有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007ZDN
新田ゼラチン株式会社 役員の状況 (2016年3月期)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.09%)
(注)1.取締役石原真弓及び末川久幸は、社外取締役であります。
2.監査役東郷重興及び津田多聞は、社外監査役であります。
3.2016年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2015年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2014年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.所有株式数には、役員持株会及び従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2016年6月28日)現在における各持株会の取得株式数を確認することができないため、2016年5月末現在の実質持株数を記載しております。
7.当社では、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るため、2005年1月より執行役員制度を導入しております。報告書提出日現在の執行役員(取締役による兼務を除く)8名は次のとおりであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役会長 | 執行役員 | 曽我 憲道 | 1948年8月24日生 | 1971年4月 神戸生絲㈱入社 1973年7月 当社入社 1991年7月 海外営業部長 1992年7月 ゼラチン事業部営業部長 1996年11月 取締役 1997年7月 営業本部長兼東京支店長 1999年6月 常務取締役 1999年9月 事業本部長 2003年6月 専務取締役 2004年6月 代表取締役専務取締役 2005年1月 執行役員 2006年6月 代表取締役社長 2015年4月 取締役会長(現任) 2015年7月 執行役員(現任) | (注)3 | 31,904 |
取締役社長 (代表取締役) | 執行役員 | 尾形 浩一 | 1957年7月8日生 | 1981年4月 カネボウ食品㈱〔現クラシエフーズ㈱〕入社 2005年12月 当社入社 2008年3月 営業本部開発部長 2010年6月 執行役員 2012年6月 取締役 2013年3月 営業本部長 2015年4月 代表取締役社長(現任) 2015年7月 執行役員(現任) | (注)3 | 12,083 |
取締役 | 執行役員 接着剤事業部長 | 玉岡 徹 | 1960年7月10日生 | 1984年4月 当社入社 2008年3月 ゼラチン事業部計画部長 2010年7月 接着剤事業部長(現任) 2012年6月 執行役員(現任) 2014年6月 取締役(現任) | (注)3 | 2,873 |
取締役 | 執行役員 国際部長 | レイモンド・ メルツ | 1959年1月17日生 | 1984年9月 アルカンアルミニウムLtd. (カナダ)入社 1995年1月 キャンジェルInc.[現ニッタゼラチンカナダInc.]入社 1996年1月 同社生産部長 2000年1月 同社取締役副社長 2002年5月 同社COO(最高執行責任者) 2002年6月 当社取締役 2004年12月 ニッタゼラチンユーエスエーInc.CEO取締役社長 2005年1月 当社主席執行役員 2006年4月 ニッタゼラチンカナダInc. CEO取締役社長 2011年6月 当社上席執行役員 2013年6月 執行役員(現任) 2014年3月 ゼラチン事業部長 2014年6月 取締役(現任) 2016年3月 国際部長(現任) | (注)3 | - |
取締役 | 執行役員 営業本部長 | 杉本 芳久 | 1964年1月23日生 | 1986年4月 当社入社 2006年9月 営業本部営業部長 2012年6月 統括営業部営業部長 2013年3月 営業本部営業部長 2014年6月 執行役員(現任) 2015年3月 営業本部長(現任) 2016年6月 取締役(現任) | (注)3 | 8,403 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 執行役員 食材事業部長 | 新田 浩士 | 1978年12月27日生 | 2003年4月 ニッタ㈱入社 2003年4月 ニッタ・ハース㈱出向 2009年6月 当社取締役(現任) 2011年1月 ゼラチン事業部副事業部長 2011年3月 生産本部副本部長 2011年6月 執行役員 2015年7月 執行役員(現任) 2015年11月 食材事業部長(現任) | (注)3 | 241,050 |
取締役 | 石原 真弓 | 1963年5月3日生 | 1986年4月 神戸地方裁判所勤務 1994年10月 司法試験合格 1997年4月 弁護士登録(第49期) 1997年4月 大江橋法律事務所[現弁護士法人大江橋法律事務所]入所(現任) 2010年6月 当社取締役(現任) 2013年6月 森下仁丹㈱社外監査役(現任) 2016年2月 モリト㈱社外取締役(現任) 2016年4月 オーエス㈱社外取締役(現任) 2016年6月 エイチ・ツー・オーリテイリング㈱社外取締役(現任) | (注)3 | 654 | |
取締役 | 末川 久幸 | 1959年3月17日生 | 1982年4月 ㈱資生堂入社 2007年2月 同社事業企画部長 2008年4月 同社執行役員経営企画部長 2009年6月 同社取締役 2011年4月 同社代表取締役執行役員社長 2013年4月 同社相談役(現任) 2014年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | 850 | |
常勤監査役 | 高瀬 博 | 1955年8月8日生 | 1978年4月 当社入社 2004年3月 管理本部財務部チームリーダー(部長) 2005年11月 米州部長 2006年3月 ニッタゼラチンホールディングInc.出向 2006年7月 同社CEO取締役社長 2011年6月 財務部長 2013年3月 管理本部財務部長 2013年6月 執行役員 ケーシング事業(中国)担当 2016年6月 常勤監査役(現任) | (注)4 | 16,600 | |
監査役 | 東郷 重興 | 1943年9月2日生 | 1966年4月 日本銀行入行 1993年7月 同行政策委員会室長 1995年4月 同行国際局長 1996年6月 ㈱日本債券信用銀行[現㈱あおぞら銀行]常務取締役 1997年8月 同行頭取 2000年6月 ㈱大阪造船所[現㈱ダイゾー]代表取締役社長 2010年6月 日本ラッド㈱取締役社長 2011年6月 同社総括執行役員 2012年6月 当社社外監査役(現任) 2012年10月 学校法人東日本学園理事長(現任) 2015年3月 ㈱ジェイエイシーリクルートメント社外取締役(現任) | (注)4 | 1,680 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | 津田 多聞 | 1952年12月19日生 | 1975年4月 ㈱住友銀行[現㈱三井住友銀行]入行 1981年10月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1985年3月 公認会計士登録 1994年12月 センチュリー監査法人[現新日本有限責任監査法人]社員 2000年11月 監査法人太田昭和センチュリー[現新日本有限責任監査法人]代表社員 2008年7月 新日本有限責任監査法人シニアパートナー 2012年7月 津田公認会計士事務所代表(現任) 2014年6月 当社社外監査役(現任) 2014年6月 タツタ電線㈱社外取締役(現任) 2015年6月 ㈱テクノアソシエ社外取締役(現任) 2015年6月 ダイハツディーゼル㈱社外取締役(現任) | (注)5 | 566 | |
計 | 316,663 |
(注)1.取締役石原真弓及び末川久幸は、社外取締役であります。
2.監査役東郷重興及び津田多聞は、社外監査役であります。
3.2016年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2015年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2014年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.所有株式数には、役員持株会及び従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2016年6月28日)現在における各持株会の取得株式数を確認することができないため、2016年5月末現在の実質持株数を記載しております。
7.当社では、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るため、2005年1月より執行役員制度を導入しております。報告書提出日現在の執行役員(取締役による兼務を除く)8名は次のとおりであります。
役職 | 氏名 | 担当 |
常務執行役員 | 山木 健男 | ニッタゼラチンインディアLtd.担当 |
執行役員 | 竹宮 秀典 | ペプチド事業部長 |
執行役員 | 山本 祐二 | ゼラチン事業部工場長 |
執行役員 | 小田 義高 | ㈱ニッタバイオラボ代表取締役社長 |
執行役員 | ヨーゲン・ギャラート | ニッタゼラチンエヌエーInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンカナダInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンユーエスエーInc.CEO取締役社長 |
執行役員 | 西川 誠一 | ゼラチン事業部長 |
執行役員 | 高木 正一 | ニッタケーシングズInc.出向 |
執行役員 | 長岡 令文 | 国際部長補佐兼国際部ケーシング事業部長 |
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
西原 友昭 | 1954年10月3日生 | 1977年4月 学校法人松山商科大学[現学校法人松山大学]勤務 2006年4月 学校法人松山大学総務部長 2007年1月 同大学理事 2010年4月 同大学事務局長(現任) 同大学常務理事(現任) 2015年6月 当社補欠監査役(現任) | - |
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