株式会社サイバーリンクス 役員の状況 (2015年12月期)

男性8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	村上恒夫	1947年11月13日	1970年4月	松下電器産業㈱(現パナソニック システムネットワークス㈱) 入社	(注)3	370,300
				1979年9月	同社 退社
				1979年10月	当社専務取締役
				1990年4月	当社代表取締役専務
				1993年11月	当社代表取締役社長(現任)
				2012年5月	㈱サイバーリンクス東海(現㈱ネット東海) 設立 代表取締役(現任)
専務取締役	―	佐藤正光	1950年6月20日	1992年3月	北日本リテイルネットワークシステムズ㈱代表取締役	(注)3	17,780
				2000年1月	当社取締役
				2002年7月	当社常務取締役
				2003年9月	当社取締役リテイルネットワーク事業部長
				2006年10月	当社取締役総合管理部長
				2007年3月	当社常務取締役総合管理部長
				2012年4月	当社常務取締役
				2013年3月	当社専務取締役(現任)
常務取締役	―	東直樹	1956年4月11日	1990年4月	㈱エムケーシー(現TIS㈱) 入社 営業課長	(注)3	9,400
				1993年10月	同社 退社
				1993年11月	㈱近畿中部レジホンセンター(現㈱サイバーリンクス) 入社
				1997年6月	同社 取締役システム開発部長
				2000年1月	当社取締役リテイルネットワーク部長
				2003年4月	当社取締役リテイルネットワーク事業部長
				2003年9月	当社取締役リテイルネットワーク副事業部長
				2006年10月	当社取締役リテイルネットワーク事業部長
				2012年3月	当社常務取締役リテイルネットワーク事業部長
				2012年4月	当社常務取締役(現任)
常務取締役	―	湯川隆志	1958年1月17日	1998年1月	㈱整理回収銀行(現㈱整理回収機構) 入行	(注)3	8,000
				1998年7月	同行退行
				1998年8月	当社入社
				2000年1月	当社移動通信部長
				2001年6月	当社モバイルネットワーク部長
				2002年3月	当社取締役モバイルネットワーク部長
				2003年4月	当社取締役モバイルネットワーク事業部長
				2012年3月	当社常務取締役モバイルネットワーク事業部長
				2012年4月	当社常務取締役(現任)
取締役	―	桂 靖雄	1947年9月19日	1970年4月	松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社	(注)3	3,000
				2001年6月	松下通信工業㈱(現 パナソニック モバイルコミュニケーションズ)取締役社長
				2003年6月	松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)役員
				2004年6月	同社 常務役員 東京支社長
				2007年6月	同社 常務取締役
				2009年4月	同社 専務取締役、東京代表、渉外本部長
				2010年4月	同社 取締役副社長
				2013年6月	同社 顧問
				2015年3月	当社 取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	―	前田史郎	1958年11月14日	1981年4月	㈱紀陽銀行 入行	(注)4	―
				2007年4月	同行東京支店長
				2009年6月	同行業務監査部長
				2011年3月	同行退行
				2011年4月	当社 監査役(現任)
				2012年5月	㈱サイバーリンクス東海(現㈱ネット東海) 監査役(現任)
				2013年8月	㈱インターマインド 監査役(現任)
				2015年3月	㈱HINTO 監査役(現任)
監査役	―	水城実	1970年1月27日	1994年9月	大原簿記専門学校専任講師	(注)5	―
				1997年9月	速水税務会計事務所入所
				2000年12月	水城会計事務所 開設 所長(現任)
				2012年3月	当社監査役(現任)
				2015年12月	株式会社真善美経営コンサルティング設立 代表取締役(現任)
監査役	―	潰瀧 順一	1952年6月19日	1975年4月	和歌山県庁 入庁	(注)6	―
				2009年4月	和歌山県企画部政策統括監(関西国際空港・IT担当)
				2010年4月	和歌山県企画部企画政策局長
				2011年4月	和歌山県伊都振興局長
				2013年3月	和歌山県庁退職
				2013年6月	和歌山県商工会連合会専務理事(2016年5月退任予定)
				2016年3月	当社 監査役(現任)
計							408,480

(注) 1.取締役 桂靖雄は、社外取締役であります。
2.監査役 前田史郎、水城実及び潰瀧順一は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 前田史郎の任期は、2014年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 水城実の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 潰瀧順一の任期は、2016年3月29日開催の定時株主総会において、辞任された監査役 梶川一彦の残任任期を引き継いでおり、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
豊田 泰史	1954年7月7日	1985年4月	弁護士登録(和歌山弁護士会)	―
		1990年4月	豊田法律事務所(現 あすか綜合法律事務所)開設 所長(現任)

8.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、5名で、通信システム事業部長 青石達男、流通クラウドビジネス事業部長 秀祐而、最高情報責任者(CIO) 水間乙允、流通クラウドサービス事業部長 大内充、BACREX事業室長 川辺春義で構成されております。
9.所有株式数は、2015年12月31日現在のものであります。