プレミアアンチエイジング株式会社 役員の状況 (2022年7月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	松浦 清	1968年10月16日生	1993年10月 アメリカンファミリー生命保険会社(現アフラック生命保険㈱) 入社 2002年9月 ㈱ジャクスタポーズ 設立 代表取締役社長 2004年8月 モンデラジャパン㈱ 設立 代表取締役社長 2007年3月 アポロ・インベストメント㈱(現プロジェ・ホールディングス㈱) 代表取締役社長 2008年8月 ㈱QVCジャパン 入社 2009年12月 当社設立 代表取締役社長CEO 2021年10月 当社 代表取締役社長(現任)	(注) 3	5,855,500 (注)5
取締役 常務執行役員	河端 孝治	1966年2月7日生	1988年4月 ㈱資生堂 入社 2003年8月 シャネル㈱(現シャネル合同会社) 入社 2014年11月 ㈱ディーエイチシー 入社 2018年7月 当社 コスメティクス事業本部長 2019年7月 当社 取締役兼 コスメティックス事業本部長 2020年8月 当社 取締役COO 兼 新ビジネス開発推進本部長 2020年12月 プレミア・ウェルネスサイエンス㈱ 取締役(現任) 2021年2月 ベイ安美(上海)化粧品有限公司 董事長(現任) 2021年10月 当社 取締役常務執行役員 兼 新ビジネス開発推進本部長 2022年4月 当社 取締役常務執行役員 兼 事業戦略本部長 2022年4月 当社 取締役常務執行役員(現任)	(注) 3	2,314
取締役 常務執行役員 CFO	伊藤 洋一郎	1970年6月12日生	1997年4月 三井安田法律事務所 2001年1月 モルガン・スタンレー証券会社東京支店(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 入社 2010年1月 同社 投資銀行部 マネージング・ディレクター 2022年9月 当社入社 常務執行役員 兼 コーポレート本部長 2022年9月 森・濱田松本法律事務所 エグゼクティブ・アドバイザー(現任) 2022年10月 当社 取締役常務執行役員 兼 コーポレート本部長 2022年10月 当社 取締役常務執行役員CFO 兼 コーポレート本部長(現任)	(注) 3	-
取締役 執行役員	戸谷 隆宏	1980年9月11日生	2003年9月 アクセンチュア㈱ 入社 2013年10月 ㈱アルファポリス 入社 2018年7月 当社 コーポレート本部長 2019年7月 当社 取締役CFO 兼 コーポレート本部長 2021年10月 当社 取締役常務執行役員 兼 コーポレート本部長 2022年9月 当社 取締役常務執行役員 兼 経営企画本部長 2022年10月 当社 取締役執行役員 兼 経営企画本部長(現任)	(注) 3	2,220
取締役 (注)1	福本 拓元	1975年11月1日生	1999年3月 ㈱ハイクロレラ(現 ㈱エポラ)取締役 2004年9月 同社 専務取締役 2005年8月 ㈱ユーグレナ 取締役 2010年10月 同社 取締役マーケティング部長 2015年4月 上海悠緑那生物科技有限公司 董事長(現任) 2016年10月 ㈱ユーグレナ 取締役ヘルスケア事業本部長 2016年12月 ㈱クロレラサプライ(現 ㈱エポラ) 取締役(現任) 2019年9月 当社 社外取締役(現任) 2022年1月 ㈱LIGUNA 代表取締役(現任)	(注) 3	-
取締役 (注)1	堺 咲子	1962年3月15日生	2001年4月 ヒューズ・エレクトロニクス・ジャパン㈱ 内部監査部長 2001年12月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) シニアコンサルタント 2002年7月 ピー・シー・エー生命保険㈱(現 SBI生命保険㈱) 監査部長 2004年10月 プルデンシャル・ファイナンシャル・インク 日本駐在員事務所 内部監査Departmental Vice President 2005年7月 内部監査人協会(IIA) 国際本部専門職資格審議会委員 2007年7月 内部監査人協会(IIA) 国際本部理事 2013年7月 内部監査財団 理事、評議員 2013年7月 内部監査人協会(IIA) 国際本部理事 2019年7月 内部監査人協会(IIA) 国際本部専門職資格審議会委員 2020年8月 当社 社外取締役(現任) 2021年7月 内部監査人協会(IIA) 国際本部理事(現任) 2022年10月 金融庁 企業会計審議会臨時委員(現任)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役 (注)2	石原 基康	1958年11月25日生	1981年4月 キリン・シーグラム㈱(現キリンディスティラリー㈱) 入社 2002年2月 フォアローゼス ディスティラリー社 副社長 2009年7月 サンミゲール社 取締役 2011年3月 キリンホールディングス㈱ 経営監査部長 2013年3月 同社 執行役員グループ経営監査担当ディレクター 2015年3月 同社 常勤監査役 2015年3月 協和発酵キリン㈱(現協和キリン㈱) 監査役 2019年9月 当社 社外常勤監査役(現任) 2020年6月 一般社団法人日本内部監査協会 理事(現任) 2020年12月 プレミア・ウェルネスサイエンス㈱ 監査役(現任) 2021年2月 ベイ安美(上海)化粧品有限公司 監事(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2	井出 彰	1987年7月30日生	2010年4月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2013年8月 フロンティア・マネジメント ㈱ 入社 2015年4月 ㈱うるる 財務経理部長 2018年8月 井出公認会計士事務所 開所 代表(現任) 2018年10月 当社 社外監査役(現任) 2019年11月 ㈱WACUL 取締役 監査等委員(現任) 2019年12月 AIコーポレートアドバイザリー㈱ 設立 代表取締役社長(現任) 2021年11月 ㈱wevnal 監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2	近藤 陽介	1981年5月14日生	2009年12月 弁護士法人ペガサス 入所 2013年12月 小林法律総合事務所 入所 2019年1月 漣法律事務所開所 代表(現任) 2019年9月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
計					5,860,034

(注)1.取締役 福本拓元、堺咲子は、社外取締役であります。
2.監査役 石原基康、井出彰、近藤陽介は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年10月28日開催の定時株主総会の終結から、1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年10月29日開催の定時株主総会の終結から、4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長松浦清の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるプレミアマネジメント株式会社が所有する株式数も含んでおります。
6.当社は、コーポレートガバナンスの強化および執行権限・執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下の3名であります。
執行役員 ブランドマネジメント本部長 上村 敬吾
執行役員 新ビジネス開発推進本部長 岩川 聖史
執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長 上原 祐香

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の福本拓元は、当社と事業領域が近い事業を営む上場会社の取締役を歴任した経歴から、専門的な事業運営に関する知見と幅広い経験を有しており、外部からの客観的かつ中立的な立場で経営監視が機能すると判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の堺咲子は、長年にわたり国内外における内部監査、財務及び会計に携わってきた経験と知見を有しており、外部からの客観的かつ中立的な立場で経営監視が機能すると判断し、社外取締役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の石原基康は、上場会社の常勤監査役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的かつ中立的な監査及び監視が機能すると考えられるため社外監査役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の井出彰は、公認会計士の資格を有し、かつ上場会社の財務経理部長であったことから、財務及び会計に関する高度な見識と豊富な経験により、当社の会計監査の充実、並びに業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地より適切な提言を頂けるものと考えられるため社外監査役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の近藤陽介は、弁護士の資格を有し、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しており、特にこれまで化粧品事業に関わる会社を担当してきたことから当社の法務体制の強化を図ることができると考え、選任しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査役会の他、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。