ヤマシンフィルタ株式会社 役員の状況 (2017年3月期)

男性 5名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長	山崎 敦彦	1953年5月25日生	1980年4月	株式会社小松製作所入社	注4	199,532
				1980年5月	当社取締役 就任
				1982年4月	当社入社 取締役経営企画室長
				1987年4月	当社取締役営業部長
				1990年12月	当社代表取締役社長 (現任)
取締役	営業 本部長	大越 和弘	1961年10月5日生	1985年4月	当社入社	注4	113,400
				2008年6月	当社取締役開発本部長 就任
				2008年10月	当社取締役執行役員開発営業本部長兼技術本部長
				2010年10月	当社取締役執行役員営業本部長兼技術本部長
				2011年6月	当社取締役執行役員技術本部長
				2011年10月	当社取締役執行役員開発本部長
				2011年12月	YAMASHIN FILTER (SIP)RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER INC. (現YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.) 董事 就任 (現任)
				2012年4月	当社取締役執行役員開発生産本部長
				2012年6月	当社取締役営業本部長
				2012年7月	YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC. 董事長 就任(現任)
				2013年4月	当社取締役開発営業本部長
				2013年12月	YAMASHIN THAI LIMITED 取締役 就任(現任)
				2016年10月	当社取締役営業本部長(現任)
取締役 (監査等 委員)	―	鴨頭 斉	1948年10月1日生	1971年4月	五洋建設株式会社入社	注5	―
				1994年11月	北海ストラクチャー株式会社 監査役 就任
				2000年4月	五洋建設株式会社 経営管理本部監査部長
				2003年4月	株式会社サンドテクノ入社
				2005年7月	税所技建株式会社 取締役就任
				2006年9月	株式会社シンキー入社
				2008年2月	当社社外監査役 就任
				2016年6月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等 委員)	―	鈴木 正	1948年7月30日生	1973年4月	日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社) 入社	注5	―
				1997年4月	同社I&C営業第一本部長
				2002年6月	同社執行役員関西支社長
				2004年4月	日本ユニシス・ビジネス株式会社 代表取締役社長 就任
				2012年4月	同社相談役
				2015年6月	当社社外取締役 就任
				2016年6月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等 委員)	―	福崎 真也	1969年4月24日生	1997年4月	弁護士登録(東京弁護士会)	注5	―
				1997年4月	九段綜合法律事務所 入所
				2001年10月	番町スクエア法律事務所 開設 同パートナー弁護士
				2004年6月	ロンツ債権回収株式会社 取締役 就任
				2014年6月	当社社外監査役 就任
				2016年6月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
				2016年6月	株式会社コロワイド 取締役(監査等委員)就任(現任)
計							312,932

(注) 1.2016年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社となりました。
2.取締役鴨頭斉、鈴木正及び福崎真也は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鴨頭斉、委員 鈴木正、委員 福崎真也
なお、鴨頭斉は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、会議等への出席や内部監査部門等との連携を密に図ることを通じて、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
4.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。