山隆氏及は、社外監査役であります。
3.2022年7月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2022年7月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役松本将和の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるMG合同会社が保有する株式数も含んでおります。
7.当社では執行役員制度を導入しております。
取締役でない執行役員は5名で、小嶋雄介、浦矢秀行、藤原賢太、正田英之、高原英実で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待しております。また、当社は社外取締役及び社外監査役の選任について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはございません。
社外取締役澤博史氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役平塚睦美氏は、司法書士としての専門知識、豊富な経験に加え、法律事務所や上場企業及び上場企業のグループ企業で勤務した経験・知見を有していることから、当社の経営全般に関する監査により、当社の企業価値向上に貢献できると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役横山隆氏は、弁護士として豊富な知見と経験によって、客観的かつ公正な立場で監査役としての職務を適切に遂行して頂けると判断し、社外監査役として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E35534] S100OSNK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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