株式会社ジィ・シィ企画 役員の状況 (2023年6月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	金子 哲司	1951年4月21日生	1974年4月 ㈱堀切バネ製作所(現:㈱ホリキリ)入社 1989年10月 セイコーシステム㈱(現:セイコーソリューションズ㈱)入社 1995年9月 ㈲ジィ・シィ企画(現:㈱ジィ・シィ企画)設立 代表取締役社長 2016年4月 当社代表取締役会長 2019年9月 当社取締役会長(現任)	(注)3	224,000
代表取締役 社長	矢ヶ部 啓一	1962年3月2日生	1985年4月 ㈱糧友福岡(現:㈱リョーユーパン)入社 1991年8月 セイコーシステム㈱(現:セイコーソリューションズ㈱)入社 1997年12月 当社入社 システム部長 1998年9月 当社取締役システム部長 2000年9月 当社取締役営業部長 2012年7月 当社取締役システム開発部長 2013年7月 当社取締役品証工程管理部長 2014年1月 当社取締役総合情報管理室長 2016年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	153,600
取締役 ペイメントビジネス本部長	髙木 洋介	1979年6月30日生	2000年4月 当社入社 2012年7月 当社執行役員営業部長 2014年4月 当社執行役員システムソリューション営業部長 2016年4月 当社取締役ソリューション営業部長 2017年1月 当社取締役ペイメントビジネス本部長兼ソリューションセールス部長(現任)	(注)3	29,720
取締役 経営管理本部長	丸山 英幸	1978年8月13日生	1999年9月 ㈱ハッシュシステム設立 代表取締役社長 2003年4月 当社入社 2006年9月 当社営業部営業三課長 2008年7月 当社営業部アドバンストソリューション課長 2012年7月 当社営業部副部長 2014年4月 当社ペイメントビジネス本部カスタマーサービス部副部長 2016年4月 当社執行役員ペイメントビジネス本部カスタマーサービス部長 2022年7月 当社執行役員経営管理本部長兼経営企画部長 2022年9月 当社取締役経営管理本部長兼経営企画部長 2023年9月 当社取締役経営管理本部長(現任)	(注)3	28,200
取締役 インテグレーション本部長	金澤 憲一	1971年12月23日生	1992年4月 ㈱都築ソフトウェア入社 2001年1月 富士ソフト㈱入社 2017年4月 同社 情報ソリューション部課長 2018年10月 当社入社 2021年7月 当社インテグレーション本部副本部長 2022年7月 当社インテグレーション本部長 2022年9月 当社取締役インテグレーション本部長(現任)	(注)3	1,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	西田 光志	1951年9月29日生	1977年4月 ㈱東洋情報システム(現:TIS㈱)入社 2001年6月 同社取締役企画本部企画部長兼同本部事業開発室長兼社長室長 2003年4月 同社取締役企画部長兼事業開発室長 2004年4月 同社取締役金融・カード第1事業部長 2005年10月 同社取締役カード第2事業部長 2006年4月 同社取締役事業統括本部カード第2事業部長 2008年4月 クオリカ㈱代表取締役社長 2013年4月 TIS㈱代表取締役副社長 2016年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2018年4月 同社代表取締役 2018年9月 ㈱W&Bay consulting代表取締役(現任) 2020年6月 ㈱エコミック社外取締役(現任) 2020年9月 当社取締役(現任) 2021年12月 アイビーシー㈱社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	日下部 進	1957年4月22日生	1981年4月 ソニー㈱(現:ソニーグループ㈱)入社 1988年4月 同社情報処理研究所係長 1999年4月 同社総合研究所/中央研究所開発課長 2001年4月 同社Felica事業部事業部長兼開発部長 2003年4月 同社情報通信研究所リサーチディレクター 2005年4月 三菱商事㈱生活産業グループ新規事業アドバイザー 2009年8月 QUADRAC㈱代表取締役社長 2022年9月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	小坂 大輔	1955年3月27日生	1980年4月 千葉県成田市立向台小学校教諭 1992年4月 千葉県印旛郡印西町教育委員会学校教育課 1997年10月 ㈲ジィ・シィ企画入社(現:㈱ジィ・シィ企画) 2007年11月 当社管理部長 2010年7月 当社執行役員管理部長 2012年7月 当社執行役員サービス運用部長 2015年1月 当社執行役員社長秘書 2016年1月 当社執行役員総務人事部長 2017年1月 当社執行役員内部監査室長 2020年4月 当社内部監査室長 2021年9月 当社監査役(現任)	(注)6	110,400
監査役	中村 敏宏	1953年10月30日生	1978年4月 セイコーシステム㈱(現:セイコーソリューションズ㈱)入社 1998年4月 セイコープレシジョン㈱開発部長 2003年5月 同社システム事業部長 2005年6月 同社ソリューション事業本部副本部長 2006年6月 同社取締役栃木事業所長 2007年6月 同社取締役電子デバイス事業本部長 2009年1月 ㈱オハラ社外取締役 2009年6月 セイコープレシジョン㈱代表取締役 2013年4月 セイコーホールディングス㈱顧問 2014年3月 (公財)服部報公会専務理事 2018年9月 当社監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	齋藤 浩史	1956年8月6日生	1982年12月 公認会計士登録と同時に監査法人太田哲三事務所(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 1989年12月 センチュリー監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 齋藤公認会計士事務所設立 所長(現任) ㈱AGSコンサルティング取締役 2000年7月 ㈱AGSコンサルティング専務取締役 2017年7月 ㈱柏の葉キャピタル設立 CEO(現任) 2017年10月 ㈱TBC顧問(現任) 2018年9月 ㈱マーキュリー社外取締役(監査等委員) 2019年9月 当社監査役(現任) 2021年3月 ㈱AGSコンサルティング 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	阿部 通子	1972年6月18日生	1995年4月 ㈱ビーエスピー(現:㈱ユニリタ)入社 2003年10月 ㈱スカイラピス転籍 2010年2月 学校法人東京理科大学 入職 2011年11月 最高裁判所司法研修所 入所 2012年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2013年1月 ㈱ドワンゴ 入社 2013年11月 恒心綜合法律事務所(現:法律事務所Steadiness)入所 2014年9月 竹橋法律事務所 設立 2020年7月 八雲法律事務所 入所(現任) 2021年4月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					547,020

(注) 1.取締役西田光志及び日下部進は、社外取締役であります。
2.監査役中村敏宏、齋藤浩史及び阿部通子は、社外監査役であります。
3.2022年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年3月12日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年4月23日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.2021年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、カスタマーサービス部長 近藤茂男、プロジェクト推進部長 秋山晃一、ソリューション開発部長 佐原義隆の3名です。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、選任に際しましては、知識・経験及び能力を評価すると共に、一般株主と利益相反が生じることがないように株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役の西田光志は、長年企業経営に携わり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、これらの視点・知識を活かした助言、指導を受けております。当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の日下部進は、情報システム業界全般における技術者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、また、企業経営者を務めるなどの経験から、これらの視点・知識を活かした助言、指導を受けております。当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中村敏宏は、長年に渡り開発部門の責任者に従事しており、当社事業に関連する専門的な知識を有しております。また、代表取締役としての経験もあり、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を生かし、当社の経営に対する適切な監査が行われるものと判断しております。当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の齋藤浩史は、公認会計士としての経験と幅広い見識を有しており、当社に対して適切な監査が行われるものと判断しております。当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の阿部通子は、弁護士としての経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行の適法性が監査されるものと判断しております。当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。