株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 役員の状況 (2023年9月期)

①役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	富永 邦昭	1970年8月15日生	1993年4月 株式会社ポーラ化粧品本舗(現 株式会社ポーラ/株式会社ポーラ・オルビスホールディングス) 入社 2016年11月 当社 代表取締役社長(現任) 2016年11月 株式会社バンキング・システムズ 取締役 2016年11月 株式会社シー・エル・エス 取締役 2018年6月 株式会社ブレーンナレッジシステムズ 取締役 2019年7月 株式会社アセットコンサルティングフォース 取締役 2019年10月 株式会社セイリング 取締役 2019年10月 株式会社ブレーンナレッジシステムズ 代表取締役社長	(注)3	48,687
常務取締役	下田 昌孝	1970年3月6日生	1992年4月 高野清春税理士・不動産鑑定士事務所 入所 1999年9月 税理士登録 1999年9月 株式会社東京リーガルマインド 入社 2005年1月 ユミルリンク株式会社 入社 2007年5月 太陽商事株式会社(現 株式会社エーアンドティー) 入社 2014年12月 コンピタント株式会社 入社 2015年12月 株式会社バンキング・システムズ 入社 2016年11月 当社 取締役 2016年11月 株式会社バンキング・システムズ 取締役 2016年11月 株式会社シー・エル・エス 取締役 2018年6月 株式会社ブレーンナレッジシステムズ 取締役 2019年7月 株式会社アセットコンサルティングフォース 取締役 2019年10月 株式会社セイリング 取締役 2020年4月 株式会社シー・エル・エス 代表取締役社長 2020年4月 当社 常務取締役(現任) 2021年10月 株式会社セイリング 代表取締役社長 2022年4月 株式会社コスモピア 代表取締役社長(現任) 2023年10月 株式会社ブレーンナレッジシステムズ 代表取締役社長(現任) 2023年10月 株式会社アセットコンサルティングフォース 取締役(現任)	(注)3	14,399
取締役 管理本部長	河邉 貴善	1981年5月2日生	2008年4月 株式会社ポーラ 入社 2017年5月 当社 入社 2019年10月 株式会社セイリング 監査役(現任) 2019年12月 株式会社シー・エル・エス 監査役(現任) 2019年12月 株式会社アセットコンサルティングフォース 監査役(現任) 2020年4月 当社 取締役管理本部長(現任) 2021年1月 中小企業診断士登録 2021年10月 株式会社ヒューマンベース 監査役(現任) 2022年4月 株式会社コスモピア 監査役(現任)	(注)3	1,151

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 経営企画本部長	音吉 元樹	1975年10月5日生	2001年4月 日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社) 入社 2004年11月 PwCFAS株式会社(現 PwCアドバイザリー合同会社) 入社 2007年7月 同社 事業再生部門 マネージャー 2011年7月 同社 クロスボーダーM&A実行・統合支援部門 マネージャー 2014年10月 オリックス株式会社 入社 事業投資本部事業投資グループ ヴァイスプレジデント 株式会社アーク 出向 2015年10月 ARRK EUROPE Ltd(英国子会社) 出向 2018年6月 オリックス株式会社 事業投資本部事業投資グループ シニアヴァイスプレジデント 2019年1月 三井物産株式会社 入社 コーポレートディベロップメント本部総合力推進部 プロジェクトマネージャー 2021年4月 当社 執行役員 経営企画本部長代理 2021年10月 株式会社シー・エル・エス 取締役 2021年10月 株式会社ヒューマンベース 代表取締役社長(現任) 2021年12月 株式会社アセットコンサルティングフォース 取締役 2021年12月 当社 取締役経営企画本部長(現任) 2023年10月 当社 株式会社ブレーンナレッジシステムズ 取締役(現任) 2023年10月 株式会社コスモピア 取締役(現任)	(注)3	1,088
取締役	島田 容男	1969年2月2日生	1991年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1995年9月 公認会計士登録 2000年8月 JPモルガン証券会社(現 JPモルガン証券株式会社) 入社 2001年8月 ドイツ証券会社(現 ドイツ証券株式会社)入社 2003年4月 フェニックス・キャピタル株式会社(現エンデバー・ユナイテッド株式会社)入社 2004年11月 株式会社江戸沢(現 株式会社焼肉坂井ホールディングス) 社外取締役 2005年10月 コンピタント株式会社 マネージングパートナー(現任) 2007年12月 プリモ・ジャパン株式会社 社外監査役 2008年4月 税理士登録 2008年5月 コンピタント税理士法人 代表社員(現任) 2010年7月 株式会社アイペット(現 アイペット損害保険株式会社) 社外監査役 2014年7月 NANAROQ株式会社(現 GRCS株式会社) 社外監査役(現任) 2014年10月 ネットスクエア株式会社 社外取締役 2016年10月 株式会社ナインシグマ・ジャパン(現 ナインシグマ・アジアパシフィック株式会社) 社外監査役 2016年10月 カントクグローバルコーポレーション株式会社 社外取締役 2016年10月 株式会社SCホールディングス(現 株式会社ヴァティー) 社外監査役 2017年4月 株式会社ぶんか社 社外監査役 2017年4月 当社 社外監査役 2018年1月 レイフィールド株式会社 社外取締役 2018年3月 当社 社外取締役(監査等委員) 2020年4月 当社 社外取締役(現任) 2021年10月 東京インフラ・エネルギー投資法人 監督役員(現任) 2023年8月 ハイブリィド株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	527

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	仁井見 達樹	1967年5月31日生	1994年4月 国土交通省(旧運輸省) 入省 2000年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 2006年7月 株式会社RHJインターナショナル 入社 2007年2月 株式会社ナインシグマ・ジャパン(現 ナインシグマ・アジアパシフィック株式会社) 取締役 2009年9月 エレファントフライ・コンサルティング 創業 2019年4月 株式会社デジタル・コネクト 執行役員 2020年12月 当社 社外取締役(現任) 2021年4月 株式会社デジタル・コネクト 取締役(現任)	(注)3	527
常勤監査役	後藤 利行	1941年8月22日生	1961年9月 高千穂交易株式会社 入社 1982年4月 ニッポー株式会社(現 株式会社テクノ・セブン )入社 1989年9月 株式会社マースシステムエンジニアリング(現 株式会社マースグループホールディングス )入社 1992年6月 同社 取締役 2004年6月 同社 監査役 2016年11月 当社 監査役 2016年11月 株式会社バンキング・システムズ 監査役 2018年3月 当社 取締役(監査等委員) 2018年6月 株式会社ブレーンナレッジシステムズ 監査役(現任) 2018年9月 当社 監査役(現任)	(注)4	395
監査役	喜多村 洋子	1952年3月31日生	1985年3月 税理士登録 1985年3月 喜多村税務会計事務所 開業 代表就任(現任) 1996年1月 株式会社ライフネットワーク 設立 代表取締役就任(現任) 2019年12月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	263
監査役	大下 良仁	1986年1月24日生	2012年1月 大分地方裁判所 判事補任官 2015年4月 二重橋法律事務所(現 祝田法律事務所) 入所 2017年4月 東京地方裁判所 判事補 2019年4月 弁護士登録 弁護士法人琴平綜合法律事務所 入所 2020年4月 当社 社外監査役(現任) 2020年4月 弁護士法人琴平綜合法律事務所 パートナー弁護士(現任)	(注)4	263
計					67,300

(注)1.取締役 島田容男及び仁井見達樹は、社外取締役であります。
2.監査役 喜多村洋子及び大下良仁は、社外監査役であります。
3.2023年12月15日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年12月15日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外役員を選任するにあたって、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を準用しております。また、社外役員には独立性だけでなく、他業種での経験、各人の見識及び人格等を重視しております。
社外取締役である島田容男は、公認会計士および税理士であり、コンピタント税理士法人の代表を務めるなど、公認会計士および税理士としての専門的な知識と幅広い経験から、当社の経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。
社外取締役である仁井見達樹は、IT業界の知見も深く、コンサルテーション経験も業務領域を問わず有することなどから、今後の当社が進むべき方向性及び経営等に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。
社外監査役である喜多村洋子は、税理士であり、喜多村税務会計事務所の代表を務めるなど、税理士としての専門的な知識と幅広い経験から、社外監査役として適切な監査を行っていただけると判断し、選任しております。
社外監査役である大下良仁は、弁護士であり、知財およびリスク管理の専門家として、専門的な知識と幅広い経験から、社外監査役として適切な監査を行っていただけると判断し、選任しております。

なお、上記で記載以外の社外役員と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他取引関係については、過去から現在においてありません。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員への情報提供は、取締役会事務局が中心となって行っており、取締役会資料その他の情報を適宜社外役員へ提供しております。
社外取締役及び常勤監査役は、グループ経営戦略会議に出席して取締役を含めて相互に情報交換及び意見交換を行っており、必要な情報は常勤監査役を通じて他の社外監査役と共有しております。
また、常勤監査役は、内部監査室とは月1回、会計監査人とは随時会合を開催して監査情報の共有及び意見交換を行う他、常勤監査役、会計監査人及び内部監査室による三様監査報告会を四半期ごとに実施し、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。