株式会社カラダノート 役員の状況 (2022年7月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	佐藤 竜也	1984年7月24日	2004年2月 株式会社フラクタリスト インターン 2007年4月 同社 入社 2008年12月 株式会社プラスアール(現当社)設立 代表取締役 就任(現任)	(注)2	3,350,000
取締役 コーポレート本部長	平岡 晃	1985年7月26日	2010年4月 株式会社日立製作所 入社 2013年8月 BCホールディングス株式会社 入社 2015年7月 株式会社ミクシィ 入社 2017年2月 当社入社 コーポレート部長 就任 2018年7月 当社取締役コーポレート本部長 就任(現任)	(注)2	12,200
取締役 ビジネス 本部長	山本 和正	1991年5月20日	2014年4月 株式会社Q(現セカイエ株式会社) 入社 2020年2月 当社入社 2020年4月 当社サービス本部副本部長 就任 2020年6月 当社取締役サービス本部長 就任 2021年2月 当社取締役ビジネス本部長 就任(現任)	(注)2	2,800
取締役 監査等委員 (注)1	田中 祐介	1975年3月29日	2000年6月 株式会社フラクタルコミュニケーションズ(株式会社フラクタリスト)設立 代表取締役 就任 2010年4月 ピド株式会社(現株式会社クロスシー)設立 代表取締役 就任(現任) 2011年10月 当社取締役 就任 2012年8月 ヤフー株式会社 入社 2014年7月 同社執行役員 就任(現任) 2018年4月 株式会社GYAO代表取締役 就任(現任) 2021年4月 Z Entertainment株式会社 取締役 Chief Business Officer 就任(現任) 2021年10月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)3	10,000
取締役 監査等委員 (注)1	長野 修一	1985年7月24日	2013年1月 本杉法律事務所 入所 2014年5月 クックパッド株式会社 入社 2017年6月 株式会社オウチーノ 入社 2017年6月 同社法務部長 就任 2017年6月 弁護士法人長野法律事務所 入所(現任) 2018年10月 株式会社くふうカンパニー 入社(現任) 2020年10月 当社監査役 就任 2021年10月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員 (注)1	横山 敬子	1971年9月25日	1994年4月 株式会社コサカ 入社 2003年11月 監査法人コスモス 入所 2004年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2007年5月 公認会計士登録 2016年7月 ENECHANGE株式会社常勤監査役 就任 2020年2月 横山敬子公認会計士事務所設立 代表(現任) 2020年3月 ENECHANGE株式会社監査役 就任(現任) 2020年4月 株式会社フュービック(現株式会社nobitel)常勤監査役 就任(現任) 2021年10月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員 (注)1	中村 賀一	1973年3月11日	1995年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2000年7月 平田公認会計士事務所 入所 2004年6月 株式会社エンバイオ・ホールディングス取締役 就任(現任) 2015年1月 株式会社ネオキャリア監査役 就任 2015年9月 株式会社イデアル監査役 就任 2016年1月 株式会社ユーザーローカル監査役 就任(現任) 2021年10月 当社取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)3	-
計					3,375,000

(注) 1.取締役田中祐介、長野修一、横山敬子及び中村賀一は、社外取締役であります。
2.2022年10月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2021年10月26日開催の定時株主総会終結の時から、2023年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.所有株式数は、当事業年度末(2022年7月31日)現在の株式数を記載しております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
田中祐介氏は、経営についての知見を有しており、経営監督機能など経営全般に対する経験があることから、当社において監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任しております。
長野修一氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての高度な専門知識に加え、企業法務の実務経験、ガバナンス整備の経験があることから、当社において監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任しております。
横山敬子氏は、公認会計士としての専門性と監査の実務経験経験があることから、当社において監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任しております。
中村賀一氏は、公認会計士としての専門性と監査の実務経験経験があることから、当社において監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任しております。
当社と社外取締役との間に、重大な利益相反を生じさせ、また独立性を阻害するような人的・資本的関係等はありません。
当社は社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、十分な独立性を有しており、一般株主と利益相反の恐れが生じるおそれがないことを選任基準のひとつと考えております。

③ 社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査等委員会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外取締役である監査等委員は、原則月1回開催される取締役会および監査等委員会に出席し、取締役および使用人等から内部監査、監査等委員会監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、監査の視点から積極的に意見表明を行う等、経営監視機能の充実に努めております。