株式会社Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ 役員の状況 (2022年4月期)

① 役員一覧

男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.67%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	千葉 知裕	1986年7月11日生	2010月4月 あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)入所 2014年3月 公認会計士登録 2018年10月 当社入社 管理本部長 2019年3月 当社取締役経営管理本部長 就任 2021年12月 当社代表取締役社長就任(現任) 2022年5月 株式会社ヘリテージ 社外取締役就任(現任)	(注)3	49,500
取締役会長	松本 将和	1980年10月8日生	2003年4月 株式会社東放制作(現:株式会社エフエフ東放)入社 2004年2月 株式会社ライブドアファイナンス入社 2005年8月 株式会社まくびー設立 代表取締役社長就任 2010年4月 株式会社フォーイット 取締役就任 2011年5月 株式会社まくびーインターナショナル設立 代表取締役社長就任 2013年6月 株式会社アジアンビューティーラボ(現:株式会社サイトキャッチャー)代表取締役社長就任 2013年7月 株式会社まくびープロ(現:株式会社Macbee Hollywood Entertainment) 代表取締役社長就任 2014年1月 株式会社ロンバード 取締役就任 2015年8月 当社設立 取締役就任 2017年2月 CANARY COMPANY LIMITED 代表取締役社長就任 2017年11月 当社取締役経営戦略本部長 2019年3月 当社取締役プロダクト本部長 2021年3月 当社取締役会長(現任) 2021年3月 株式会社Smash 取締役就任(現任)	(注)3	1,355,500 (注)6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	澤 博史	1969年1月28日生	1991年4月 富士通株式会社入社 2006年4月 双日株式会社入社 2007年7月 株式会社CSK-IS入社 2008年8月 株式会社イーライセンス (現:株式会社NexTone) 取締役就任 2009年7月 データセクション株式会社 代表取締役社長CEO就任 2013年4月 ソリッドインテリジェンス株式会社 社外取締役就任 2015年4月 Weavers株式会社 取締役就任 2016年2月 株式会社日本データ取引所 取締役就任 2016年8月 Money Data Bank株式会社 取締役就任 2018年4月 データセクション株式会社 取締役会長就任 2018年6月 データセクション株式会社 会長就任 2018年9月 Tranzax電子債権株式会社 社外取締役監査等委員就任 2018年10月 Tranzax株式会社 社外取締役監査等委員就任 2018年10月 株式会社プログレス(現:東京ビッグハウス株式会社) 社外取締役就任(現任) 2018年12月 当社取締役就任(現任) 2019年3月 エステートテクノロジーズ株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2019年10月 株式会社ROBOT PAYMENT 社外取締役就任(現任) 2020年2月 アディッシュ株式会社 社外取締役就任(現任) 2020年7月 データセクション株式会社 最高顧問就任(現任)	(注)3	1,500
常勤監査役	平塚 睦美	1969年6月1日生	1993年4月 日新火災海上保険株式会社入社 1997年4月 亀山総合法律事務所入所 2003年1月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社入社 2006年10月 司法書士登録 2007年12月 東洋証券株式会社入社 2020年5月 同社ウェルスマネジメント部長 2021年4月 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー入社 2022年7月 当社監査役就任(現任)	(注)5	―
監査役	佐藤 祐悦	1954年7月21日生	1977年4月 本田技研工業株式会社入社 2005年4月 ホンダカナダファイナンス 取締役社長就任 2007年4月 本田技研工業株式会社 欧州地域本部地域事業企画室長 2010年4月 株式会社ショーワ入社 管理本部副本部長 2010年6月 同社取締役管理本部長就任 2012年6月 同社監査役就任 2018年4月 当社入社 2019年3月 当社監査役就任(現任)	(注)4	1,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	横山 隆	1981年1月17日生	2007年9月 最高裁判所 司法修習生 和歌山地方裁判所配属 2009年1月 弁護士登録 大塚製薬株式会社入社 2019年3月 当社監査役就任(現任) 2019年4月 虎ノ門法律経済事務所入所 2019年9月 ととのい法律事務所開設 代表就任 2019年9月 共創設計株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2020年5月 せとうち法律事務所開設 代表就任(現任) 2020年9月 光陽産業株式会社 取締役就任(現任)	(注)4	1,500
合計					1,409,500

(注) 1.取締役澤博史氏は、社外取締役であります。
2.監査役平塚睦美氏及び横山隆氏及は、社外監査役であります。
3.2022年7月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2022年7月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役松本将和の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるMG合同会社が保有する株式数も含んでおります。
7.当社では執行役員制度を導入しております。
取締役でない執行役員は5名で、小嶋雄介、浦矢秀行、藤原賢太、正田英之、高原英実で構成されております。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待しております。また、当社は社外取締役及び社外監査役の選任について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはございません。
社外取締役澤博史氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役平塚睦美氏は、司法書士としての専門知識、豊富な経験に加え、法律事務所や上場企業及び上場企業のグループ企業で勤務した経験・知見を有していることから、当社の経営全般に関する監査により、当社の企業価値向上に貢献できると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役横山隆氏は、弁護士として豊富な知見と経験によって、客観的かつ公正な立場で監査役としての職務を適切に遂行して頂けると判断し、社外監査役として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。