株式会社ヘッドウォータース 役員の状況 (2022年12月期)

① 役員一覧

男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)

代表取締役	篠田 庸介	1968年4月5日	1989年6月 株式会社プレステージジャパングループ入社 1993年9月 株式会社アーティック21入社 1997年9月 ジャパンエデュケーションキャピタル株式会社 (現、株式会社スマートビジョン)設立、代表取締役会長 1999年9月 株式会社ネットマーク(現、株式会社アイソルート)設立、代表取締役社長 1999年9月 株式会社日本サービス企画設立、取締役 2004年3月 ジャパンエデュケーションキャピタル株式会社 (現、株式会社スマートビジョン)入社 2005年11月 株式会社スマートビジョンテクノロジー(現当社)設立、代表取締役(現任) 2006年9月 株式会社スマートビジョン取締役 2022年2月 株式会社ヘッドウォータースコンサルティング取締役(現任) 2022年2月 株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ取締役(現任)	(注)2	480,200
取締役 インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長	石澤 直樹	1975年4月1日	1997年4月 株式会社日本ブレインウェア入社 2006年9月 株式会社スマートビジョンテクノロジー(現当社)入社 2009年4月 当社執行役員 2015年1月 当社取締役(現任) 2017年1月 当社PJ支援本部本部長 2018年1月 当社先端技術推進本部本部長 2019年1月 当社インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長(現任)	(注)2	1,000
取締役 管理本部 本部長	原島 一隆	1974年4月7日	2004年12年 エス・アンド・アイ株式会社入社 2007年7月 株式会社スマートビジョンテクノロジー(現当社)入社 2015年1月 当社執行役員 2015年1月 当社管理本部本部長(現任) 2016年7月 当社取締役(現任) 2022年2月 株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ取締役(現任)	(注)2	―

取締役 経営企画本部 本部長	松崎 神都	1976年3月12日	1999年4月 有限会社キジマ技術入社 2001年4月 STKテクノロジー株式会社入社 2004年4月 有限会社IFT入社 2005年7月 エー・エス・デー株式会社入社 2006年4月 株式会社フォーサム・アクティブ入社 2007年4月 総研マネジメント株式会社入社 2008年9月 当社入社 2015年1月 当社執行役員 2017年1月 当社クラウドソリューション部部長 2017年12月 当社取締役(現任) 2018年1月 当社ITインキュベーション事業本部本部長 2023年1月 当社経営企画本部本部長 (現任)	(注)2	―
取締役 アライアンス推進室室長	疋田 正人	1978年1月17日	1998年4月 株式会社エスコム(現、株式会社日立ソリューションズ・クリエイト) 入社 2006年1月 当社入社 2006年7月 当社取締役 2008年11月 株式会社東忠ヘッドウォータース 代表取締役社長 2016年4月 株式会社ニチリウ永瀬 取締役 2019年3月 当社取締役退任 新規事業推進室所属 2021年1月 当社 新規事業推進室室長 2021年3月 当社取締役(現任) 2022年2月 株式会社ヘッドウォータースコンサルティング取締役(現任) 2023年1月 当社アライアンス推進室室長(現任)	(注)2	―
取締役 ITインキュベーション事業本部本部長	西間木 将矢	1987年3月15日	2009年4月 当社入社 2016年8月 当社ITインキュベーション事業部 SI2部 部長 2019年1月 当社ITインキュベーション事業本部 Venturesグループ グループ長 2022年1月 当社インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長 2022年3月 当社取締役(現任) 2023年1月 当社ITインキュベーション事業本部本部長(現任)	(注)2	―

取締役 (監査等委員)	竹内 道忠	1959年2月20日	1982年4月 国際倉庫株式会社 (現、コクサイエアロマリン株式会社)入社 1987年8月 Kokusai Soko America,Inc.転籍 1999年7月 コクサイエアロマリン株式会社帰任 2017年6月 コクサイエアロマリン株式会社退社 2019年4月 当社監査役 2021年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年2月 株式会社ヘッドウォータースコンサルティング監査役(現任) 2022年2月 株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ監査役(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	白川 篤典	1967年7月29日	1990年4月 国際証券株式会社 (現、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 1997年5月 日本アジア投資株式会社入社 2003年3月 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社 2003年8月 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社、取締役経営企画室長 2010年8月 同社代表取締役社長(現任) 2012年6月 As-meエステール株式会社 (現、エステールホールディングス株式会社)取締役(現任) 2015年6月 当社取締役 2021年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	大野 雅樹	1966年11月7日	1997年4月 弁護士登録 1997年4月 長野国助法律事務所入所 2002年1月 菅谷・大野法律事務所パートナー 2003年1月 徳田綜合法律事務所パートナー 2005年4月 同社永田町新綜合法律事務所に名称変更 2012年12月 四谷タウン総合法律事務所代表(現任) 2017年12月 当社監査役 2021年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					481,200

(注) 1.取締役竹内道忠、白川篤典及び大野雅樹は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役には、多様な観点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待しております。また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、独立した立場からの監査が実行されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
なお、当社において、社外取締役を選任するに当たり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の竹内道忠氏は、前職にて取締役管理本部長として経営管理に関する知見を有していることから、社外取締役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏と当社の間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の大野雅樹氏は、弁護士として法律に関する高度で専門的な知識と経験を有していることから、社外取締役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏と当社の間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の白川篤典氏は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式上場時の経営企画室長として株式上場に関する豊富な知識に基づき、当社の内部管理体制等に対し、客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間には、取引関係(当社売上高の0.3%)がありますが、取締役会において適切な手続きを経ております。
その他、各社外取締役は取締役会出席や代表取締役面談を通して、専門分野からの知見を活かした意見具申等を行っており、特に企業の経営姿勢や健全性の基準について客観的な視点から指摘を行っております。