株式会社ポイント機構 役員の状況 (2023年12月期)

(2) 【役員の状況】
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	竹内 祐樹	1985年3月19日生	2003年4月 株式会社エネオス 入社 2004年4月 株式会社イトウ 入社 2006年2月 読売新聞新規開発株式会社 入社 2007年2月 株式会社池口丸八真綿 入社 2010年2月 ライフサポート株式会社 入社 2011年1月 有限会社中村興産 入社 2013年1月 営業代行・コンサルタント事務所設立 2021年12月 当社取締役就任 2023年2月 当社代表取締役就任	(注)2	普通株式 5,248
取締役	八木 勝也 (注)4	1973年6月18日生	1994年4月 エクセルワールドツアー株式会社 入社 営業担当 2008年1月 エクセルワールドツアー株式会社退社 2008年4月 近藤司法書士事務所 入所 2005年10月 近藤司法書士事務所 退所 司法書士業務に従事 2009年9月 メットライフ生命株式会社 営業に従事 2015年12月 阿曽司法書士事務所 退所 2015年12月 メットライフ生命株式会社退社 2016年1月 プリームスインシュアランス株式会社 入社 営業に従事(現任) 2023年4月 当社取締役就任(現任) 2023年4月 合同会社マルチバレント COO(現任)	(注)2	―
取締役	愛知 和男 (注)4	1937年7月20日生	1976年12月 衆議院議員 1990年12月 環境庁長官 1993年12月 防衛庁長官 2021年12月 当社取締役就任 一般社団法人 日本介護事業連合会 代表理事会長(現任)	(注)2	―
取締役	松村 俊之 (注)4	1943年10月12日生	1973年 ユニパワー興行株式会社共同 取締役副社長 1975年 住倉工業株式会社入社 2000年 住倉工業株式会社取締役就任 2006年 株式会社ニッカ代表取締役就任 2017年 コンサルタント事務所(ワールドワイドコンサルタント)設立 2021年12月 当社取締役就任	(注)2	―
監査役	藤澤 哲史 (注)5	1953年8月26日生	1976年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2004年4月 SMBCキャピタルマーケット株式会社(ニューヨーク)代表取締役社長就任 2007年3月 株式会社三井住友銀行退行 2007年4月 株式会社大和証券SMBC取締役就任 2009年 株式会社三井住友銀行参与就任 2010年1月 日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社 2011年8月 マスターカードジャパン城跡副社長就任 2014年 東京短資株式会社顧問就任(現任) 2015年 アビームコンサルティング株式会社顧問就任(現任) 2016年5月 アーク東短オルタナティブ株式会社代表取締役社長就任 2018年6月 日本ラッド株式会社監査役就任(現任) 2021年5月 アーク東短オルタナティブ株式会社顧問就任(現任) 2024年3月 当社監査役就任	(注)3	―

監査役	香取 正康 (注)5	1950年3月25日生	1972年4月 日本経営システム株式会社 入社 1985年5月 株式会社香取マネジメントコンサルティング 代表取締役社長(現任) 2005年6月 コマツNTC株式会社 社外監査役 2018年3月 株式会社フーバーブレイン 社外取締役 2018年6月 株式会社フーバーブレイン 監査役(現任) 2024年3月 当社監査役就任	(注)3	―

計					5,377

(注) 1.役員一覧は本有価証券報告書提出期限(2024年3月31日)時点のものであります。
2.取締役の任期は、2024年3月31日の定款の一部変更により、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであったものが、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まででとなっております。
3.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役八木勝也、愛知和男、村松俊之の3氏は社外取締役であります。
5.監査役藤澤哲史、香取正康の2氏は社外監査役であります。