テクノプロ・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2017年6月期)

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	最高経営 責任者 (CEO)	西尾 保示	1951年12月7日生	1974年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行 2000年3月 同行 管理部長 2000年7月 山佐㈱ 常務執行役員 2004年12月 セコムメディカルリソース㈱ 専務取締役 2005年10月 (医)あんしん会 四谷メディカルキューブ 常務理事 2006年10月 昭和地所㈱ CFO 兼 財務部長 2007年7月 国際興業㈱ 専務執行役員 兼 CFO 2008年4月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役 兼 CFO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 兼 CFO 2010年10月 ㈱アドバンテージ・リソーシング・ジャパン 常務取締役 兼 CFO 2012年4月 当社 常務取締役 兼 CFO 兼 財務経理本部長 2013年7月 当社 代表取締役社長 兼 CEO 兼 CFO 兼 財務経理本部長 2014年2月 当社 代表取締役社長 兼 CEO(現任) 2014年7月 ㈱テクノプロ 代表取締役社長(現任)	(注)3	30
取締役	最高財務 責任者 (CFO)	佐藤 博	1956年12月26日生	1979年4月 日本電気㈱ 入社 2002年12月 NECエレクトロニクス㈱ 財務本部長(CFO) 2003年10月 同社 執行役員財務本部長(CFO) 2010年4月 NECネッツエスアイ㈱ 執行役員CFO 兼 企画部長 2013年4月 同社 執行役員CFO 2014年2月 当社 取締役(管理担当)兼 CFO 兼 常務執行役員(現任) 2014年7月 ㈱テクノプロ 取締役(管理担当)兼 専務執行役員(現任)	(注)3	13
取締役	―	嶋岡 学	1975年6月12日生	2006年8月 ㈱シーテック 代表取締役社長 2006年11月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2007年6月 グッドウィル・グループ㈱ 常務執行役員 2008年5月 グッドウィル・グループ㈱ 取締役COO 2009年10月 ラディアホールディングス㈱ 常務執行役員 2012年4月 当社 常務執行役員 2014年2月 当社 取締役(事業担当)兼 常務執行役員(現任) 2014年7月 ㈱テクノプロ代表取締役(テクノプロ・デザイン社 社長)兼 専務執行役員(現任)	(注)3	28
取締役	―	浅井 功一郎	1970年3月3日生	2006年1月 ㈱クリスタル 代表取締役社長 2008年3月 グッドウィル・グループ㈱ 執行役員 2008年11月 ㈱テクノプロ・エンジニアリング 代表取締役社長 2010年7月 ㈱CSI 代表取締役社長 2011年6月 ㈱アドバンテージ・サイエンス 代表取締役社長 2012年4月 当社 常務執行役員 2014年2月 当社 取締役(事業担当)兼 常務執行役員(現任) 2014年7月 ㈱テクノプロ代表取締役(テクノプロ・エンジニアリング社 社長 兼 テクノプロ・IT社 社長)兼 専務執行役員(現任)	(注)3	10
取締役	―	八木 毅之	1967年8月9日生	1991年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行 2008年5月 ㈱新生銀行 人事部部長 2012年11月 当社 常務執行役員 兼 人事本部長 2014年2月 当社 常務執行役員(人事総務担当) 2014年7月 当社 取締役(人事総務担当)兼 常務執行役員(現任) ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員(現任)	(注)3	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	渡部 恒弘	1945年2月17日生	1968年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行 1994年6月 同行 取締役 1998年7月 UBS信託銀行㈱ 取締役会長 2004年12月 UBS証券㈱ 取締役副会長 2007年3月 モルガン・スタンレー証券㈱(現モルガン・ス タンレーMUFG証券㈱)副会長 2010年8月 シーヴィーシー・アジアパシフィック・ジャパン㈱ 会長 2011年6月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 社外監査役 2012年4月 当社 取締役(現任) (一財)国際経済交流財団 理事(現任) 2015年6月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 社外取締役 2017年5月 クレディ・スイス証券㈱ 最高顧問(現任)	(注)3	-
取締役	―	山田 和彦	1981年4月28日生	2005年10月 第二東京弁護士会登録 中村・角田・松本法律事務所 所属 2012年1月 中村・角田・松本法律事務所 パートナー(現任) 2015年9月 当社 取締役(現任) 2016年9月 学習院大学法科大学院 特別招聘教授(現任)	(注)3	-
取締役	―	坂本 春生	1938年4月10日生	1962年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 1984年7月 同省 大臣官房企画室長 1986年6月 札幌通商産業局長 1987年8月 ㈱第一勧業銀行 顧問 1990年5月 ㈱西友 常務取締役 1997年5月 同社 代表取締役副社長 1997年9月 ㈱西武百貨店 代表取締役副社長 1999年4月 ㈳経済同友会 副代表幹事 2000年10月 ㈶2005年日本国際博覧会協会 常任理事事務総長 2003年10月 同協会 副会長 2006年6月 ㈶流通システム開発センター会長 2008年6月 ㈱横浜銀行 社外取締役 2010年6月 ㈳日本ファシリティマネジメント推進協会会長 2013年6月 三菱自動車工業㈱ 社外取締役(現任) 2016年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	―	長尾 達久	1950年9月23日生	1974年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2000年6月 同行 横浜支店長 2004年4月 日立キャピタル㈱ 業務役員家電・リフォーム事業開発部長 2005年4月 同社 業務役員常務東北営業本部長 2006年6月 日立キャピタル証券㈱ 監査役 2010年4月 日立キャピタルオートリース㈱ 監査役 2014年9月 当社 監査役(現任) 2015年8月 ㈱テクノプロ 監査役(現任)	(注)4	4
監査役 (常勤)	―	園原 章人	1945年5月8日生	1978年1月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 2002年10月 ㈱クリスタル 取締役 2005年10月 同社 専務取締役 2008年3月 グッドウィル・グループ㈱ 執行役員 2010年10月 ㈱アドバンテージ・リソーシング・ジャパン 常務取締役 2011年4月 ㈱プレミア・スマイル 代表取締役 2012年4月 当社 常務執行役員 人事総務本部長 2014年2月 当社 常務執行役員(総務管掌) 2014年7月 当社 監査役(現任) ㈱テクノプロ 監査役(現任)	(注)5	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	―	髙尾 光俊	1950年4月1日生	1972年4月 川崎重工業㈱ 入社 1998年1月 同社 航空宇宙事業本部ジェットエンジン事業部管理部長 2004年4月 同社 本社財務経理部長 2005年4月 同社 執行役員 2008年6月 同社 代表取締役常務 2012年4月 同社 代表取締役副社長 2014年4月 当社 監査役(現任)	(注)6	4
監査役	―	落合 稔	1947年11月13日生	1973年4月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー 入社 1979年10月 ㈱トミー(現㈱タカラトミー)入社 1992年6月 同社 常務取締役CFO 1995年6月 同社 専務取締役CFO 2000年6月 同社 非常勤取締役 2002年4月 CFOカレッジ㈱ 代表取締役 2004年4月 明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 教授(現任) 2015年9月 当社 監査役(現任)	(注)5	-
計						104

(注)1.取締役渡部恒弘、山田和彦及び坂本春生は、社外取締役であります。
2.監査役長尾達久、髙尾光俊及び落合稔は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2017年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2014年9月11日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2015年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2017年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.当社は、戦略的意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、日常的な業務執行の権限・責任を執行役員に与えることでの双方の機能強化を狙いとし、執行役員制度を導入しております。取締役のうち4名は執行役員を兼務しております。執行役員は、以下の12名であります。

佐藤 博	取締役(管理担当)兼 CFO 兼 常務執行役員
嶋岡 学	取締役(事業担当)兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・デザイン社社長
浅井 功一郎	取締役(事業担当)兼 常務執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・エンジニアリング社社長 兼 テクノプロ・IT社社長
八木 毅之	取締役(人事総務担当)兼 常務執行役員
奥村 辰典	執行役員(経営企画管掌)兼 経営企画部長
中元 一彰	執行役員(事業管理管掌)兼 事業管理部長
安達 俊行	執行役員(情報システム管掌)兼 ITインフラ部長
関和 達也	執行役員 ㈱テクノプロ・コンストラクション代表取締役社長
早船 征実	執行役員 ㈱テクノプロ代表取締役 テクノプロ・R&D社社長
小田 寛	執行役員 善誠科技発展(上海)有限公司董事長 兼 総経理、善誠科技発展(大連)有限公司董事長 兼 総経理
北川 太	執行役員 ㈱テクノプロ・キャリア代表取締役社長
大田 久光	執行役員 ㈱テクノプロ・スマイル代表取締役社長

8.当社は、監査役が法令又は定款に定める員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
北新居 良雄	1954年9月5日生	1980年4月 第一東京弁護士会登録 岡田一三法律事務所(後に、岡田・田川法律事務所)勤務 1986年1月 聖橋法律事務所入所 1988年8月 英国フィールド・フィッシャー・アンド・マーティノー事務弁護士事務所(後に、フィールド・フィッシャー・ウォーターハウス法律事務所)勤務 1991年9月 聖橋法律事務所入所 2000年1月 糸賀法律事務所入所 2001年4月 北新居・青木法律事務所代表弁護士(現任) 2009年4月 第一東京弁護士会副会長 2011年4月 (公財)輔仁会理事(現任) 2012年3月 (福)東京都社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会委員(現任) 2012年10月 (福)つむぎ評議員(現任) 2017年9月 当社 補欠監査役(現任)	-