株式会社ココペリ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役CEO	近藤 繁	1978年6月26日	2002年4月 株式会社みずほ銀行 入行 2006年1月 イー・ステージ株式会社 入社 2007年6月 当社代表取締役CEO (現任)	2年 (注3)	普通株式 2,397,900
取締役	兼子 真人	1983年3月26日	2006年4月 株式会社ケイビーエムジェイ(現:株式会社アピリッツ) 入社 2007年5月 株式会社IDGジャパン 2011年11月 株式会社エス・エム・エス 2017年4月 当社入社 当社執行役員 2019年10月 当社執行役員CS事業部長 2021年6月 当社取締役(現任) ソリューション事業部ゼネラルマネージャー	2年 (注3)	普通株式 9,900
取締役	松尾 幸一郎	1973年5月12日	1996年4月 住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社) 入社 2005年8月 アライドアーキテクツ株式会社 取締役 2013年4月 有限会社松システム取締役 (現任) 2015年4月 当社取締役 (現任)	2年 (注3)	普通株式 442,700
取締役	松本 直人	1980年3月23日	2002年4月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社 2016年3月 同社代表取締役社長 2022年6月 株式会社デジアラホールディングス社外取締役(現任) 2022年7月 株式会社ABAKAM代表取締役(現任) 2022年8月 株式会社神戸大学イノベーションプラットフォーム(現株式会社神戸大学キャピタル)取締役(現任) 2022年9月 株式会社スマートバリュー社外取締役(現任) 2023年2月 株式会社フィル・カンパニー社外取締役(現任) 2023年3月 株式会社Kips取締役(現任) 2023年6月 当社取締役 (現任)	2年 (注4)	-
常勤監査役	曽根 正昭	1955年3月18日	1977年4月 千代田火災海上保険株式会社 (現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社 2009年4月 同社執行役員甲信越本部部長 2012年4月 同社執行役員東北本部部長 2013年4月 同社常務執行役員東北本部長 2014年4月 同社常勤監査役 2019年7月 当社監査役 (現任)	4年 (注5)	普通株式 2,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	廣瀬 文慎	1977年8月17日	2001年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2005年8月 日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 2007年5月 株式会社スタートトゥデイ(現株式会社ZOZO)入社 内部監査室長 2010年8月 同社経営管理本部長 2012年4月 同社EC事業本部長 2017年7月 同社経営管理本部長 2019年5月 同社執行役員経営管理本部長 2019年7月 当社監査役 (現任) 2020年7月 株式会社ZOZO執行役員EC事業本部長 2021年6月 同社取締役兼COO(現任)	4年 (注5)	普通株式 2,100
監査役	大村 由紀子	1979年1月15日	2003年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2007年9月 長島・大野・常松法律事務所入所 2014年8月 金融庁出向 2019年4月 三浦法律事務所入所(現任) 2020年1月 株式会社アシロ社外取締役(現任) 2020年5月 当社監査役(現任)	4年 (注5)	-
計					普通株式 2,854,700

(注) 1.取締役松尾幸一郎及び松本直人は、社外取締役であります。
2.監査役曽根正昭、廣瀬文慎及び大村由紀子は、社外監査役であります。なお、大村由紀子氏の戸籍上の氏名は、湯山由紀子であります。
3.取締役近藤繁、兼子真人及び松尾幸一郎の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役松本直人の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役曽根正昭、廣瀬文慎及び大村由紀子の任期は、2020年8月14日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.取締役松尾幸一郎の所有株式数は、有限会社松システムが保有する株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は以下のとおりであります。

職名	氏名
コーポレート事業部ゼネラルマネージャー	馬庭 興平

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役の松尾幸一郎氏は、長年にわたる豊富なシステム開発及び運用に係る知見や経営者としての経験を有しており、当社の経営に適切な助言を行っていただけることが期待できることから選任しております。同氏は当社の株式を所有しておりますが、この関係以外に同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
社外取締役の松本直人氏は、地域金融や中小企業育成に精通し、上場企業のガバナンスや経営に豊富な知見を有しており、当該見識を活かして取締役の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待できることから選任しております。同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
社外監査役の曽根正昭氏は、長年にわたる金融業界の経験と豊富な経営管理の知識を有しており、客観的かつ中立な立場で、その知識経験に基づく、適切な助言と監査を行っていただけることが期待できることから選任しております。同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
社外監査役の廣瀬文慎氏は、長年にわたるインターネット業界における豊富な知見や管理部門に従事した経験を踏まえた財務及び内部統制等に係る知見を有しており、客観的かつ中立の立場で当社の監査を行っていただけることが期待できることから選任しております。同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
社外監査役の大村由紀子氏は、弁護士として、法律面での高度な専門的知識を有しており、当社の経営に対し、客観的かつ中立の立場で当社の監査を行っていただけることが期待できることから 社外監査役に選任しております。同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係またはその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準・方針は定めておりませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、経歴や当社との関係を踏まえて一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを条件に、個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、独立した立場で取締役会に出席し、その有している見識等に基づき、議案等に対して適宜提言を行うことで、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、独立性及び中立の立場から客観的に監査意見を表明し、監査体制の独立性及び中立性の向上に努めております。
社外監査役は内部監査担当者からの内部監査に関する報告を定期的に受けるほか、効率的・効果的に監査役監査を行うため、内部監査担当者及び会計監査人との情報交換を含む綿密な協力関係を維持しております。