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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10082AL

有価証券報告書抜粋 三機工業株式会社 役員の状況 (2016年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
梶 浦 卓 一1943年9月22日生1968年4月三機工業株式会社入社(注)377,300
2003年6月同取締役 空調衛生副事業部長
2004年6月同常務執行役員 空調衛生副事業部長
2005年4月同常務執行役員 営業本部長
2005年6月同専務執行役員 営業本部長
2007年6月同取締役 専務執行役員 営業本部長
2008年4月同取締役 専務執行役員 建設設備事業本部長
2010年4月同代表取締役 副社長執行役員 建設設備事業本部長
2011年4月同代表取締役 副社長執行役員
2012年4月同取締役
2012年4月同代表取締役 社長執行役員
2015年4月同代表取締役 会長(現任)
代表取締役
社長
社長執行役員長谷川 勉1953年3月4日生1975年4月三機工業株式会社入社(注)318,500
2008年6月同執行役員 建設設備事業本部東京副支社長
2009年4月同執行役員 建設設備事業本部事業戦略本部長
2010年4月同上席執行役員 建設設備事業本部東京支社長
2011年4月同常務執行役員 東京支社長
2012年4月同専務執行役員 営業統括本部長
2012年6月同取締役 専務執行役員 営業統括本部長
2013年4月同代表取締役 専務執行役員 建築設備事業本部長
2015年4月同代表取締役 社長執行役員
(現任)
取締役専務執行役員CSR推進本部長玖 村 信 夫1949年11月1日生1972年4月三機工業株式会社入社(注)320,100
2005年4月同関西副支店長
2005年6月同執行役員 関西副支店長
2008年4月同執行役員 建設設備事業本部関西副支社長
2009年4月同常務執行役員 建設設備事業本部関西支社長
2011年4月同常務執行役員 関西支社長
2013年4月同常務執行役員 関西支社長(西日本担当)
2013年6月同取締役 常務執行役員 関西支社長(西日本担当)
2014年6月同取締役 常務執行役員 CSR推進本部長
2015年4月同取締役 専務執行役員 CSR推進本部長(現任)
取締役専務執行役員建築設備事業本部長藤 井 日出海1951年1月1日生1973年4月三機工業株式会社入社(注)315,800
2004年4月同中国支店長
2006年6月同執行役員 中国支店長
2008年4月同執行役員 建設設備事業本部東京副支社長
2010年4月三機テクノサポート株式会社代表取締役社長
2012年4月三機工業株式会社 常務執行役員 東京支社長
2013年4月同常務執行役員 東京支社長(東日本担当)
2013年6月同取締役 常務執行役員 東京支社長(東日本担当)
2014年6月同取締役 常務執行役員 建築設備副事業本部長(東日本・西日本統括)
2015年4月同取締役 専務執行役員 建築設備事業本部長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役常務執行役員プラント設備事業本部長本 松 卓1953年2月1日生1976年4月三機工業株式会社入社(注)38,300
2012年4月同執行役員 環境システム副事業部長
2012年10月同執行役員 環境システム事業部長
2014年6月同常務執行役員 プラント設備事業本部長兼環境システム事業部長
2015年4月同常務執行役員 プラント設備事業本部長
2015年6月同取締役 常務執行役員 プラント設備事業本部長(現任)
取締役執行役員
管理本部長
川 辺 善 生1960年10月31日生1984年4月三機工業株式会社入社(注)32,200
2013年4月同管理本部統括部長
2014年6月同管理副本部長
2015年4月同執行役員 管理本部長
2015年6月同取締役 執行役員 管理本部長(現任)
取締役 山 本 幸 央1953年6月3日生1977年4月三井生命保険相互会社入社(注)32,500
2008年6月三井生命保険株式会社取締役常務執行役員
2009年4月同代表取締役社長 社長執行役員業務改善推進本部長
2012年4月同代表取締役社長 社長執行役員(COO)
2013年6月同特別顧問
2013年8月一般社団法人日本経済団体連合会常任幹事(現任)
2014年6月三機工業株式会社取締役(現任)
2015年4月三井生命保険株式会社顧問(現任)
取締役 西 尾 弘 樹1951年6月6日生1974年4月株式会社三井銀行入行(注)31,800
2007年4月株式会社三井住友銀行取締役専務執行役員
2008年4月同取締役
2008年6月株式会社三井住友フィナンシャルグループ代表取締役 専務取締役
2009年4月同取締役
2009年6月同常任監査役
株式会社三井住友銀行監査役
2011年6月室町殖産株式会社代表取締役社長(現任)
室町建物株式会社代表取締役社長(現任)
2014年6月三機工業株式会社取締役(現任)
2015年6月三井化学株式会社社外監査役(現任)
取締役額 賀 信1946年12月21日生1970年4月日本銀行入行(注)3
1988年5月同調査統計局外国調査課長
1990年5月同経営管理局経営企画課長
1991年5月同国際局総務課長
1992年5月同新潟支店長
1994年9月同考査局考査役
1996年3月同神戸支店長
1997年10月同退職
株式会社ちばぎん総合研究所取締役副社長
1998年6月同取締役社長
2010年6月同取締役会長
2010年12月同退任
2011年1月独立行政法人勤労者退職金共済機構理事長
2015年9月同退任
2016年6月三機工業株式会社取締役(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役古 村 昌 人1947年7月12日生1971年4月明治生命保険相互会社入社(注)435,200
1997年7月同取締役 財務業務部長
2000年4月同常務取締役
2004年1月明治安田生命保険相互会社
専務取締役 資産運用部門長
2005年11月同退社
2006年6月東和興産株式会社代表取締役会長
2007年6月三機工業株式会社取締役 専務執行役員 CSR推進本部長
2012年4月同取締役
2012年6月同取締役 専務執行役員 CSR推進本部長
2014年6月同常勤監査役(現任)
常勤監査役福 井 博 俊1958年5月12日生1982年4月
2011年4月
2012年4月
2013年4月
2016年4月
2016年6月
三機工業株式会社入社
同東京支社次長
同執行役員 技術開発本部長
同執行役員 技術研究所長
同執行役員
同常勤監査役(現任)
(注)47,800
監査役井 口 武 雄1942年4月9日生1965年4月大正海上火災保険株式会社入社(注)5
1993年6月三井海上火災保険株式会社取締役火災新種商品企画部長
1994年6月同常務取締役
1996年4月同取締役社長(代表取締役)
2000年6月
同最高経営責任者(CEO)取締役会長・取締役社長(代表取締役)
2001年10月

三井住友海上火災保険株式会社
取締役会長共同最高経営責任者(代表取締役)
2003年6月三機工業株式会社監査役(現任)
2006年4月三井住友海上火災保険株式会社
代表取締役会長
2006年6月同退任
2007年7月同シニアアドバイザー(現任)
2008年6月キッコーマン株式会社社外監査役
2011年6月株式会社カネカ社外取締役(現任)
2012年6月キッコーマン株式会社社外取締役(現任)
監査役則 定 衛1938年7月21日生1963年4月検事任官(注)5
1991年10月法務省官房長
1993年12月法務省刑事局長
1996年1月法務事務次官
1998年6月東京高等検察庁検事長
1999年10月弁護士登録
2000年4月京橋中央法律事務所開設(現任)
2003年6月三機工業株式会社監査役(現任)
2005年6月株式会社小林洋行社外取締役
2011年6月同退任
189,500

(注)1.取締役 山本幸央、西尾弘樹及び額賀 信は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
2.監査役 井口武雄及び則定 衛は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
3.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
阿 部 隆 哉1952年2月19日生1982年1月新和監査法人入所
1984年4月公認会計士登録
2001年5月朝日監査法人代表社員
2010年7月有限責任あずさ監査法人パートナー
2014年6月同退所
2014年7月阿部公認会計士事務所開設(現任)


7.当社は執行役員制度を導入しており、2016年6月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職氏名
※社長執行役員長谷川 勉
※専務執行役員 CSR推進本部長玖 村 信 夫
※専務執行役員 建築設備事業本部長藤 井 日出海
常務執行役員 中部支社長三 石 栄 司
常務執行役員 建築設備事業本部技術統括本部長兼技師長室長齊 藤 一 男
常務執行役員 関西支社長白 木 博 之
常務執行役員 東京支社長渡 邊 純 次
※常務執行役員 プラント設備事業本部長本 松 卓
常務執行役員 CSR推進副本部長兼主査室長杉 浦 繁
常務執行役員 建築設備副事業本部長國 廣 正 年
常務執行役員 建築設備事業本部 調達本部長井 上 忠 昭
常務執行役員 建築設備事業本部 営業統括本部長石 田 博 一
執行役員 建築設備事業本部 技術統括副本部長岡 元 正 治
執行役員 不動産事業統括室長名 取 秀 雄
執行役員 九州支店長古 川 松 雄
執行役員 建築設備副事業本部長宮 﨑 和 夫
執行役員 プラント設備事業本部 環境システム事業部長鈴 木 茂
執行役員 北陸支店長福 田 順 一
執行役員 建築設備事業本部 エネルギーソリューションセンター長富 田 弘 明
執行役員 中国支店長朝 倉 和 昭
執行役員 ファシリティシステム事業部長工 藤 正 之
執行役員 建築設備事業本部 食品機設統括室長山 口 理
執行役員 プラント設備事業本部 機械システム事業部長矢 野 憲 一
執行役員 建築設備事業本部 海外事業統括室長渡 邉 重 人
※執行役員 管理本部長川 辺 善 生
執行役員 経営企画室長泉 和 男
執行役員 東京副支社長穴 口 常 明
執行役員 北海道支店長苅 部 郁 生
執行役員 技術研究所長飯 嶋 和 明
執行役員 東北支店長太 田 伸 祐


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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