カバー株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

①役員一覧

a.有価証券報告書提出日現在の当社役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	谷郷 元昭	1973年12月10日生	1997年4月 イマジニア株式会社 入社 2003年6月 株式会社アイスタイル 入社 2005年6月 株式会社インタースパイア(現 ユナイテッド株式会社) 入社 2008年4月 株式会社サンゼロミニッツ 設立 代表取締役 2016年6月 当社 設立 代表取締役社長CEO就任(現任) 2023年4月 COVER USA,Inc. 設立 代表取締役(現任)	(注2)	20,835,900
取締役 CTO	福田 一行	1982年6月15日生	2005年4月 ソニー株式会社 入社 2008年4月 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 CTO就任 2013年4月 ガルー株式会社 設立 代表取締役 2016年10月 当社 入社 2016年11月 当社 取締役執行役員CTO 就任(現任) 2023年4月 COVER USA,Inc. 取締役	(注2)	2,868,560
取締役	植田 修平	1971年4月18日生	1996年4月 イマジニア株式会社 入社 2000年9月 株式会社コミュニケーションオンライン(現株式会社アエリア) 入社 2001年5月 株式会社ゲームポット設立 代表取締役就任 2007年6月 一般社団法人日本オンラインゲーム協会 共同代表理事就任(現任) 2014年5月 株式会社アフリカTV日本法人 代表取締役就任 2016年4月 株式会社H2インタラクティブ 設立 代表取締役就任(現任) 2021年5月 株式会社NASSO 設立 代表取締役就任(現任) 2022年9月 monoAI technology株式会社 社外取締役就任(現任) 2023年6月 当社 社外取締役就任 2025年4月 当社 常勤取締役就任(現任) 2026年4月 COVER USA,Inc. 取締役(現任)	(注2)	19,654
取締役CFO	金子 陽亮	1987年12月28日生	2013年4月 SMBC日興証券株式会社 入社 2021年2月 当社 経営企画室長 2023年3月 当社 経営企画室長CFO(現任) 2025年6月 当社 取締役就任(現任) 2026年4月 COVER USA,Inc. 取締役(現任)	(注2)	262,160

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役 (注1)	須田 仁之	1973年7月21日生	1996年4月 イマジニア株式会社 入社 1997年10月 ジェイ・スカイ・ビー株式会社(現スカパーJSAT株式会社)入社 1999年7月 株式会社コミュニケーションオンライン(現株式会社アエリア) 取締役就任 1999年8月 株式会社デジタルクラブ(現ブロードメディア株式会社) 入社 2002年10月 株式会社アエリア 取締役就任 2002年12月 有限会社スダックス設立 取締役就任(現任) 2013年2月 弁護士ドットコム株式会社 監査役就任(現任) 2013年2月 ツクリンク株式会社 取締役就任(現任) 2015年2月 株式会社オープンロジ 監査役就任(現任) 2015年11月 株式会社グッドパッチ 非常勤監査役就任 2016年11月 当社 社外取締役就任(現任) 2017年5月 株式会社スタジオアタオ 社外取締役(監査等委員)就任 2017年12月 andfactory株式会社 取締役就任 2019年9月 株式会社フクロウラボ 監査役就任(現任) 2021年3月 株式会社Techouse 社外取締役就任(現任) 2023年4月 COVER USA,Inc. 取締役	(注2)	900,014
社外取締役 (注1)	和田 洋一	1959年5月28日生	1984年4月 野村證券株式会社 入社 2000年4月 株式会社スクウェア 入社 2001年12月 株式会社スクウェア 代表取締役社長就任 2003年4月 株式会社スクウェア・エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス) 入社 代表取締役社長就任 2016年8月 ワンダープラネット株式会社 取締役就任(現任) 2018年3月 株式会社マイネット 取締役就任(現任) 2021年9月 株式会社オープンアップグループ 取締役就任(現任) 2022年6月 当社 社外取締役就任(現任) 2024年10月 株式会社クラシコム 社外取締役就任(現任)	(注2)	19,654
社外取締役 (注1)	鈴木 修	1977年10月18日生	2001年4月 株式会社インテリジェンス 社長室組織開発本部 2004年10月 株式会社サイバーエージェント 社長室長 2011年10月 グリー株式会社 Director of Global Talent Development 2013年5月 TOMORROW COMPANY INC. 創業 CEO(現任) 2014年7月 株式会社SHIFT 取締役 2019年7月 株式会社ミラティブ CHRO 2021年3月 共同ピーアール株式会社 社外取締役 2021年10月 DIMENSION株式会社 取締役(現任) 2023年2月 株式会社Elevation Space 社外取締役(現任) 2025年6月 当社 社外取締役就任(現任) 2025年11月 株式会社ATOMica 社外取締役就任(現任) 2026年2月 株式会社Pacific Meta 社外取締役就任(現任)	(注2)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役 常勤監査等委員 (注1)	宮島 功	1961年10月30日生	1985年1月 横浜石油企業株式会社 入社 1999年4月 株式会社アイエスエイ 入社 2001年12月 レカム株式会社 執行役員就任 2006年1月 株式会社ドミノ・ピザジャパン 取締役管理本部長就任 2012年6月 株式会社シンドバッド・インターナショナル 取締役管理本部長CFO就任 2016年4月 株式会社トランザス 執行役員就任 2018年4月 株式会社サードウェーブエクスチェンジ 執行役員就任 2019年6月 株式会社グラフ 監査役就任 2020年6月 当社 監査役就任 2024年6月 当社 取締役監査等委員 就任 (現任)	(注3)	10,171
社外取締役 監査等委員 (注1)	小倉 親子	1969年9月17日生	1994年8月 TAC株式会社 入社 1995年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2007年1月 小倉親子公認会計士事務所 開業 代表就任(現任) 2019年6月 株式会社グラフ 監査役就任(現任) 2019年8月 株式会社ビューティガレージ 執行役員就任 2021年2月 当社 監査役就任 2024年1月 株式会社フーモア 取締役就任 2024年6月 当社 取締役監査等委員 就任(現任) 2024年12月 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 取締役就任(現任)	(注3)	-
社外取締役 監査等委員 (注1)	新井 健一郎	1981年5月15日生	2008年11月 最高裁判所司法研修所 修了 2009年1月 株式会社フロンティアマネジメント 入社 2010年1月 代議士柿沼正明事務所 入所 2011年3月 鳥飼総合法律事務所 入所 2014年6月 法律事務所フラッグ(現TH総合法律事務所) 共同開設(現任) 2014年6月 エイチティープロパティーズ株式会社 代表取締役就任(現任) 2014年9月 弁護士法人法律事務所フラッグ(現TH弁護士法人) 設立代表社員(現任) 2021年2月 当社監査役 就任 2021年6月 医療法人社団アスクレピオス 社員就任 2023年4月 辻・本郷スマートアセット株式会社 取締役就任 2024年6月 当社 取締役監査等委員 就任(現任) 2025年6月 社会福祉法人枚方療育園監事 就任(現任)	(注3)	-
計					24,916,113

(注)1.取締役須田仁之、和田洋一、鈴木修、宮島功、小倉親子及び新井健一郎は、社外取締役であります。
2.2025年3月期に係る定時株主総会の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2024年3月期に係る定時株主総会の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

b.当社は、2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合においても、役員の状況に変更はございません。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会の時から、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況

当社の社外取締役は6名であります。
社外取締役の須田仁之は弊社創業当初からの株主であると共に、過去にも多数の会社の社外取締役、監査役を歴任しており、経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を担えると判断し選任しております。
社外取締役の和田洋一は、事業拡大期の経営に関する経験が豊富であり、またゲームをはじめとするエンターテインメント業界についての知見が深いことから、事業面・ガバナンス面両方でアドバイスできると判断し選任しております。
社外取締役の鈴木修は、複数の会社で取締役を歴任されており、特に組織人事に関し豊富な経験を有しております。当社が成長していく中で組織人事戦略は欠かせないものであり、組織人事戦略を中心として経営に関し助言できると判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役の小倉親子は監査法人に勤務していた経験に加え、上場企業の会計担当執行役員を歴任しており、財務及び会計に関する専門的な知見を有していることから、職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役の新井健一郎は、弁護士資格を有しており多数の企業法務相談の対応をしている他、社外監査役としての経験も有していることから、当社の業務監査やコンプライアンス体制の改善に際して力を発揮することができるものと判断し選任しております。
社外取締役の須田仁之、和田洋一、宮島功は当社の株主ですが、社外取締役としての職務を遂行するうえでの独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
当社は、社外取締役の植田修平が代表理事を務める一般社団法人日本オンラインゲーム協会に加入しておりますが、年会費の支払いのみであり、取引額も僅少であることから、社外取締役としての職務を遂行するうえでの独立性に問題はないものと判断しております。
また、社外取締役の鈴木修、小倉親子、新井健一郎との間には人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは策定されていませんが、社外取締役の選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。