株式会社魁力屋 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在(2026年3月24日)
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	藤田 宗	1968年8月10日	1989年11月 ㈱京都相互住宅入社 1990年12月 ㈱クリーニング丸藤(現㈱カーニバル)入社 2005年7月 当社設立 代表取締役社長(現任)	(注)3	809,500
取締役副社長	田口 剛	1968年12月30日	1991年4月 ㈱サト(現SRSホールディングス㈱入社) 2010年10月 サト・アークランドフードサービス㈱取締役社長 2015年6月 サトレストランシステムズ㈱(現SRSホールディングス㈱)取締役執行役員常務事業統括本部長 2016年9月 ㈱宮本むなし(現M&Sフードサービス㈱)代表取締役社長 2018年4月 サトフードサービス㈱代表取締役執行役員社長 2019年4月 ㈱マコトフードサービス専務執行 役員 2020年4月 ドリームフーズ㈱専務執行役員 2021年4月 当社入社 2021年7月 当社取締役副社長事業統括本部長兼営業本部長 2024年11月 台湾魁力屋國際股份有限公司 董事長(現任) 2025年1月 当社取締役副社長兼営業本部長 2025年7月 当社取締役副社長(現任)	(注)3	5,000
取締役 管理本部長	山川 拓人	1973年9月13日	1996年1月 ㈱クリエート(現㈱CDG)入社 2014年5月 同社管理部長 2015年5月 ㈱岐阜クリエート取締役 2015年5月 ㈱ゴールドボンド(現㈱ジーブリッジ)取締役 2016年5月 ㈱CDG執行役員管理部長 2017年6月 同社取締役業務本部長兼管理部長 2021年4月 同社専務取締役管理本部長兼管理部長 2025年1月 当社入社執行役員管理本部長 2025年3月 当社取締役管理本部長(現任) 2025年7月 株式会社グランキュイジーヌ取締役(現任) 2026年1月 株式会社エムピーキッチンホールディングス取締役(現任)	(注)3	―
取締役 MD本部長	樫葉 誠	1976年8月22日	2000年4月 藤本食品㈱入社 2011年4月 イートアンド㈱入社 2012年3月 藤本食品㈱入社 2018年6月 同社執行役員営業本部長 2019年3月 同社常務取締役営業本部長 2021年11月 当社入社 2022年1月 当社商品本部長 2022年3月 当社執行役員商品本部長兼購買部長 2023年3月 当社上席執行役員商品本部長兼購買部長 2025年3月 当社取締役商品本部長兼購買部長 2025年7月 当社取締役MD本部長兼購買部長(現任) 2025年7月 株式会社グランキュイジーヌ代表取締役社長(現任)	(注)3	―
取締役	鈴木 芳克 (注)1	1951年3月6日	1981年5月 ㈱ワールドアカデミー入社 1984年10月 ㈱サト(現SRSホールディングス㈱)入社 2005年6月 同社取締役兼執行役員常務 2009年6月 同社常勤監査役 2017年3月 当社常勤監査役 2018年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	10,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	宮本 文子 (注)1	1973年11月30日	1997年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2000年6月 東京北斗監査法人(現仰星監査法人)入所 非常勤 2003年7月 中村文子公認会計士事務所設立 2023年3月 当社社外取締役(現任) 2024年6月 ㈱中西製作所社外監査役(現任) 2024年12月 ㈱TVE監査等委員である社外取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	福冨 宏之 (注)2	1957年6月20日	1980年4月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 1992年9月 アメリカ松下電子レンジ㈱出向 経理取締役 1997年12月 パナソニック㈱本社監査グループ・経理グループ参事 2004年5月 マレーシア松下電器産業㈱出向常務取締役 2007年7月 パナソニック㈱AP社経理Gr事業統括部参事出向 2010年5月 パナソニック㈱本社経理Gr人財開発室 室長・理事 2013年10月 ㈱オープンドア入社 社長直轄 2015年1月 ㈱フジシールインターナショナル入社 管理本部 2016年1月 ㈱アテクト入社 管理本部長 2017年7月 ㈱I-ne常勤監査役 2017年10月 ㈱VUEN監査役 2022年3月 当社常勤社外監査役(現任) 2024年11月 台湾魁力屋國際股份有限公司 監事(現任) 2025年7月 株式会社グランキュイジーヌ監査役(現任) 2026年1月 株式会社エムピーキッチンホールディングス監査役(現任)	(注)4	2,000
監査役	大森 剛 (注)2	1969年2月22日	1995年4月 ㈱ジャパンエナジー入社 2004年10月 弁護士登録 2008年12月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所 2015年12月 当社社外監査役(現任) 2017年1月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 代表社員(現任) 2024年12月 ㈱東京一番フーズ社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	永井 康 (注)2	1963年4月21日	1987年4月 日本勧業角丸証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 2001年10月 アシックス商事㈱入社 2016年8月 ㈱大宣システムサービス監査役 2018年3月 当社社外監査役(現任) 2020年9月 ㈱大和(現DAIWA CYCLE㈱)常勤監査役(現任)	(注)4	―
計					826,500

(注) 1.取締役 鈴木芳克及び宮本文子は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 福冨宏之、監査役 大森剛及び永井康は、社外監査役であります。
3.2025年3月28日開催の株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年6月30日開催の株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、以下の4名を選任しております。
上席執行役員 鹿中一志
執行役員開発本部長 山下明生
執行役員経営企画本部長 福岡孝和
執行役員営業本部長兼人材開発部長 濵口孝之

b.2026年3月26日開催予定の第23回定時株主総会開催後
当社は、2026年3月26日開催予定の第23回定時株主総会の議案として「定款一部変更の件」を提案しております。本議案が承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行します。また、同定時株主総会に、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を議案として提案しております。これらの議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	藤田 宗	1968年8月10日	1989年11月 ㈱京都相互住宅入社 1990年12月 ㈱クリーニング丸藤(現㈱カーニバル)入社 2005年7月 当社設立 代表取締役社長 2026年3月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	809,500
取締役 副社長 執行役員	田口 剛	1968年12月30日	1991年4月 ㈱サト(現SRSホールディングス㈱入社) 2010年10月 サト・アークランドフードサービス㈱取締役社長 2015年6月 サトレストランシステムズ㈱(現SRSホールディングス㈱)取締役執行役員常務事業統括本部長 2016年9月 ㈱宮本むなし(現M&Sフードサービス㈱)代表取締役社長 2018年4月 サトフードサービス㈱代表取締役執行役員社長 2019年4月 ㈱マコトフードサービス専務執行 役員 2020年4月 ドリームフーズ㈱専務執行役員 2021年4月 当社入社 2021年7月 当社取締役副社長事業統括本部長兼営業本部長 2024年11月 台湾魁力屋國際股份有限公司 董事長(現任) 2025年1月 当社取締役副社長兼営業本部長 2025年7月 当社取締役副社長 2026年3月 当社取締役副社長執行役員(現任)	(注)3	5,000
取締役 執行役員 管理本部長	山川 拓人	1973年9月13日	1996年1月 ㈱クリエート(現㈱CDG)入社 2014年5月 同社管理部長 2015年5月 ㈱岐阜クリエート取締役 2015年5月 ㈱ゴールドボンド(現㈱ジーブリッジ)取締役 2016年5月 ㈱CDG執行役員管理部長 2017年6月 同社取締役業務本部長兼管理部長 2021年4月 同社専務取締役管理本部長兼管理部長 2025年1月 当社入社執行役員管理本部長 2025年3月 当社取締役管理本部長 2025年7月 株式会社グランキュイジーヌ取締役(現任) 2026年1月 株式会社エムピーキッチンホールディングス取締役(現任) 2026年3月 当社取締役執行役員管理本部長(現任)	(注)3	―
取締役 執行役員 MD本部長	樫葉 誠	1976年8月22日	2000年4月 藤本食品㈱入社 2011年4月 イートアンド㈱入社 2012年3月 藤本食品㈱入社 2018年6月 同社執行役員営業本部長 2019年3月 同社常務取締役営業本部長 2021年11月 当社入社 2022年1月 当社商品本部長 2022年3月 当社執行役員商品本部長兼購買部長 2023年3月 当社上席執行役員商品本部長兼購買部長 2025年3月 当社取締役商品本部長兼購買部長 2025年7月 当社取締役MD本部長兼購買部長 2025年7月 株式会社グランキュイジーヌ代表取締役社長(現任) 2026年3月 当社取締役執行役員MD本部長兼購買部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員	鹿中 一志	1975年4月18日	1999年4月 ㈱タスコシステム入社 2009年2月 ㈱高田屋入社 取締役社長COO 2010年2月 ㈱ダイヤモンドダイニング(現㈱DDグループ)入社 2011年6月 同社執行役員営業本部副本部長 2012年5月 同社取締役営業支援本部長 2015年5月 同社取締役営業統括 2022年5月 同社専務取締役 2023年5月 同社常務取締役 2025年3月 当社入社 執行役員 2025年4月 当社上席執行役員 2025年7月 当社上席執行役員営業本部長 2026年1月 当社上席執行役員グループ成長戦略担当 2026年1月 株式会社エムピーキッチンホールディングス代表取締役(現任) 2026年3月 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	―
取締役	判治 孝之 (注)1	1965年12月24日	1988年4月 三菱商事㈱入社 1996年5月 MC Meats Holdings Pty.,Ltd.(豪州)出向 1999年2月 三菱商事㈱復帰 2003年4月 同社広報部報道チームリーダー 2005年9月 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱出向 2007年4月 同社執行役員 2010年4月 三菱商事㈱復帰 2011年4月 同社農水産本部戦略企画室長 2012年5月 Indiana Packers Corporation (米国)出向 Chairman&CEO 2016年4月 三菱商事㈱復帰 広報部長 2020年6月 日本KFCホールディングス㈱取締役常務執行役員 2021年6月 同社代表取締役社長 2026年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	加茂下 泰生 (注)2	1961年5月26日	1985年4月 ㈱ワコール(現㈱ワコールホールディングス)入社 1994年7月 同社香港現地法人出向 2001年4月 ㈱ワコール復帰 2005年10月 ㈱ワコールホールディングス出向 2014年4月 ㈱ワコール復帰 執行役員総合企画室長 2016年4月 ㈱ワコール取締役執行役員総合企画室長 2018年4月 同社取締役常務執行役員総合企画室長 2022年4月 同社取締役常務執行役員管理担当 ㈱ワコールホールディングス執行役員グループ品質保証担当兼サステナビリティ推進担当 2023年4月 ㈱ワコールシニアアドバイザー 2026年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2026年3月 台湾魁力屋国際股份有限公司監事(現任) 2026年3月 株式会社グランキュイジーヌ監査役(現任) 2026年3月 株式会社エムピーキッチンホールディングス監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	大森 剛 (注)2	1969年2月22日	1995年4月 ㈱ジャパンエナジー入社 2004年10月 弁護士登録 2008年12月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所 2015年12月 当社社外監査役 2017年1月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 代表社員(現任) 2024年12月 ㈱東京一番フーズ社外監査役(現任) 2026年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	永井 康 (注)2	1963年4月21日	1987年4月 日本勧業角丸証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 2001年10月 アシックス商事㈱入社 2007年11月 みずほ証券㈱入社 2016年8月 ㈱大宣(現㈱大宣システムサービス)常勤監査役 2018年3月 当社社外監査役 2020年9月 ㈱大和(現DAIWA CYCLE㈱)常勤監査役(現任) 2026年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	宮本 文子(注)2	1973年11月30日	1997年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2000年6月 東京北斗監査法人(現仰星監査法人)入所 2003年7月 中村文子公認会計士事務所設立(現任) 2023年3月 当社社外取締役 2024年6月 ㈱中西製作所社外監査役(現任) 2024年12月 ㈱TVE監査等委員である社外取締役(現任) 2026年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					814,500

(注) 1.取締役 判治孝之は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員)加茂下泰生、大森剛、永井康、宮本文子は、独立社外取締役であります。
3.2026年3月26日開催の株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2026年3月26日開催の株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しており、以下の4名を選任しております。
上席執行役員経営企画本部長 福岡孝和
執行役員開発本部長 山下明生
執行役員営業本部長兼人材開発部長 濵口孝之
執行役員FC本部長兼FC開発部長 竹山圭一

② 社外役員の状況
当社は、有価証券報告書提出日現在(2026年3月24日)において、役員9名のうち社外役員を5名(社外取締役2名、社外監査役3名)選任しております。当社の社外役員の独立性に関する基準は、適正なガバナンスに必要な客観性と透明性を確保するために、株式会社東京証券取引所の定める独立性の要件を満たす者としております。
a.社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役の鈴木芳克は、外食企業の取締役及び監査役として豊富な経験を有しており、経営全般に対する監督と助言を期待して選任しております。なお、同氏は、当社株式10,000株を所有しておりますが、それ以外の資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役の宮本文子は、公認会計士として会計・税務の幅広い知識と経験を有しており、客観的かつ専門的な視点から当社の経営判断に活かしていただけると判断し選任しております。なお、同氏の兼職先と当社との間に特別な関係はありません。
なお、当社は、2026年3月26日開催予定の第23回定時株主総会の議案として「定款一部変更の件」を提案しております。本議案が承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行します。また、同定時株主総会に、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」を議案として提案しております。これらの議案が承認可決された場合、当社の社外取締役は1名となります。社外取締役候補者の判治孝之は三菱商事株式会社において食料・外食関連分野を中心に豊富な業務経験を有し、豪州及び米国での海外出向や米国子会社におけるChairman&CEOとしての経営経験を通じて、グローバルな事業運営に精通しております。また、日本KFCホールディングス株式会社においては、代表取締役社長として経営を担い、企業価値向上に貢献してまいりました。これらの経営経験及び国際的な視点を当社経営に活かしていただくことを期待し、候補者としました。なお、同氏と当社との間に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
b.社外監査役
当社の有価証券報告書提出日現在(2026年3月24日)における社外監査役は3名であります。社外監査役の福冨宏之は、事業会社において管理部門責任者及び監査役としてガバナンスにおける豊富な経験を有しており、経営全般に関する監視を期待し選任しております。なお、同氏は、当社株式2,000株及び当社潜在株式3,000株を所有しておりますが、それ以外の資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役の大森剛は、弁護士として幅広い知識と経験を有しており、専門的な知見に基づく適切な監査を期待して選任しております。当社と梅ヶ枝中央法律事務所は、同氏が当社の役員に就任している期間は、同氏が当社と梅ヶ枝中央法律事務所の顧問契約に基づく法律業務に従事することができない旨及び他の弁護士が知りえた事項を同氏に提供することができない旨の覚書を締結しており、ファイアウォール体制が整備されていると認識しています。また、同氏は、当社潜在株式5,000株を所有しておりますが、同氏と当社の間には、それ以外の資本関係、人的関係、その他の利害関係はありません。社外監査役の永井康は、証券会社での豊富な経験と事業会社の監査役として高い見識を有しており、独立した立場から適切な監査を期待して選任しております。なお、同氏は、DAIWA CYCLE株式会社の監査役に就任しておりますが、当社とDAIWA CYCLE株式会社との間に特別な関係はありません。なお、同氏は、当社潜在株式5,000株を所有しておりますが、それ以外の資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は、2026年3月26日開催予定の第23回定時株主総会の議案として「定款一部変更の件」を提案しております。本議案が承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行します。また、同定時株主総会に、「監査等委員である取締役4名選任の件」を議案として提案しております。これらの議案が承認可決された場合、当社の社外の監査等委員である取締役は4名となります。
加茂下泰生は、株式会社ワコール及び同社グループにおいて長年にわたり、経営企画、管理部門、品質保証及びサステナビリティ推進等の幅広い分野に携わり、取締役として豊富な経営・管理経験を有しております。また、海外子会社への出向経験を通じてグローバルな事業運営にも精通しており、内部統制、リスク管理及びグループガバナンスに関する高度な知見を有しております。これらの経験と専門性を活かし、常勤の監査等委員として、取締役の職務執行の監査及び当社の監査体制の強化に適切に貢献いただくことを期待し選任しております。
大森剛は、弁護士として幅広い知識と経験を有しており、専門的な知見に基づく適切な監査を期待して選任しております。当社と梅ヶ枝中央法律事務所は、同氏が当社の役員に就任している期間は、同氏が当社と梅ヶ枝中央法律事務所の顧問契約に基づく法律業務に従事することができない旨及び他の弁護士が知りえた事項を同氏に提供することができない旨の覚書を締結しており、ファイアウォール体制が整備されていると認識しています。また、同氏は、当社潜在株式5,000株を所有しておりますが、同氏と当社の間には、それ以外の資本関係、人的関係、その他の利害関係はありません。
永井康は、証券会社での豊富な経験と事業会社の監査役として高い見識を有しており、独立した立場から適切な監査を期待して選任しております。なお、同氏は、DAIWA CYCLE株式会社の監査役に就任しておりますが、当社とDAIWA CYCLE株式会社との間に特別な関係はありません。なお、同氏は、当社潜在株式5,000株を所有しておりますが、それ以外の資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
宮本文子は、公認会計士として監査法人及び公認会計士事務所における豊富な実務経験を通じて、財務・会計及び内部統制に関する高度な専門知識を有しております。また、当社社外取締役としての経験に加え、他社における社外監査役及び監査等委員である社外取締役としての経験も有しており、企業経営に対する監督・監査の実務にも精通しております。これらの知見を活かし、取締役である監査等委員(社外)として、財務・会計の観点を中心とした実効性の高い監査・監督を行うとともに、独立した立場から取締役会において適切な助言・提言を行い、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献いただくことを期待し選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
なお、2026年3月26日開催予定の第23回定時株主総会に提案しております各議案の決議により、当社が監査等委員会設置会社に移行した場合、社外取締役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図る予定です。