株式会社オキサイド 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 (CEO)	古川 保典	1959年9月12日	1983年4月 日立金属株式会社(現 株式会社プロテリアル) 入社 1992年6月 スタンフォード大学 応用物理研究所客員研究員 1996年4月 独立行政法人物質・材料研究機構(現国立研究開発法人物質・材料研究機構) 入社 1998年4月 国立大学法人九州大学理工学研究院助教授 2000年10月 当社設立 代表取締役社長(CEO)(現任) 2018年4月 国立研究開発法人理化学研究所 チームリーダー(非常勤) 2023年3月 Raicol Crystals Ltd. Chairman ボード・メンバー(現任)	(注)6	768,600
取締役 副社長 (CFO) 管理本部長	山本 正幸	1967年6月7日	1990年4月 株式会社商工組合中央金庫 入社 2000年1月 ソニー生命保険株式会社 入社 2000年11月 有限会社ワイシーエフ 取締役 2001年5月 株式会社アケセス 監査役 2004年12月 株式会社ケンメディア 取締役 2007年12月 当社入社 取締役副社長(CFO) 管理本部長(現任)	(注)6	118,000
取締役 (Co CTO)	石橋 浩之	1958年3月21日	1980年4月 日立化成工業株式会社(現 株式会社レゾナック) 入社 2006年4月 同社 主管研究員兼開発部長 2014年10月 国立大学法人東北大学 特任教授(客員)(現任) 2016年7月 当社入社 事業本部副部長 2017年12月 当社取締役(現任) 2021年10月 株式会社UJ-Crystal 取締役(現任)	(注)6	25,000
取締役 (Co CTO)	藤浦 和夫	1960年4月29日	1985年4月 日本電信電話株式会社 入社 1996年9月 スタンフォード大学 応用物理研究所客員研究員 2010年7月 日本電信電話株式会社 理事 2012年7月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 入社 2017年10月 当社入社 光ソリューションセンター長 2017年12月 当社取締役(現任) 2018年4月 国立研究開発法人理化学研究所 客員研究員(非常勤)	(注)6	37,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (企業戦略担当) 総合企画本部長	内田 誠二	1979年9月10日	2003年4月 関西電力株式会社 入社 2004年5月 大和証券SMBC株式会社(現 大和証券株式会社) 入社 2006年6月 ドイツ証券株式会社 入社 2010年8月 JPモルガン証券株式会社 入社 2011年9月 シティグループ証券株式会社 入社 2014年10月 Citigroup Global Markets Asia Limited 入社 2017年7月 当社入社 IPO準備室長 2021年5月 当社取締役(現任) 2023年3月 Raicol Crystals Ltd. CSO ボード・メンバー(現任)	(注)6	4,000
取締役	中村 二朗	1964年9月10日	1989年4月 日本電信電話株式会社 入社 2014年7月 同社 NTT環境エネルギー研究所グリーンマテリアルプロジェクト プロジェクトマネージャー 2015年7月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 先端プロダクツ事業本部企画部門長 2015年12月 当社社外取締役(現任) 2017年4月 国立大学法人東京工業大学 特任教授 2018年4月 立教大学 客員教授(現任) 2018年4月 日本工業大学専門職大学院 客員教授 2018年6月 NTT-AT クリエイティブ株式会社 取締役(現任) 2021年7月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 スマートデバイス&マテリアル事業部副事業部長(現任) 2022年7月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 グリーン&プロダクト・イノベーション事業本部ビジネスユニット長(現任)	(注)6	-
取締役	為近 恵美	1960年12月2日	1989年4月 日本電信電話株式会社 入社 2006年10月 同社 NTT先端技術総合研究所 企画部 情報戦略担当部長 2013年4月 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 先端プロダクツ事業本部担当部長 2015年1月 同社 経営企画部 技術輸出管理室 室長 2017年3月 横浜バイオテクノロジー株式会社 監査役(現任) 2017年4月 国立大学法人横浜国立大学 地域連携推進機構 成長戦略教育研究センター教授(現任) 2020年5月 当社社外取締役(現任) 2021年6月 株式会社UNTRACKED 監査役(現任)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	中嶋 豪	1948年4月30日	1971年4月 日本軽金属株式会社 入社 1994年1月 Aluminium Company of Malaysia Berhad 取締役CFO 1996年6月 同社 取締役社長 1999年6月 日本軽金属株式会社 取締役 2008年6月 新日軽株式会社(現 株式会社LIXIL)代表取締役社長 2009年12月 同社 代表取締役会長 2011年6月 日本軽金属株式会社 取締役副社長 2017年4月 静光電機工業株式会社 取締役 2019年5月 当社常勤監査役(現任)	(注)7	-
監査役	小坂 義人	1955年7月13日	1984年12月 税理士 登録 1987年1月 千葉小坂会計事務所 設立 1990年2月 公認会計士 登録 1991年3月 アクタス監査法人(現 太陽有限責任監査法人)設立 代表社員 2003年6月 アストマックス株式会社 監査役(現任) 2005年10月 当社監査役(現任) 2006年2月 スター・マイカ株式会社 監査役 2006年6月 信越化学工業株式会社 監査役(現任) 2009年7月 飛悠税理士法人設立 代表社員(現任) 2014年10月 太陽有限責任監査法人 パートナー 2015年7月 きさらぎ監査法人 代表社員 2016年2月 スター・マイカ株式会社(監査等委員)	(注)7	10,000
監査役	金兵 正樹	1963年6月11日	1989年4月 山一證券株式会社 入社 1992年4月 最高裁判所司法研修所 入所 1994年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 長島・大野・常松法律事務所 入所 2000年4月 ニューヨーク州弁護士登録 2001年10月 GEキャピタル 入社 法務部長 2006年5月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 入社 法務部長 2010年2月 和光商事株式会社 取締役(現任) 2010年2月 不二商事株式会社 取締役(現任) 2012年12月 バークレイズ証券株式会社 入社 法務部長 2019年5月 当社監査役(現任)	(注)7	-
計					962,600

(注)1.代表取締役社長古川保典は、コアテクノロジ事業部及び営業本部を管掌しております。
2.取締役石橋浩之は、シンチレータ事業部及び新事業推進室を管掌しております。
3.取締役藤浦和夫は、レーザ事業部、量子センター及び新材料センターを管掌しております。
4.取締役中村二朗及び為近恵美は、社外取締役であります。
5.監査役中嶋豪、小坂義人及び金兵正樹は、社外監査役であります。
6.取締役の任期は、2023年5月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役の任期は、2020年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、2023年3月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しておりますので、所有する当社の株式の数は、株式分割後の株式を基準に記載しております。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
佐久間 喜資	1952年4月28日	1977年4月 新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社	-
		1995年1月 エヌエス・カルコンプ株式会社(現 キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社)出向 総務部長
		2004年6月 株式会社かねまつ 入社 執行役員総務部長兼経営管理部長
		2013年10月 株式会社カンドウー 入社 取締役管理本部長
		2016年9月 当社入社 事業戦略本部法務担当 2022年8月 総合企画本部法務担当(現任)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、当社との利害関係や経歴を踏まえ、当社から独立した客観的な立場で職務遂行できる者を選任しております。
社外取締役の中村二朗は、事業企画における豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に、光学分野の業界動向について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏は当社株主であるエヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社の社員を兼任しております。エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社と当社との間には製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額は当社の売上高の1%未満であります。当社と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の為近恵美は、技術系ベンチャー企業のアントレプレナーシップ研究における豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に、企業経営全般や中長期における事業戦略について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、及び、客観的・中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことを期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏の兼職先である国立大学法人横浜国立大学と当社との間には製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額は当社の売上高の0.1%未満であります。当社と同氏との間にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中嶋豪は、長年製造業の上場会社のマネジメントメンバーとして活躍し、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の小坂義人は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、また上場会社の監査役の経験もあって、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏の兼職先である信越化学工業株式会社と当社との間には製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額は当社の仕入高の1%未満であります。当社と同氏との資本的関係として当社株式10,000株を保有している他は、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の金兵正樹は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会の監督機能を強化するため、毎月開催される取締役会に出席し、それぞれの専門的観点から活発な議論を交わしております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、年に1回以上、会計監査人から会計監査に関する説明を受け、意見交換等を行っております。また、社外取締役、内部監査部門及び内部統制部門と必要に応じて随時情報交換・意見交換を行い、相互連携を図っております。