株式会社リベルタ 役員の状況 (2022年12月期)

① 役員一覧

男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	佐藤 透	1967年11月16日	1991年5月 夢みつけ隊㈱ 入社 1996年12月 同社 退社 1997年2月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2010年2月 上海李瑠多貿易有限公司総経理就任 2017年7月 上海李瑠多貿易有限公司董事長就任(現任) 2022年1月 当社 ブランド戦略部部長就任 2022年4月 ファミリー・サービス・エイコー㈱取締役就任(現任)	(注)3	367,500
専務取締役	二田 俊作	1971年3月30日	1994年9月 早乙女信夫税理士事務所 入所 1995年7月 同所 退所 1995年7月 ダイナラブジャパン㈱ 入社 1997年2月 同社 退社 1997年2月 日本シャーウッド㈱ 入社 2000年4月 同社 退社 2000年4月 ㈱ニューホライズンジャパン 入社 2000年12月 同社 退社 2000年12月 当社 入社 2004年5月 当社 取締役管理部部長就任 2010年2月 上海李瑠多貿易有限公司監事就任(現任) 2019年8月 VIVAネットワーク㈱取締役就任(現任) 2022年3月 当社 専務取締役就任(現任) 2022年4月 ファミリー・サービス・エイコー㈱取締役就任(現任)	(注)3	111,000
常務取締役	筒井 安規雄	1976年8月12日	1995年3月 ㈲多摩冷機サービス 入社 1998年11月 同社 退社 1999年2月 当社 入社 2007年5月 当社 取締役就任 2010年2月 上海李瑠多貿易有限公司董事就任(現任) 2018年7月 当社 取締役新規事業部部長就任 2020年1月 当社 取締役第一営業部部長就任 2021年1月 当社 取締役営業本部本部長就任 2022年1月 当社 取締役営業部部長就任 2022年3月 当社 常務取締役就任(現任)	(注)3	111,000
取締役	西名 武彦	1952年5月16日	1975年4月 ㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行) 入行 1996年10月 同社 証券企画部制度調査グループ次長就任 1998年2月 同社 武蔵小杉支店長就任 2000年1月 同社 雷門支店長就任 2001年12月 同社 渋谷支店長就任 2002年4月 ㈱みずほ銀行渋谷中央支店長就任 2005年4月 同社 執行役員築地支店長就任 2006年3月 同社 常務執行役員就任 2011年4月 ㈱東京アドエージェンシー特別顧問就任 2011年6月 同社 代表取締役就任 2017年5月 同社 特別顧問就任 2018年9月 当社 取締役就任(現任) 2020年5月 ㈱東京アドエージェンシー特別顧問退任 2020年8月 ㈱インテリックス 社外取締役就任 (現任)	(注)3	12,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	北條 規	1956年11月29日	1979年4月 ㈱サワモト 入社 1982年9月 同社 退社 1982年10月 ㈱コスミック(現 夢みつけ隊㈱) 入社 1994年3月 同社 常務取締役就任 2000年10月 夢みつけ隊㈱専務取締役就任 2003年5月 当社 取締役就任 2004年3月 夢みつけ隊㈱専務取締役退任 2004年7月 当社 取締役退任 2005年3月 ㈱夢隊ファクトリィー(夢みつけ隊㈱100%子会社)代表取締役就任 2008年6月 同社代表取締役退任 2008年10月 当社 取締役就任 2008年11月 ㈱ものづくり研究所代表取締役就任 (現任) 2009年4月 NPO法人さど 代表理事就任 2012年3月 当社 取締役退任 2012年4月 大正大学地域構想研究所 教授就任 (現任) 2018年9月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	32,000
取締役	水上 亮比呂	1956年9月13日	1983年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1987年3月 公認会計士登録 1988年7月 同所 トータルサービス部異動 1997年7月 同所 パートナー就任 2005年10月 同所 横浜事務所所長 横浜地区代表就任 2011年10月 同所 トータルサービス部帰任 2018年8月 同所 退職 2018年9月 2018年9月 水上亮比呂公認会計士事務所設立 (代表)(現任) 当社 取締役就任(現任) 2019年3月 ㈱レックスアドバイザーズ 社外取締役就任(現任) 2019年6月 日本公認会計士協会神奈川県会幹事就任(現任) 2019年10月 ㈱ステムリム 社外監査役就任(現任) 2020年9月 工藤建設㈱ 社外監査役就任(現任) 2021年6月 コージンバイオ㈱ 社外取締役就任(現任)	(注)3	6,000
常勤監査役	吉田 孝行	1952年2月27日	1974年4月 山一證券㈱ 入社 1998年2月 同社 退社 1998年3月 メリルリンチ日本証券㈱入社 1999年3月 同社 退社 1999年4月 ㈱日本オプティマーク・システムズ 入社 2000年12月 同社 退社 2001年2月 日本エンジェルズ・インベストメント㈱ 入社 2004年5月 同社 退社 2004年5月 SMBCフレンド証券㈱入社 2005年5月 同社 退社 2005年6月 オープンインタフェース㈱ 常勤監査役 就任 2006年9月 第一カッター興業㈱ 非常勤監査役 就任 2009年9月 オープンインタフェース㈱ 常勤監査役 退任 2012年9月 第一カッター興業㈱ 常勤監査役 就任 2018年9月 同社 常勤監査役 退任 2019年7月 当社 常勤監査役 就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	阿部 洋	1977年12月30日	2000年4月 サントリー㈱(現 サントリーホールディングス㈱)入社 2003年2月 同社 退社 2005年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2009年7月 公認会計士登録 2015年4月 有限責任監査法人トーマツ 退所 2015年5月 アカウンティングフォース税理士事務所(現 アカウンティングフォース税理士法人)入所 2015年5月 ㈱トヨコー社外監査役就任(現任) 2015年7月 ㈱MOLCURE社外監査役就任 2015年7月 税理士登録 2015年10月 アカウンティングフォース税理士法人 法人代表税理士就任(現任) 2016年7月 ㈱MOLCURE社外監査役退任 2018年9月 当社 監査役就任(現任) 2019年4月 ㈱グッピーズ社外取締役就任(現任) 2019年4月 ㈱MOLCURE社外監査役就任(現任) 2020年12月 ㈱JEMS社外監査役就任(現任) 2022年4月 ファミリー・サービス・エイコー㈱監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	山本 龍太朗	1981年5月9日	2009年1月 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 入所 2009年6月 弁護士登録 2011年7月 BNPパリバ証券㈱法務部 出向 2011年12月 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ退所 2012年1月 ホワイト&ケース法律事務所入所 2015年3月 同所 退所 2015年4月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 (現任) 2016年4月 慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師(現任) 2016年6月 東京外国語大学国際社会学部非常勤講師(現任) 2016年11月 2016年11月 認定特定非営利活動法人かものはしプロジェクト監事(現任) ㈱Digital Grid(現 WASSHA㈱)社外監査役就任(現任) 2018年9月 当社 監査役就任(現任) 2019年3月 オリシロジェノミクス㈱社外監査役就任 2019年7月 特定非営利活動法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京(SVP東京)理事就任(現任)	(注)4	-
計					639,500

(注)1.取締役 西名武彦、北條規、水上亮比呂は、社外取締役であります。
2.監査役 吉田孝行、阿部洋、山本龍太朗は、社外監査役であります。
3.2022年3月28日開催の第26回定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年7月22日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役山本龍太朗氏は、2023年2月1日をもって、オリシロジェノミクス㈱社外監査役を退任しております。

② 社外役員の状況

a.社外役員の機能及び役割

当社は、コーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、社外役員を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監視機能の強化に努めております。
当社の社外取締役は3名であり、取締役西名武彦は、長年にわたり㈱東京アドエージェンシーの経営に携わり、その経歴を通じて培った幅広い知見と経験に基づき、経営全般の監視・監督を行っております。なお、同氏は、当社の株式12,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役北條規は、通信販売会社での取締役としての豊富な経験を有しており、客観的な立場からの監督・監査・助言を得ております。なお、同氏は、当社の株式32,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役水上亮比呂は、公認会計士として、会計及び会社経営に関する専門知識と豊富な経験を有しており、これまでの経験に基づき経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行っております。なお、同氏は、当社の株式6,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は3名であり、それぞれの主な専門分野は、税務、会計であり、各分野における高い見識を備えております。それぞれにおいて、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役吉田孝行は、上場会社の監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正中立的な立場から取締役の監視と共に、提言・助言をいただけるため、監査役として適任と判断しております。
監査役阿部洋は、公認会計士として企業会計に精通しており、公正中立的な立場から取締役の監視と共に、提言・助言をいただけるため、監査役として適任と判断しております。
監査役山本龍太朗は、弁護士として法律に関する高い経験と見識を有しており、社外監査役としての監査機能の実効性を高めていただけるため、監査役として適任と判断しております。
社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、経営監視及び監査機能の充実の観点から、独立性、他社における業務経験、専門性等を総合的に勘案し、選任しております。

b.社外役員の独立性に関する基準

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席することにより会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述すると共に取締役の職務執行を厳正に監査しております。社外監査役は監査役会のメンバーとして、内部監査担当者の実施した内部監査結果の報告を受け内部監査報告書による報告を受け取る等綿密な連携を保っております。
内部監査については、専担部門としての内部監査部門は設置しておりませんが、代表取締役により指名された担当者で組織された内部監査室を設置し、内部監査を実施しております。また、自己監査とならないように、内部監査担当者は、管理部経営管理課が管理部以外の内部監査を実施し、開発部部長が管理部の内部監査を行っております。内部監査担当部門では、計画書に基づいて内部牽制及び法令遵守の状況等の業務全般を監査し、その結果を社長及び被監査部門に報告すると共に、被監査部門に対して改善指示を提示し、改善までのフォローアップ監査を行い、業務改善と従業員の意識向上に繋げております。
監査役監査については、監査役3名(うち常勤監査役1名)の体制で各監査役がそれぞれ独立した立場から、取締役会の意思決定の監査、取締役の職務執行状況の監査を実施しております。監査役会は、監査計画、監査業務の分担、監査役報酬の決定等を行っており、月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、監査状況の報告等連絡を密にして監査機能の強化を図っております。また、監査役及び監査役会は管理部経営管理課から随時報告を受け意見交換を行うと共に、監査法人と定期的に意見交換を行うことで監査役監査の実効性を高めております。また、内部監査、監査役及び監査法人は、四半期ごとに三様監査を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図り、監査役及び監査法人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。