ＳＯＬＩＺＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
a. 2026年3月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性3名 女性 2名 (役員のうち女性の比率40.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長CEO	宮藤 康聡	1966年5月30日生	1990年4月 本田技研工業㈱入社 2001年5月 ㈱ファーストリテイリング入社 2005年11月 ㈱インクス(現当社)入社 2008年3月 ㈱インクスエンジニアリング(現当社)取締役 2010年1月 当社人事総務部長 2016年4月 当社グループ人事総務部長 2017年11月 SOLIZE Engineering㈱(現当社)代表取締役社長 2019年3月 当社常務取締役 2020年1月 当社代表取締役社長CEO(現任)	(注)3	74,155
取締役	木下 和重	1968年7月26日生	1991年4月 伊藤忠商事㈱入社 2003年1月 日本ミシュランタイヤ㈱入社 2009年1月 ㈱ユーシン執行役員経理財務本部長 2017年4月 ㈱明光ネットワークジャパン執行役員管理本部長兼海外事業開発部長 2018年12月 当社入社、グループ財務経理部長 2019年1月 当社グループ財務経理部長兼内部統制室長 2020年1月 当社執行役員グループ財務経理部・内部統制室担当 2020年1月 英知創機械科技(上海)有限公司董事 2021年1月 当社執行役員経理財務担当、グループ経理財務部長 2023年3月 当社取締役(現任)	(注)3	12,717
取締役 (監査等委員)	長坂 武見	1956年1月24日生	1978年10月 武蔵監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1981年8月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 2010年6月 同社業務執行役員シニアヴァイスプレジデント経理部門長 2015年5月 公認会計士登録 2015年6月 同社シニアアドバイザー 2016年3月 ナブテスコ㈱社外監査役 2016年3月 当社監査役 2016年6月 大王製紙㈱社外監査役 2020年12月 当社取締役 2024年6月 ㈱東北新社社外取締役監査等委員(現任) 2025年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	山本 尚美	1964年11月19日生	1987年4月 ㈱資生堂入社 2018年1月 同社執行役員/チーフクリエイティブオフィサー/クリエイティブ本部長 2022年1月 同社エグゼクティブオフィサー/チーフクリエイティブオフィサー 2022年1月 資生堂クリエイティブ㈱代表取締役社長 2024年1月 ㈱NY4代表取締役(現任) 2025年3月 当社取締役 2025年7月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2025年7月 +81㈱監査役(現任) 2025年11月 ㈱マッシュホールディングス社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	深田 しおり	1963年12月25日生	1986年4月 リック㈱入社 1992年11月 アテンプマネジメント㈱代表取締役 2016年3月 YKK AP㈱入社 2016年3月 同社執行役員IT統括部長 2019年4月 同社執行役員デジタル統括部長 2020年3月 Deviating Sheep㈱共同創業者/最高運営責任者(現任) 2021年4月 YKK AP㈱上席執行役員最高情報責任者/最高デジタル責任者 2022年4月 YKK AP Technologies Lab(NA)Inc.取締役/最高デジタル責任者/デジタルR&Dセンター長(現任) 2022年11月 フェスタリアホールディングス㈱社外取締役(現任) 2025年3月 当社取締役 2025年4月 YKK AP㈱専務執行役員最高情報責任者/最高デジタル責任者(現任) 2025年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					86,872

(注)1. 当社は、2025年3月26日開催の第35回定時株主総会決議に基づき、同年7月1日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 長坂武見、山本尚美、深田しおりは、社外取締役であります。
3.2025年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2025年7月1日の監査等委員会設定会社への移行日から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、上席執行役員SOLIZE PARTNERS担当 井上雄介、上席執行役員SOLIZE Ureka Technology担当 堤寛朗、上席執行役員+81担当 鈴木貴人、上席執行役員グループ戦略企画・グループ人財戦略担当 田中瑞樹、上席執行役員グループ投資戦略担当 中島宏史、執行役員グループガバナンス担当 村田直樹で構成されております。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
阿部 浩之	1964年7月15日生	1989年4月 ㈱横浜銀行入社 2002年3月 ㈱インクス(現当社)入社 2013年4月 当社グループ財務部長 2015年1月 当社内部監査室長 2021年1月 当社グループ監査部長 2022年5月 英知創機械科技(上海)有限公司監事 2024年3月 一般財団法人SOLIZE財団代表理事(現任) 2025年7月 SOLIZE PARTNERS株式会社監査役(現任)	73,200

b. 2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性3名 女性 2名 (役員のうち女性の比率40.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長CEO	宮藤 康聡	1966年5月30日生	1990年4月 本田技研工業㈱入社 2001年5月 ㈱ファーストリテイリング入社 2005年11月 ㈱インクス(現当社)入社 2008年3月 ㈱インクスエンジニアリング(現当社)取締役 2010年1月 当社人事総務部長 2016年4月 当社グループ人事総務部長 2017年11月 SOLIZE Engineering㈱(現当社)代表取締役社長 2019年3月 当社常務取締役 2020年1月 当社代表取締役社長CEO(現任)	(注)2	74,155
取締役 (監査等委員)	木下 和重	1968年7月26日生	1991年4月 伊藤忠商事㈱入社 2003年1月 日本ミシュランタイヤ㈱入社 2009年1月 ㈱ユーシン執行役員経理財務本部長 2017年4月 ㈱明光ネットワークジャパン執行役員管理本部長兼海外事業開発部長 2018年12月 当社入社、グループ財務経理部長 2019年1月 当社グループ財務経理部長兼内部統制室長 2020年1月 当社執行役員グループ財務経理部・内部統制室担当 2020年1月 英知創機械科技(上海)有限公司董事 2021年1月 当社執行役員経理財務担当、グループ経理財務部長 2023年3月 当社取締役 2026年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	12,717

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	長坂 武見	1956年1月24日生	1978年10月 武蔵監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1981年8月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 2010年6月 同社業務執行役員シニアヴァイスプレジデント経理部門長 2015年5月 公認会計士登録 2015年6月 同社シニアアドバイザー 2016年3月 ナブテスコ㈱社外監査役 2016年3月 当社監査役 2016年6月 大王製紙㈱社外監査役 2020年12月 当社取締役 2024年6月 ㈱東北新社社外取締役監査等委員(現任) 2025年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	山本 尚美	1964年11月19日生	1987年4月 ㈱資生堂入社 2018年1月 同社執行役員/チーフクリエイティブオフィサー/クリエイティブ本部長 2022年1月 同社エグゼクティブオフィサー/チーフクリエイティブオフィサー 2022年1月 資生堂クリエイティブ㈱代表取締役社長 2024年1月 ㈱NY4代表取締役(現任) 2025年3月 当社取締役 2025年7月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2025年7月 +81㈱監査役(現任) 2025年11月 ㈱マッシュホールディングス社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	深田 しおり	1963年12月25日生	1986年4月 リック㈱入社 1992年11月 アテンプマネジメント㈱代表取締役 2016年3月 YKK AP㈱入社 2016年3月 同社執行役員IT統括部長 2019年4月 同社執行役員デジタル統括部長 2020年3月 Deviating Sheep㈱共同創業者/最高運営責任者(現任) 2021年4月 YKK AP㈱上席執行役員最高情報責任者/最高デジタル責任者 2022年4月 YKK AP Technologies Lab(NA)Inc.取締役/最高デジタル責任者/デジタルR&Dセンター長(現任) 2022年11月 フェスタリアホールディングス㈱社外取締役(現任) 2025年3月 当社取締役 2025年4月 YKK AP㈱専務執行役員最高情報責任者/最高デジタル責任者(現任) 2025年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					86,872

(注)1.取締役 長坂武見、山本尚美、深田しおりは、社外取締役であります。
2.2026年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2026年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2025年7月1日の監査等委員会設定会社への移行日から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、上席執行役員エンジニアリング・マニュファクチャリング事業担当 井上雄介、上席執行役員コンサルティング・エンジニアリング事業担当 堤寛朗、上席執行役員ビジネスインキュベーション事業担当 鈴木貴人、上席執行役員グループ戦略企画・グループ人財戦略担当 田中瑞樹、上席執行役員グループファイナンス戦略・グループ投資戦略担当 中島宏史、執行役員グループガバナンス担当 村田直樹で構成されております。

6.2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「補欠の取締役」という。)2名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の補欠の取締役の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、補欠の取締役が就任する順位につきましては、中島宏史氏を第1順位、田中瑞樹氏を第2順位としております。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
中島 宏史	1969年5月6日生	1993年4月 松下電工㈱(現パナソニック㈱)入社 2006年11月 ㈱エムアウト入社 2009年9月 ㈱エムアウト取締役 2015年9月 ㈱エムアウト代表取締役社長 2018年12月 パナソニック㈱入社、アプライアンスカンパニー事業開発センター所長 2021年4月 日本カバヤ・オハヨーホールディングス㈱取締役COO 2024年4月 SOLIZE㈱(現当社)入社 2024年7月 当社上席執行役員 投資戦略担当 2024年7月 当社グループ投資戦略部長(現任) 2024年10月 ㈱SiM24取締役(現任) 2025年7月 当社上席執行役員グループ投資戦略担当 2025年7月 SOLIZE PARTNERS㈱取締役(現任) 2026年3月 当社上席執行役員グループファイナンス戦略・グループ投資戦略担当(現任)	-
田中 瑞樹	1976年11月8日生	1999年4月 ㈱インクス(現当社)入社 2020年1月 当社執行役員SOLIZE Products㈱担当、SOLIZE Products㈱(現当社)代表取締役社長 2023年3月 当社上席執行役員 SOLIZE Innovations 事業部・アドバンストエンジニアリングサービス事業部・MBD C&M 事業部・ヒューマンリソースディベロップメント部担当 2025年1月 当社上席執行役員 経営戦略・IT戦略・人事統括・採用推進担当 2025年1月 当社グループ経営戦略部長(現任) 2025年7月 当社上席執行役員 グループ戦略企画・グループ人財戦略担当(現任) 2025年7月 SOLIZE PARTNERS㈱取締役(現任) 2025年7月 SOLIZE Ureka Technology㈱取締役(現任)	82,702

② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数、選任状況に関する考え方
当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名であります。各社外役員が、その知識、経験及び能力に基づき独立した立場で、十分な監督又は監査を行える人材を選任しております。
なお、社外取締役の選任状況に関する考え方は以下のとおりです。
社外取締役である長坂武見氏は、公認会計士としての専門知識や大手電機メーカーの経理責任者としての豊富な経験を当社の経営に活かして頂くべく選任しております。
社外取締役である山本尚美氏は、大手化粧品メーカーにてクリエイティブディレクションの統括的役割を担い、また、同社子会社社長として培われた経験を活かして頂くべく選任しております。
社外取締役である深田しおり氏は、大手非鉄金属メーカーにてデジタル技術を応用した変革を推進し、また、海外子会社の取締役を務めるなどグローバルでのマネジメント経験を通じて培われた見識を活かして頂くべく選任しております。
b. 各社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社と社外取締役3名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c. 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、その知識、経験及び能力に基づき独立した立場で、取締役の業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を維持・向上させる重要な役割を担っております。
d. 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針について、当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠し、社外役員の候補者決定にあたっては、経歴や当社との関係を勘案し、当社から独立した立場で職務を遂行できることを確認しております。

③ 社外取締役の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査は、取締役会及び監査等委員会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティング等を通じて、内部監査部門、子会社監査役及び会計監査人と適時情報交換を行うことで、密接に相互連携しているほか、グループ監査部が年1回、取締役会において財務報告に係る内部統制評価結果の報告を行っております。