有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CJ9O
株式会社ツバキ・ナカシマ 役員の状況 (2017年12月期)
男性20名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.8%)
(1) 取締役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 | ― | 髙宮 勉 | 1950年 10月13日 | 1974年4月 | 日産自動車㈱ 入社 | (注)3 | 25,000 |
1999年4月 | 欧州日産自動車会社 上級副社長 | ||||||
2006年3月 | ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 代表取締役社長 | ||||||
2013年11月 | ㈱ヴァレオジャパン マネージング・ディレクター/常務取締役 | ||||||
2014年10月 | 当社 取締役兼代表執行役CEO(現) | ||||||
取締役 | ― | 廣田 浩治 | 1951年 10月27日 | 1976年4月 | 日産自動車㈱ 入社 | (注)3 | 5,000 |
1996年7月 | 欧州日産自動車会社 ゼネラルマネージャー | ||||||
2003年4月 | 橋本フォーミング工業㈱(現:㈱ファルテック) 理事 | ||||||
2008年5月 | ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 常務執行役員 | ||||||
2014年11月 | 当社 常務執行役CAO | ||||||
2016年6月 | TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director(現) | ||||||
2017年8月 | TN TENNESSEE, LLC. Vice President and Secretary(現) NN International B.V. (現:TN EUROPE, B.V.) Director(現) NN Netherlands B.V. (現:TN NETHERLANDS, B.V.) Director(現) | ||||||
2017年9月 | NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.) Director(現) | ||||||
2018年3月 | 当社 取締役兼代表執行役副社長(現) | ||||||
取締役 | ― | 小原 シェキール | 1958年 7月1日 | 1994年4月 | フェデラルエクスプレス ノースパシフィック・リージョナル・ファイナンスディレクター | (注)3 | 17,000 |
1999年5月 | アボット(日本) CFO | ||||||
2004年1月 | ホスピラ アジアパシフィック・VP/CEO | ||||||
2008年3月 | アボット(シンガポール) リージョナル・CFO/ビジネスストラテジー・ディレクター | ||||||
2014年6月 | 当社 入社 | ||||||
2014年10月 | 当社 専務執行役CFO Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd. (現:TN TAICANG CO., LTD.) 監事(現) HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC. (現:TN GEORGIA, INC.) Corporate Auditor(現) | ||||||
2014年11月 | 椿鋼球㈱ 監査役(現) | ||||||
2015年3月 | 当社 取締役兼専務執行役CFO | ||||||
2016年6月 | TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director(現) | ||||||
2017年9月 | NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.) Director(現) | ||||||
2018年3月 | 当社 取締役兼執行役 副社長 CFO(現) | ||||||
取締役 | ― | 河野 研 | 1971年 10月9日 | 1996年10月 | 公認会計士二次試験合格 | (注)3 | ― |
1998年9月 | 朝日監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人) 入所 | ||||||
2002年8月 | 武田薬品工業㈱ 入社 | ||||||
2004年7月 | 東京北斗監査法人(現:仰星監査法人) 入所 | ||||||
2006年12月 | 河野公認会計士事務所開業 所長(現) | ||||||
2011年8月 | IBS㈱ 取締役(現) | ||||||
2012年6月 | 当社 取締役(現) | ||||||
2013年11月 | ㈱河野会計事務所設立 代表取締役(現) | ||||||
取締役 | ― | 石井 英夫 | 1943年 10月25日 | 1967年4月 | 日産自動車㈱ 入社 | (注)3 | ― |
2000年2月 | ハネウェル・ターボチャージング・システムズ・ジャパン㈱(現:ハネウェル・ジャパン㈱) 代表取締役社長 | ||||||
2000年8月 | ハネウェル・ターボ・テクノロジーズ㈱ アジア事業担当副社長 | ||||||
2004年4月 | 同社 グローバル品質担当副社長 | ||||||
2005年7月 | ハネウェル・インターナショナル 日本代表 ハネウェル・ジャパン㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 旭テック㈱ Co-CEO兼代表執行役社長 | ||||||
2009年11月 | 企業国際化支援ネットワーク コンサルタント | ||||||
2015年3月 | 当社 取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 | ― | 淡輪 敬三 | 1952年 9月19日 | 1978年4月 | 日本鋼管㈱(現:JFEスチール㈱) 入社 | (注)3 | ― |
1987年7月 | マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス 入社 | ||||||
1993年7月 | 同社 パートナー | ||||||
1997年7月 | ワトソンワイアット㈱ (現:ウイリス・タワーズワトソン) 代表取締役社長 | ||||||
2007年2月 | ㈱キトー 取締役(現) | ||||||
2007年6月 | インヴァスト証券㈱ 監査役 | ||||||
2010年6月 | タワーズワトソン㈱ (現:ウイリス・タワーズワトソン) 代表取締役社長 | ||||||
曙ブレーキ工業㈱ 監査役(現) | |||||||
2013年7月 | タワーズワトソン㈱ (現:ウイリス・タワーズワトソン) 取締役会長 | ||||||
2014年3月 | ㈱ZMP 監査役(現) | ||||||
2014年7月 | タワーズワトソン㈱ (現:ウイリス・タワーズワトソン) シニアアドバイザー | ||||||
2014年9月 | 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 代表理事副会長(現) | ||||||
2015年6月 | インヴァスト証券㈱ 取締役(現) | ||||||
2016年2月 | ㈱ビービット 顧問(現) | ||||||
2016年3月 | 当社 取締役(現) | ||||||
2017年3月 | ㈱リブセンス 取締役(現) | ||||||
取締役 | ― | 山本 昇 | 1962年 11月21日 | 1986年4月 | マツダ㈱ 入社 | (注)3 | ― |
1989年5月 | 大和証券㈱ 入社 | ||||||
2002年2月 | PWC FAS マネージング・ディレクター | ||||||
2003年4月 | ㈱ラザードフレール マネージング・ディレクター | ||||||
2006年10月 | 日興シティグループ証券㈱(現:シティグループ証券㈱) マネージング・ディレクター | ||||||
2011年10月 | BNP Paribas 共同投資銀行本部長 | ||||||
2016年6月 | 日立工機㈱ 取締役(現) | ||||||
2016年9月 | XIBキャピタルパートナーズ㈱ 代表パートナーCEO(現) | ||||||
2018年3月 | 当社 取締役(現) | ||||||
計 | 47,000 |
(注) 1 取締役 河野 研、石井 英夫、淡輪 敬三、山本 昇は、社外取締役であります。
2 当社の委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
委員長 淡輪敬三、 委員 石井英夫、髙宮 勉
報酬委員会
委員長 淡輪敬三、 委員 山本 昇、髙宮 勉
監査委員会
委員長 河野 研、 委員 淡輪敬三、山本 昇
3 取締役の任期は、2018年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表執行役 | CEO | 髙宮 勉 | 1950年 10月13日 | 「(1)取締役の状況」に記載しております。 | (注)1 | 25,000 | |
代表執行役 | 副社長 | 廣田 浩治 | 1951年 10月27日 | 「(1)取締役の状況」に記載しております。 | (注)1 | 5,000 | |
執行役 | 副社長 CFO | 小原 シェキール | 1958年 7月1日 | 「(1)取締役の状況」に記載しております。 | (注)1 | 17,000 | |
執行役 | 副社長 | ジェフ・ マンザゴル | 1955年 10月7日 | 1978年4月 | The Timken Company 入社 | (注)1 | ― |
1981年10月 | AB SKF 入社 | ||||||
1999年9月 | SKF USA Vice President | ||||||
2003年6月 | 同社 President/General Manager | ||||||
2005年10月 | Kaydon Corporation President | ||||||
2014年10月 | NN, Inc. Senior Vice President/General Manager | ||||||
2016年9月 | NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.) Director/Managing Director(CEO)(現) | ||||||
2017年8月 | TN TENNESSEE, LLC. President(現) | ||||||
2018年3月 | 当社 執行役副社長(現) | ||||||
専務執行役 | ― | 郷坪 智史 | 1954年 4月26日 | 1980年4月 | 日産自動車㈱ 入社 | (注)1 | ― |
2001年1月 | コナミ㈱(現:コナミホールディングス㈱)入社 | ||||||
2006年8月 | ㈱テンアートニ(現:サイオステクノロジー㈱) | ||||||
取締役常務執行役員 | |||||||
2008年9月 | サイオステクノロジー㈱ 取締役専務執行役員 | ||||||
2013年4月 | 日本電産テクノモータ㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2016年2月 | 日本電産㈱ 執行役員 | ||||||
2016年10月 | 当社 執行役 | ||||||
HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC. (現:TN GEORGIA, INC.) Director(現) | |||||||
Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd. (現:TN TAICANG CO., LTD.) 董事(現) | |||||||
2017年9月 | NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.) Director(現) | ||||||
2018年3月 | 当社 専務執行役(現) | ||||||
常務執行役 | ― | 島田 一也 | 1970年 1月17日 | 1993年4月 | 旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社 | (注)1 | 17,500 |
2003年4月 | Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd. (現:TN TAICANG CO., LTD.) 出向 | ||||||
2010年3月 | Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd. (現:TN TAICANG CO., LTD.) 董事 | ||||||
2011年1月 | 当社 鋼球事業部技術部長 | ||||||
2012年6月 | 当社 取締役鋼球事業部副事業部長 | ||||||
2014年10月 | 当社 常務執行役(現) | ||||||
執行役 | ― | マイク・ ハンド | 1971年 6月3日 | 1994年6月 | Nastech Steering Technology (現:NSK STEERING SYSTEMS AMERICA, INC.) 入社 | (注)1 | ― |
1999年10月 | The Torrington Company(現:㈱ジェイテクト) Account Manager | ||||||
2003年3月 | Texas Instruments Inc. (現:Sensata Technologies, Inc.) Account Manager | ||||||
2005年3月 | 同社 Sales Manager | ||||||
2010年6月 | Autocam Corporation, Inc. Sales Manager | ||||||
2015年1月 | NN, Inc. Vice President | ||||||
2018年3月 | 当社 執行役(現) | ||||||
執行役 | ― | フランコ・ デュット | 1961年 2月15日 | 1992年1月 | Buzzi Unicem S.p.A. 入社 | (注)1 | ― |
1999年11月 | ITT Italia S.r.l. 入社 | ||||||
2010年4月 | Centro Italiano di Ergonomia S.r.l. | ||||||
General Manager | |||||||
2013年8月 | Ergonauta S.r.l. Co-Owner | ||||||
2014年7月 | NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.) HR & ESH Manager | ||||||
2015年1月 | NN, Inc. Divisional HR & ESH Director | ||||||
2016年10月 | NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.) Representative and Divisional HR Director(現) | ||||||
2017年1月 | NN, Inc. Group HR Director | ||||||
2018年3月 | 当社 執行役(現) | ||||||
執行役 | ― | 酒井 秀行 | 1973年 12月22日 | 1996年4月 | 旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社 | (注)1 | 26,500 |
2002年8月 | ㈱管理事業へ転籍 | ||||||
2006年4月 | 同社 経理部長 | ||||||
2007年6月 | 旧㈱ツバキ・ナカシマ 取締役経理部長 | ||||||
2007年8月 | 当社 取締役経理部長 | ||||||
2013年3月 | 当社 執行役 | ||||||
2014年11月 | TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director | ||||||
2016年3月 | 当社 執行役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
執行役 | ― | 茅原 和朗 | 1967年 3月27日 | 1990年4月 | 旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社 | (注)1 | 14,100 |
2009年10月 | 当社 鋼球事業部管理部長 | ||||||
2012年3月 | 当社 鋼球事業部製造部長 | ||||||
2014年3月 | 当社 執行役鋼球事業部副事業部長 | ||||||
2014年10月 | 当社 執行役(現) | ||||||
執行役 | ― | 張 立 | 1963年 2月6日 | 1984年9月 | 北京微電機廠 入社 | (注)1 | 20,000 |
1988年4月 | ニチメン㈱(現:双日㈱) 入社 北京駐在 | ||||||
1994年1月 | ニチメンマシナリー㈱(現:双日マシナリー㈱) 入社 | ||||||
2000年1月 | ニチメン㈱(現:双日㈱) 上海駐在所出向 | ||||||
2002年3月 | 当社 入社 | ||||||
Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd. (現:TN TAICANG CO., LTD.) 出向 | |||||||
Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd. (現:TN TAICANG CO., LTD.) 副董事長(現) | |||||||
2014年10月 | 当社 執行役(現) | ||||||
執行役 | ― | 吉田 保夫 | 1953年 1月29日 | 1976年4月 | 日産自動車㈱ 入社 | (注)1 | ― |
2004年4月 | ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 常務執行役 | ||||||
2009年4月 | 同社 取締役専務執行役 | ||||||
2013年11月 | ㈱ヴァレオジャパン 執行役員 | ||||||
2015年8月 | 当社 入社 | ||||||
2016年3月 | 当社 執行役(現) | ||||||
2016年6月 | TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director(現) | ||||||
執行役 | ― | ドゥリュ・ ヒューイ | 1962年 3月23日 | 1985年6月 | Intermet Foundries, Inc. 入社 | (注)1 | ― |
1992年6月 | MASBAC 入社 | ||||||
1994年6月 | Swift Textiles, Inc. Manager | ||||||
1997年12月 | Exide Technologies, Inc. Plant Controller | ||||||
1999年10月 | 同社 Manager | ||||||
2001年12月 | 同社 Director | ||||||
2003年8月 | Georgia-Pacific Corporation Controller | ||||||
2006年2月 | Wise Business Forms, Inc. Corporate Controller | ||||||
2007年7月 | PURAFIL, INC. Controller | ||||||
2015年4月 | HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC. (現:TN GEORGIA, INC.) Director(現) | ||||||
2018年3月 | 当社 執行役(現) | ||||||
執行役 | ― | エヴリース・ファロー | 1973年 11月25日 | 1998年9月 | FREUDENBERG-NOK G.P. 入社 | (注)1 | ― |
2002年1月 | 同社 Account Manager | ||||||
2004年2月 | 同社 General Manager | ||||||
2007年1月 | 同社 Director | ||||||
2011年1月 | 同社 Competence Center Manager | ||||||
2014年3月 | NN, Inc. Vice President and General Manager | ||||||
2018年3月 | 当社 執行役(現) | ||||||
執行役 | ― | ロブ・ハインリッヒ | 1962年 5月11日 | 1984年5月 | General Motors Company 入社 | (注)1 | ― |
1988年5月 | Carlisle Braking Systems 入社 | ||||||
1993年5月 | 同社 Plant Manager | ||||||
1997年5月 | 同社 General Manager | ||||||
2000年4月 | GKN Sinter Metals Inc. Plant Manager | ||||||
2004年6月 | Sypris Technologies, Inc. Plant Manager | ||||||
2005年4月 | Dynacraft Assistant Plant Manager | ||||||
2009年4月 | Harsco Corporation Plant Manager | ||||||
2011年1月 | NN Netherlands B.V. (現:TN Netherlands B.V.) General Manager | ||||||
2015年1月 | NN, Inc. Vice President | ||||||
2018年3月 | 当社 執行役(現) | ||||||
執行役 | ― | トレバー・リンチ | 1968年 12月10日 | 1987年6月 | Morrill Motors Inc. 入社 | (注)1 | ― |
1998年6月 | 同社 Controller | ||||||
2002年4月 | Cooper-Standard Automotive Inc. Plant Controller | ||||||
2005年12月 | NN, Inc. Division Controller | ||||||
2014年12月 | 同社 Group Controller | ||||||
2018年3月 | 当社 執行役(現) | ||||||
執行役 | ― | 相見 聡 | 1974年 4月22日 | 1998年4月 | ㈱ライフコーポレーション 入社 | (注)1 | ― |
2000年5月 | ㈱アメックス 入社 | ||||||
2006年10月 | 住友精密工業㈱ 入社 | ||||||
2017年8月 | 当社 グローバル・パーチェシング・マネージャー | ||||||
2018年3月 | 当社 執行役(現) | ||||||
計 | 125,100 |
(注) 1 執行役の任期は、2018年3月23日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
2 代表執行役である髙宮勉及び廣田浩治、執行役である小原シェキールは、当社取締役を兼任しております。
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