シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TO2G (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社坪田ラボ 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏 名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
つぼた かずお
坪田 一男
1955年5月15日
1980年9月慶應義塾大学医学部眼科学教室 入局
1983年7月国立栃木病院(現 国立病院機構栃木病院) 眼科医長就任
1987年6月同院 眼科医長再就任
1990年4月東京歯科大学 眼科助教授就任
東京歯科大学市川総合病院 眼科部長就任
慶應義塾大学 眼科講師就任
1998年4月東京歯科大学 眼科教授就任
2004年4月慶應義塾大学医学部眼科学教室 教授
2004年6月グッドウィル・グループ㈱ 社外取締役就任
2007年9月グッドウィル・グループ㈱ 社外取締役退任
2012年5月㈱ドライアイKT(現 当社)設立
2019年2月当社 代表取締役社長就任 (現任)
2021年4月慶應義塾大学名誉教授 称号授与
(注)315,795,700
(注)5
取締役
経営企画部長
やまだ しんたろう
山田 進太郎
1972年7月17日
1995年4月㈱大塚商会 入社
1997年4月加賀ソルネット㈱ 入社
2002年4月丸紅情報システムズ㈱ 入社
2005年10月㈱タノック 入社
2007年2月慶應義塾大学医学部眼科学教室 教授秘書室長
2012年5月㈱ドライアイKT(現 当社) 代表取締役就任
2016年11月㈱レストアビジョン 代表取締役就任
2019年1月当社 取締役管理本部長就任
2020年4月当社 取締役事業開発本部長就任
2023年6月当社 取締役経営企画部長就任(現任)
(注)3191,200
取締役
事業開発本部長
くぼた えり
久保田 恵里
1971年2月7日
1993年3月㈱全国朝日放送情報局 入局
1997年4月㈱ドキュメンタリージャパン 所属
2002年1月日本抗加齢医学会事務局 出向
2005年8月㈱メディプロデュース設立
代表取締役社長就任
2011年11月㈱メディプロダクト設立
代表取締役就任
2023年5月㈱メディプロデュース
非常勤取締役会長就任(現任)
㈱メディプロダクト
非常勤取締役会長就任(現任)
2023年6月当社 取締役事業開発本部長就任(現任)
(注)3110,000


役職名氏 名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
社外取締役こいずみ しんいち
小泉 信一
1956年4月5日
1986年6月米国国立衛生研究所 入所
1989年6月日本チバガイギー㈱(現 ノバルティスファーマ㈱) 入社 スイス本社制癌研究部
2000年7月同社 つくば研究所 研究本部創薬生物研究部 部長
2004年10月ファイザー㈱ 入社 中央研究所 探索研究所生物化学研究統括部 シニアリサーチフェロー
2006年4月同社 生物化学研究統括部 統括部長
2008年7月ラクオリア創薬㈱ 入社 常務執行役員
2011年3月同社 取締役常務執行役員就任
2011年5月千葉大学 大学院医学研究院 客員教授就任(現任)
2012年3月ラクオリア創薬㈱ 取締役専務執行役員
2013年2月㈱AskAt 代表取締役就任
2016年5月Medicinal Creation Advisor(同) 代表社員就任(現任)
2017年2月Beyond Next Ventures アドバイザー(現任)
2017年12月㈱AskAt 取締役副社長就任 研究開発・事業推進統括(現任)
2019年12月MabGenesis株式会社設立 共同創業者アドバイザー(現任)
2020年6月当社 社外取締役就任(現任)
2021年9月㈱レストアビジョン アドバイザー(現任)
(注)3
社外監査役
(常勤)
こうの なおてる
河野 直輝
1950年4月15日
1979年2月㈱東急ハンズ 入社
1997年6月同社 町田店 統括マネージャー就任
2001年4月同社 札幌店 店長就任
2008年1月同社 取締役執行役員就任
2010年6月同社 調査役就任
2016年6月㈱ファイバーゲート 監査役就任
2023年6月当社 社外監査役就任(現任)
(注)4
社外監査役
(非常勤)
つつみ やすゆき
堤 康之
1968年4月10日
1992年4月㈱富士ゼロックス 入社
1999年10月ASG監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所
2004年1月㈱プロジェスト 入社
2006年5月堤公認会計士事務所 開設 代表(現任)
2008年11月㈱プラスバリューコンサルティング 代表取締役就任(現任)
2009年7月Pentland Japan㈱ 取締役就任
2010年2月㈱コージツ 社外取締役就任
2010年7月公益財団法人神奈川県暴力追放推進センター 監事就任(現任)
2013年2月一般社団法人日本台湾文化経済交流機構 監査役就任(現任)
2014年6月㈱ノビテク 監査役就任(現任)
2019年2月当社 社外監査役就任(現任)
(注)4
社外監査役
(非常勤)
むらた しんいち
村田 真一
1968年3月7日
1995年4月弁護士登録
兼子・岩松法律事務所 入所(現任)
2012年6月㈱プラザクリエイト本社 社外監査役
2014年2月㈱クロスフォー 社外監査役(現任)
2015年3月㈱JMC 社外監査役(現任)
2015年6月シュッピン㈱ 社外取締役(現任)
2017年6月㈱サンフレッセ 社外監査役就任
2018年6月㈱プラザホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)
2020年6月当社 社外監査役就任(現任)
(注)4
16,096,900


(注) 1.取締役小泉信一は、社外取締役であります。
2.監査役河野直輝、堤康之及び村田真一は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年7月26日開催の臨時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
なお、監査役河野直輝は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2021年7月26日開催の臨時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長坪田一男の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社坪田が所有する株式数を含んでおります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
職名氏名
執行役員管理本部長清水 貴也


② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社は社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役の小泉信一は、医薬品研究開発者及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言等社外取締役に求められる役割、責務の発揮ができる人材として、適任と判断しております。上記の理由により、社外取締役に選任しております。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の河野直輝は、長年にわたり大手小売企業の取締役としての幅広い知識、経験を有しており、独立、公正な立場からの監査体制強化に資するのみならずコーポレート・ガバナンス全体に対する助言が期待されることから、適任と判断しております。上記の理由により、社外監査役に選任いたしました。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の堤康之は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの幅広い見識を当社における監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言をいただいております。上記の理由により、社外監査役に選任しております。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の村田真一は、弁護士として経験、見識が豊富であり、法令を含む企業全体を客観的視点で見ることができ、経営の監視、監督を遂行できる人材として、適任と判断しております。上記の理由により、社外監査役に選任しております。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役の全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては独立性及び適正性から選任しております。当社においては、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反の恐れはないと考えております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で取締役会に出席し、その有している見識等に基づき、議案等に対して適宜提言を行うことで、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、独立性及び中立の立場から客観的に監査意見を表明し、監査体制の独立性及び中立性の向上に努めております。
社外監査役は内部監査人からの内部監査に関する報告を定期的に受ける他、効率的・効果的に監査役監査を行うため、内部監査人及び会計監査人との情報交換を含む綿密な協力関係を維持しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E36956] S100TO2G)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。