株式会社ＮｅｘＴｏｎｅ 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役CEO コンプライアンス担当 報酬委員会委員	阿南 雅浩	1962年9月1日	1986年4月 (株)シービーエス・ソニーグループ(現:(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント(以下「SME」)) 入社 2002年2月 同社 契約グループ契約部部長 2004年6月 同社 コーポレート・スタッフ・グループ ゼネラルマネージャー兼契約グループ契約部部長 2005年4月 (株)ミュージックレイン 代表取締役兼SMEコーポレート・スタッフ・グループ ゼネラルマネージャー兼SME契約グループ契約部部長 2006年6月 (株)ミュージック・オン・ティーヴィ (現:(株)エムオン・エンタテインメント)取締役 2007年9月 エイベックス・グループ・ホールディングス(株)(現:エイベックス(株)) 執行役員 2014年6月 エイベックス・ミュージック・パブリッシング(株) 代表取締役社長 2015年3月 (株)イーライセンス(現:当社) 取締役 2015年10月 同社 代表取締役社長 2016年2月 当社 代表取締役CEO(現任) 2018年1月 当社 コンプライアンス担当(現任) 2021年6月 当社 報酬委員会委員(現任)	注3	90,000
代表取締役COO 著作権管理本部管掌	荒川 祐二	1965年4月14日	1992年6月 (株)電通コーテック(現:(株)電通テック)入社 1995年4月 (株)プロマックス 取締役 2000年12月 (株)ジャパン・ライツ・クリアランス代表取締役 2003年8月 (株)JRCホールディングス 代表取締役 2010年10月 (株)JRCアカウンティング 代表取締役 2016年2月 当社 代表取締役COO(現任) 2016年4月 2017年6月 当社 事業本部長 (株)NexToneシステムズ 取締役(現任) 2020年4月 当社 著作権管理本部管掌(現任)	注3	75,600
専務取締役 営業本部管掌 コンプライアンス委員会委員長	名越 禎二	1956年5月29日	1981年4月 (株)ニューズレコード 入社 1985年1月 シックスティレコード(株) 入社 1988年2月 (株)プラッツ 入社 宣伝課長 1991年12月 (株)ワーナーミュージック・ジャパン 入社 A&Rチーフ・プロデューサー 1998年8月 (株)オラシオン 入社 営業部長 2001年1月 2001年9月 (株)イーライセンス(現:当社)入社 営業部長 (株)エムシージェイピー 取締役 2002年6月 (株)イーライセンス(現:当社) 取締役 2006年6月 同社 専務取締役 (株)エムシージェイピー 代表取締役(現任) 2007年6月 (株)イーライセンス(現:当社) 取締役副社長 2009年4月 同社 取締役副社長COO 2012年4月 同社 取締役 営業統括 2014年7月 同社 取締役 著作権管理事業部事業統括 2015年10月 同社 常務取締役 2016年2月 2017年4月 2017年6月 2020年4月 2020年6月 当社 取締役 イーライセンス事業本部長 当社 取締役 営業本部長 当社 常務取締役 営業本部長 当社 常務取締役 営業本部管掌 当社 専務取締役 営業本部管掌(現任) 当社 コンプライアンス委員会委員長(現任)	注3	52,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	渡邊 史弘	1960年5月14日	1984年4月 東邦生命保険相互会社 入社 2000年4月 科研製薬株式会社 入社 2007年4月 同社 経理部長 2013年4月 同社 総務部長 2013年7月 同社 執行役員 総務部長 2016年6月 同社 取締役 2021年6月 同社 取締役 退任 2022年6月 当社 取締役(現任)	注3	-
取締役	髙橋 信彦	1952年5月8日	1977年11月 東京音楽出版(株)(現:株式会社ホリプロ) 入社 1983年4月 (株)ロードアンドスカイ設立 代表取締役(現任) (株)ロードアンドスカイ・オーガニゼイション 代表取締役(現任) (株)ジェマティカ・レコーズ 代表取締役(現任) 1989年6月 (社)日本音楽制作者連盟 監事 2000年4月 (株)ジャパン・ライツ・クリアランス 取締役 2016年2月 2018年6月 当社 社外取締役(現任) (株)JRCホールディングス 代表取締役(現任)	注3	-
取締役 報酬委員会委員長	阿部 優子	1961年9月2日	1985年4月 衆議院事務局 入局 2002年8月 厚生労働省 出向 雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課調査官 2004年9月 衆議院事務局 出向戻り 庶務部人事課企画室長 2005年9月 庶務部人事課長 2008年1月 委員部議院運営課長 2008年7月 委員部副部長 2009年8月 憲法審査会事務局次長 2010年7月 記録部長 2012年10月 議事部長 2013年7月 憲法審査会事務局長 2016年1月 委員部長 2016年7月 事務次長 2019年1月 調査局長 2020年2月 衆議院事務局 退職 2021年6月 当社 社外取締役(現任) 当社 報酬委員会委員 2021年9月 当社 報酬委員会委員長(現任)	注3	-
取締役 コンプライアンス委員会委員	小坂 準記	1981年9月30日	2007年11月 最高裁判所司法研修所 入所 2008年12月 東京弁護士会 登録 2009年1月 TMI総合法律事務所 勤務 2012年7月 文化庁長官官房著作権課(著作権調査官)勤務 2015年1月 TMI総合法律事務所 復帰 2016年8月 ミュンヘンのマックス・プランク・イノベーション・コンペティション研究所(客員研究員) 就任(2018年3月まで) 2017年10月 ミュンヘンのアーキス法律事務所 勤務 2018年1月 ミュンヘンのテイラー・ヴェッシング法律事務所 勤務 2018年2月 マドリードのスペインサッカーリーグ ラリーガ 勤務 2018年2月 ミュンヘンのブーマー・ブーマー法律事務所 勤務 2018年3月 パリのアルタナ法律事務所 勤務 2018年4月 ニューヨークのKodansha USA, Inc. 研修 2018年7月 TMI総合法律事務所 復帰 2020年1月 同事務所 パートナー(現任) 2022年6月 当社 社外取締役(現任) 当社 コンプライアンス委員会委員(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役 コンプライアンス委員会副委員長	平林 良夫	1962年8月24日	1985年4月 東芝イーエムアイ(株)(現:ユニバーサルミュージック(同)) 入社 2006年11月 (株)ウイングメディカル 入社 2007年2月 (株)イーライセンス(現:当社) 入社 2009年4月 同社 経営管理部 マネージャー 2011年4月 同社 管理部 担当部長 2016年2月 当社 経営管理本部 管理部 担当部長 2017年4月 当社 経営管理本部 管理部 次長 2018年1月 当社 内部監査室 室長 2021年6月 当社 常勤監査役(現任) 当社 コンプライアンス委員会副委員長(現任)	注4	3,200
監査役 コンプライアンス委員会委員	小林 伸之	1956年9月4日	1979年4月 パイオニア(株) 入社 1998年10月 エイベックス・ディストリビューション(株)(現:エイベックス・エンタテインメント(株)) 入社 1999年7月 同社 取締役 2004年4月 同社 常務取締役 2007年4月 エイベックス・マーケティング(株)(現:エイベックス・エンタテインメント(株)) 取締役 2010年5月 同社 執行役員 第2販促営業本部長 2011年7月 同社 執行役員 管理本部長 2013年6月 エイベックス・グループ・ホールディングス(株)(現:エイベックス(株))常勤監査役 2016年2月 当社 社外監査役(現任) 2018年1月 当社コンプライアンス委員会委員 (現任) 2020年6月 エイベックス(株) 取締役 常勤監査等委員(現任)	注5	-
監査役 報酬委員会委員	大嶋 敏史	1967年4月8日	1992年10月 太田昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所 1997年4月 公認会計士開業登録 2008年5月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 退所 2008年6月 大嶋公認会計士事務所開設(現在に至る) (株)アミューズ 社外監査役 2014年6月 同社 社外監査役 退任 2014年7月 同社 エグゼクティブプロデューサー グループ管理部長 2016年4月 同社 執行役員 グループ管理部(現:管理部) グループ財務部(現:財務部)担当(現任) 2018年6月 当社 社外監査役(現任) 2021年6月 当社 報酬委員会委員(現任) 2022年4月 (株)アミューズ 上席執行役員 管理部、財務部担当(現任)	注5	-
計					221,600

(注) 1.取締役髙橋信彦、阿部優子及び小坂準記は、社外取締役であります。
2.監査役小林伸之及び大嶋敏史は、社外監査役であります。
3.任期は、2021年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のもの
に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.前任者の辞任に伴う就任につき、当社定款の定めにより、任期は退任した監査役の任期満了の時までです。なお、前任者の任期は、2019年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は、2019年11月28日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のもの
に関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、当社グループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視して選任しております。
社外取締役髙橋信彦は、当社の株主である株式会社JRCホールディングスの代表取締役であるため、独立役員には選任しておりませんが、長年の音楽業界における豊富な経験及び識見を有しており、それを当社の経営とガバナンスの強化に活かしていただけるものと考え、社外取締役に選任しております。
社外取締役の阿部優子は衆議院事務局において調査局長、事務次長などの要職を歴任し、また、厚生労働省において労働政策の策定及び実施に携わるなど、幅広い経験と知識を有しており、それを当社の経営とガバナンスの強化に活かしていただけるものと考え、社外取締役に選任しております。なお、同氏は会社経営に直接関与した経験はありませんが、前記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役小坂準記は、弁護士として国内外での豊富な経験及び識見を有しており、それを当社の経営とガバナンスの強化に活かしていただけるものと考え、社外取締役に選任しております。なお、同氏は会社経営に直接関与した経験はありませんが、前記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役小林伸之は、当社の株主であり主要な取引先であるエイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社の100%親会社であるエイベックス株式会社の取締役常勤監査等委員であるため、独立役員には選任しておりませんが、同社は当社の主要株主及び主要取引先には該当せず、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。同氏はエイベックスグループにおいて監査役及び業務執行経験を有しており、それを当社の経営とガバナンスの強化に活かしていただけるものと考え、社外監査役に選任しております。
社外監査役大嶋敏史は、当社の株主であり取引先である株式会社アミューズの上席執行役員でありますが、同社は当社の主要株主及び主要取引先には該当せず、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。同氏は公認会計士としての豊富な経験と幅広い知識に加え、同社で社外監査役及び業務執行経験を有しており、それを当社の経営とガバナンスの強化に活かしていただけるものと考え、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて当社の業務全般について常勤監査役を中心として計画的かつ効果的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役との意見交換、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
内部監査は、代表取締役CEOが内部監査責任者を任命し、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果を代表取締役CEOに対して報告しております。社外取締役と社外監査役は、内部監査責任者より内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について適宜報告を受けております。
また、内部監査責任者は、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおり、社外監査役及び会計監査人と定期的に会合を実施することで相互連携を図っております。