新報国マテリアル株式会社 役員の状況 (2015年12月期)

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		成 瀬 正	1947年 1月2日生	1970年4月	住友金属工業株式会社入社(現新日鐵住金株式会社)	注2	18
				2002年1月	住友特殊金属株式会社入社
				2002年7月	住友特殊金属株式会社取締役就任
				2004年4月	株式会社NEOMAX常務取締役就任
				2006年7月	株式会社NEOMAX取締役専務執行役員就任
				2007年4月	日立金属株式会社事業役員就任
				2008年3月	当社取締役副社長就任
				2009年8月	当社代表取締役社長就任(現)
				2010年1月	山本重工業株式会社(現株式会社新報国製鉄三重)取締役就任
				2011年4月	株式会社新報国製鉄三重取締役会長就任
				2014年1月	株式会社新報国製鉄三重代表取締役社長就任(現)
取締役	素形材部長	長 谷 川 潔	1961年 12月23日生	1984年4月	当社入社	注2	4
				1998年6月	当社精機外注課長
				2002年4月	当社エンジニアリング部長代理
				2004年1月	当社エンジニアリング部長
				2010年1月	当社鋳造管理部長
				2014年4月	当社素形材部長(現)
				2015年3月	当社取締役就任(現)
取締役		戸 﨑 泰 之	1946年 7月25日生	1971年4月	住友金属工業株式会社入社(現新日鐵住金株式会社)	注2	―
				1996年6月	同社銑鋼技術部長
				1999年6月	同社総合技術研究所長
				1999年10月	同社常務執行役員総合技術研究所長
				2005年6月	同社取締役副社長就任
				2009年3月	東北大学 博士(工学)
				2012年10月	新日鐵住金株式会社 常任顧問
				2014年10月	同社 顧問
				2015年11月	東北大学特任教授(客員)
				2016年3月	当社取締役就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		森 善 男	1949年 11月30日生	1973年4月	株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)入行	注3	25
				1993年7月	当社へ出向入社経理課長
				2000年11月	山本重工業株式会社(現株式会社新報国製鉄三重)取締役就任
				2001年12月	当社入社総務部長代理
				2002年3月	当社取締役副工場長就任
				2008年3月	当社常務取締役営業本部長兼経営企画室長就任
				2010年11月	当社常務取締役管理・品質保証部門管掌素形材部長
				2012年1月	株式会社新報国製鉄三重常務取締役就任
				2016年3月	当社取締役(監査等委員)就任(現)
取締役 (監査等委員)		笹 本 昌 克	1970年 8月2日生	1994年4月	住友金属工業株式会社入社(現 新日鐵住金株式会社)	注3	―
				1997年1月	株式会社湊組入社
				2001年4月	同社代表取締役副社長就任
				2004年4月	同社代表取締役社長就任(現)
				2014年3月	当社監査役就任
				2016年3月	当社取締役(監査等委員)就任(現)
取締役 (監査等委員)		篠 宮 雅 明	1968年 7月25日生	1993年10月	センチュリー監査法人入所(現 新日本有限責任監査法人)	注3	―
				1996年4月	公認会計士登録
				2007年9月	篠宮公認会計士事務所開設(現)
				2008年10月	LEC会計大学院特任教授
				2010年10月	LEC会計大学院准教授(現)
				2013年5月	税理士登録
				2015年3月	当社監査役就任
				2016年3月	当社取締役(監査等委員)就任(現)
取締役 (監査等委員)		丸 茂 隆	1965年 11月6日生	1995年11月	公認会計士・税理士丸茂等事務所入所	注3	―
				2001年1月	税理士登録
				2010年3月	公認会計士・税理士丸茂等事務所副所長(現)
				2016年3月	当社取締役(監査等委員)就任(現)
計							47

(注) 1 2016年3月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 2016年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3 2016年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4 取締役戸﨑泰之、笹本昌克、篠宮雅明及び丸茂隆は、社外取締役であります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森善男、 委員 笹本昌克、 委員 篠宮雅明、 委員 丸茂隆