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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007V7Y

有価証券報告書抜粋 株式会社プロテリアル 役員の状況 (2016年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.6%)
(1)取締役の状況
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長中村 豊明1952年 8月 3日生
1975年 4月(株)日立製作所入社
2006年 1月同社財務一部長
2007年 4月同社代表執行役 執行役専務
2007年 6月同社代表執行役 執行役専務兼取締役
2009年 6月
2010年 6月
同社代表執行役 執行役専務
当社社外取締役(2012年6月退任)
2011年 6月(株)日立ハイテクノロジーズ社外取締役(現任)
2012年 4月(株)日立製作所代表執行役 執行役副社長
2012年 6月(株)損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜(株))社外監査役
2013年 4月日立コンシューマエレクトロニクス(株)取締役
日立アプライアンス(株)取締役
2013年 5月日立コンシューマ・マーケティング(株)取締役
2015年 6月当社社外取締役
2015年12月当社取締役会議長
2016年 4月(株)日立製作所嘱託
2016年 6月(株)日立製作所取締役(現任)
当社取締役会長(現任)
注12
取締役指名委員
監査委員
報酬委員
五十嵐 將1950年 9月 1日生
1973年 4月
(株)ブリヂストンタイヤ(現(株)ブリヂストン)入社
1981年 9月ユタ大学客員助教授
1982年 8月
鈴木自動車工業(株)(現スズキ(株))入社
2003年 4月同社四輪技術第二統括部長
2003年 6月同社取締役
2008年12月(株)浅沼技研取締役
2009年 2月
KPIT Cummins Infosystems Ltd.(現KPIT Technologies Ltd.)顧問(現任)
2010年 7月G.D.R.研究所代表(現任)
2010年10月KPIT Infosystems Inc.取締役(現任)
2016年 6月当社社外取締役(現任)
注11
取締役指名委員
監査委員
報酬委員
岡 俊子1964年 3月 7日生
1986年 4月

等松・トウシュロスコンサルティング(株)(現アビームコンサルティング(株))入社
2000年 7月朝日アーサーアンダーセン(株)入社
2002年 7月

デロイトトーマツコンサルティング(株)(現アビームコンサルティング(株))入社
2002年 9月同社プリンシパル
2005年 4月
アビームM&Aコンサルティング(株)
代表取締役社長
2008年 6月
ネットイヤーグループ(株)社外取締役
2014年 6月
アステラス製薬(株)社外監査役(現任)
2015年 6月(株)ハピネット社外監査役(現任)
2016年 4月
PwCアドバイザリー合同会社パートナー
2016年 6月

(株)岡&カンパニー代表取締役(現任)
当社社外取締役(現任)
注1-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役指名委員
監査委員
報酬委員
島田 隆1952年 7月18日生
1976年 4月
(株)ボストン・コンサルティング・グループ入社
1987年10月同社ヴァイス・プレジデント
1994年 1月
日本ヒルティ(株)ヴァイス・プレジデント
1996年11月

ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インターナショナルジャパン日本代表
1998年 7月A.T.カーニー(株)ヴァイス・プレジデント
2005年10月Medtronic, Inc.(現Medtronic plc)ヴァイス・プレジデント(現任)
日本メドトロニック(株)ヴァイス・プレジデント
2008年 5月同社代表取締役社長(現任)
メドトロニックソファモアダネック(株)代表取締役社長(現任)
2015年 5月コヴィディエン ジャパン(株)代表取締役社長(現任)
日本コヴィディエン(株)代表取締役社長(現任)
2015年 6月当社社外取締役(現任)
注10
取締役監査委員鎌田 淳一1953年11月28日生 1978年 4月 当社入社
2005年 1月 コーポレートビジネスセンター人事
総務部長
2008年 4月 事業役員 経営企画室長
2011年 4月 事業役員 配管機器カンパニープレ
ジデント
2012年 4月 事業役員 配管機器事業部長
2014年 4月 事業役員常務 Hitachi Metals
America, Ltd. President & CEO
2015年 4月 事業役員常務 社長付
2015年 6月 取締役(現任)
注10
取締役指名委員会議長
報酬委員会議長
髙橋 秀明1952年 8月20日生
1978年 4月(株)日立製作所入社
2005年 4月
(株)日立ビルシステム代表取締役 取締役社長
2007年 4月(株)日立製作所執行役常務
2011年 4月日立電線(株)代表執行役 執行役社長 兼 CEO
2011年 6月同社代表執行役 執行役社長 兼 CEO 兼 取締役
2013年 6月当社取締役
2013年 7月代表執行役 執行役副社長 兼 取締役
2014年 4月代表執行役 執行役社長 兼 取締役(現任)
注12
取締役監査委員会議長蓮沼 利建1953年 5月10日生
1977年 4月(株)日立製作所入社
2004年 4月
同社情報・通信グループ財務本部担当本部長
2006年 7月同社監査室上席監査部長
2010年 4月同社監査室長
2016年 4月同社嘱託 監査室主管
2016年 6月同社監査室主管(現任)
当社取締役(現任)
注1-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役平木 明敏1961年 3月 2日生
1985年 4月
2008年 6月
当社入社
日立設備エンジニアリング(株)
取締役社長
2010年 4月当社事業役員 特殊鋼カンパニー
プレジデント 兼 輸出管理室副室長
2012年 4月

事業役員常務 高級金属カンパニープレジデント 兼 特殊鋼事業部長 兼 輸出管理室副室長
2015年 4月


2015年 6月
代表執行役 執行役常務 高級金属カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長
代表執行役 執行役常務 高級金属カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長 兼 取締役
2016年 1月代表執行役 執行役常務 技術開発本部長 兼 品質保証本部長 兼 取締役(現任)
注1 4
9
(注)1.任期は、2016年6月23日開催の定時株主総会にて就任後、2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで
であります。
2.取締役のうち、五十嵐將、岡俊子及び島田隆の3名は、社外取締役であります。
(2)執行役の状況
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表執行役
執行役社長
全社業務 執行統括髙橋 秀明(1)取締役の状況
参照
同左注12
代表執行役
執行役常務
全社業務
技術開発本部長
品質保証本部長
平木 明敏(1)取締役の状況参照同左注14
代表執行役
執 行 役
管理管掌
経営企画本部長
輸出管理室長
コンプライアンス統括責任者
大塚 眞弘1958年 7月18日生


1981年 4月(株)日立製作所入社
2012年 4月日立電線(株)ビジネスサポート本部法務部門長
2013年 4月
同社執行役 統括企画本部長 兼 ビジネスサポート本部長
2013年 7月当社事業役員 電線材料カンパニー統括企画部長
2014年 7月

2015年 4月
事業役員 経営企画センター副センター長
執行役 経営企画センター長
2016年 1月
2016年 4月
執行役 経営企画本部長
代表執行役 執行役 経営企画本部長 兼 輸出管理室長 兼 コンプライアンス統括責任者(現任)
注11
執行役常務管理管掌
最高財務責任者
財務本部長
情報システム本部長
岡田 裕之1955年11月11日

1979年 4月(株)日立製作所入社
2010年 9月日立オートモティブシステムズ(株)財務本部佐和経理部長
2012年 4月

日立オートモティブシステムズ アメリカズ上級副社長 兼 CFO
2014年11月当社財務センター副センター長
2015年 4月執行役 最高財務責任者 兼 財務センター長 兼 情報システムセンター長
2016年 1月執行役 最高財務責任者 兼 財務本部長 兼 情報システム本部長
2016年 4月執行役常務 最高財務責任者 兼 財務本部長 兼 情報システム本部長(現任)
注12
執行役常務管理管掌
人事総務本部長
調達・VEC本部長
西家 憲一1956年 8月18日生
1979年 4月当社入社
2010年 9月コミュニケーション室長
2012年 4月監査室長
2013年 4月磁性材料カンパニー次長 兼 企画部長
2015年 4月代表執行役 執行役 調達センター長 兼 輸出管理室長
2016年 1月代表執行役 執行役 人事総務本部長 兼 調達・VEC本部長 兼 輸出管理室長
2016年 4月執行役常務 人事総務本部長 兼 調達・VEC本部長(現任)
注11
執行役営業管掌
営業統括本部長
相佐 昌司1957年 3月29日生

1980年 4月当社入社
2011年 6月
日立金属投資(中国)有限公司董事長
2014年 4月当社グループ事業企画室長
2015年 4月執行役 営業センター長
2016年 1月執行役 営業統括本部長(現任)
注112


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
執行役事業管掌
磁性材料カンパニープレジデント
輸出管理室副室長
赤田 良治1959年11月11日生




1984年 4月当社入社
2008年 6月鳥取工場長
2012年 4月情報部品事業部長
2013年 4月磁性材料カンパニー次長
2015年 4月磁性材料カンパニー企画部長
2015年10月磁性材料カンパニー中国プロジェクト推進部長
2016年 6月執行役 磁性材料カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長(現任)
注113
執行役技術管掌
技術開発本部副本部長
諏訪部 繁和1961年10月23日生


1986年 4月当社入社
2009年 8月熊谷製作所長 兼 熊谷製作所フェライトマグネット工場長
2012年 4月
電子・情報部品カンパニー統括企画部長
2013年 4月事業役員 磁性材料カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長
2015年 4月執行役 磁性材料カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長
2016年 6月執行役 技術開発本部副本部長(現任)
注11
執行役事業管掌
高級金属カンパニープレジデント
輸出管理室副室長
瀬尾 武久1960年 3月 9日生


1984年 4月当社入社
2006年 4月特殊鋼カンパニー産業機器材統括部長
2007年 4月
特殊鋼カンパニー産業機器材統括部長 兼 日立営業所長
2014年 4月安来工場長
2015年 4月高級金属カンパニーバイス
プレジデント 兼 安来工場長
2015年10月執行役 高級金属カンパニーバイスプレジデント 兼 安来工場長
2016年 1月執行役 高級金属カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長(現任)
注12
執行役事業管掌中野 英治1959年 2月 4日



1983年 4月当社入社
2011年 4月
(株)日立金属若松 代表取締役 取締役社長
2013年 4月

2014年 4月
当社事業役員 自動車機器事業部長
事業役員 高級機能部品カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長
2014年11月事業役員 高級機能部品カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長
Waupaca Foundry, Inc. Director & Executive Chairman
2015年 4月執行役 高級機能部品カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長
Hitachi Metals Foundry America, Inc. Director & President & CEO
Waupaca Foundry, Inc. Director & Executive Chairman
2016年 4月執行役
Hitachi Metals Foundry America, Inc. Director & President & CEO
Ward Manufacturing, LLC Director & Chairman & CEO(現任)
注12


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
執行役事業管掌
高級機能部品カンパニープレジデント
輸出管理室副室長
長谷川 正人1961年 1月16日生




1983年 4月当社入社
2009年 4月安来工場長
2012年 4月
事業役員 特殊鋼事業部副事業部長 兼 安来工場長
2014年 4月事業役員 電線材料カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長
2015年 4月執行役 電線材料カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長
2016年 4月執行役 高級機能部品カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長(現任)
注13
執行役事業管掌
電線材料カンパニープレジデント
輸出管理室副室長
村上 和也1962年 9月29日生




1985年 4月日立電線(株)入社
2013年 4月

2013年 7月
同社電線本部電線事業部長 兼 日高工場長
当社電線材料カンパニー 電線事業部電線統括部長
2015年 7月
電線材料カンパニーバイスプレジデント 兼 電線統括部長
2016年 4月執行役 電線材料カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長(現任)
注1-
43
(注) 任期は、2017年3月末日までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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