有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DCKD
株式会社フーバーブレイン 役員の状況 (2018年3月期)
男性10名、女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)
(注)1.取締役酒井学雄は、社外取締役であります。
2.監査役金子望美及び今泉長男は、社外監査役であります。
3.2017年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
5.当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了(2015年10月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結)する時までであります。
6.取締役輿水英行の所有株数には、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数を含めております。
7.取締役石井雅之の所有株数には、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数を含めております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役会長 | ― | 吉田 修 | 1955年 11月11日 | 1978年4月 1986年2月 1989年8月 1992年8月 1995年10月 2018年6月 | 経済産業省入省 マッキンゼーアンドカンパニー日本支社入社 ピアソン㈱ 代表取締役 CMA㈱ パートナー 経営コンサルタント業開業(現任) 当社取締役会長就任(現任) | (注)4 | - |
取締役社長 (代表取締役) | ― | 嶺村 慶一 | 1959年 1月1日 | 1982年4月 1982年9月 2009年9月 2013年5月 2015年6月 2017年5月 | ㈱光製作所入社 ㈱高文入社 当社入社 ㈱ClubOneSystems取締役就任 (2014年10月退任) 当社取締役就任 当社代表取締役社長就任(現任) | (注)3 | 44,000 |
取締役副社長 | ― | 輿水 英行 | 1967年 3月14日 | 1989年4月 1993年10月 1997年11月 2008年12月 2012年5月 2014年5月 2018年6月 | ㈱西洋環境開発入社 アーサーアンダーセン会計事務所入所 ㈱カーギルジャパン入社 ㈱フォンティス 代表取締役(現任) いずみキャピタル㈱ 代表取締役(現任) ㈱パルマ 社外監査役(現任) 当社取締役副社長就任(現任) | (注)4 | 297,800 (注)6 |
専務取締役 | 技術開発部長 | 八田 孝弘 | 1967年 7月22日 | 1988年4月 1998年3月 2018年3月 2018年6月 | ㈱システムユニバース入社 ㈱アルネッツ設立 代表取締役社長(現任) 当社社外取締役就任 当社専務取締役技術開発部長就任(現任) | (注)4 | - |
専務取締役 | ― | 板橋 啓成 | 1963年 7月9日 | 1985年4月 1996年10月 2003年10月 2008年10月 2011年1月 2016年6月 2018年6月 | 神奈川リコー㈱入社 同社 エリア第一事業部横浜営業部中支店 支店長 同社 ドキュメントソリューション営業部 部長 リコージャパン㈱関東営業本部新潟支社 支社長 同社 首都圏営業本部千葉支社 支社長 大手システムインテグレーター 担当部長(現任) 当社専務取締役ソリューション営業部長就任 (現任) | (注)4 | - |
常務取締役 | ― | 田部井 浩二 | 1971年 1月5日 | 1991年4月 | 日本システムハウス㈱入社 | (注)3 | 72,000 |
1997年6月 | マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト) 入社 | ||||||
1999年11月 | トレンドマイクロ㈱入社 | ||||||
2002年12月 | ㈱シマンテック入社 | ||||||
2003年11月 | ㈱シンセキュア設立 代表取締役社長就任 | ||||||
2010年3月 | 当社入社 開発部長就任 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
2013年6月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 管理部長 | 石井 雅之 | 1960年 10月26日 | 1985年4月 | 京セラ㈱入社 | (注)4 | 343,800 (注)7 |
1988年2月 | オリックス㈱入社 | ||||||
1994年10月 | 日本商品ファンド業協会出向 | ||||||
1999年10月 | オリックス債権回収㈱出向 | ||||||
2001年4月 | 九州債権回収㈱出向 | ||||||
2003年10月 | キングス・キャピタル・アジア入社 | ||||||
2004年5月 | ㈱ベストリンク設立 代表取締役社長 | ||||||
2011年3月 | ㈱MCホールディングス 代表取締役社長(現任) | ||||||
2013年9月 | ㈱富士債権回収入社 | ||||||
2018年3月 | 当社取締役管理部長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 酒井 学雄 | 1961年 10月11日 | 1985年4月 | テーエスデー㈱入社 | (注)4 | - |
1993年5月 | (有)スプレンダーコンサルティング(現 ㈱スプレンダーコンサルティング)設立 取締役 | ||||||
2000年11月 | ㈱旅ウェブ設立 代表取締役社長 | ||||||
2008年12月 | ㈱ライフェスタ設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
2009年5月 | ㈱ヴィンテージ 代表取締役社長 | ||||||
2011年4月 | ㈱スプレンダーコンサルティング 代表取締役社長(現任) | ||||||
2011年4月 | ㈱AIインシュアランス総合研究所設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
2012年11月 | ㈱スカイスコープソリューションズ設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
2017年4月 | 一般社団法人日本ドローンコンソーシアム 理事(現任) | ||||||
2017年9月 | 一般社団法人日本建築ドローン協会 理事(現任) | ||||||
2018年3月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 金子 望美 | 1969年 9月27日 | 1993年5月 | カーギルジャパン㈱入社 | (注)5 | - |
1997年7月 | KPMGグローバルソリューション㈱入社 | ||||||
2000年9月 | カーギル・インベストメンツ・ジャパン㈱入社 | ||||||
2012年6月 | カーバル・インベスターズ東京支店 共同代表者 | ||||||
2017年6月 2018年6月 | ㈱Gleam&Grace 代表取締役(現任) 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 香取 正康 | 1950年 3月25日 | 1972年4月 | 日本経営システム㈱入社 | (注)5 | - |
1985年5月 | ㈱香取マネジメントコンサルティング 代表取締役(現任) | ||||||
2005年6月 | コマツNTC㈱ 社外監査役 | ||||||
2018年3月 2018年6月 | 当社社外取締役就任 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 今泉 長男 | 1952年 8月12日 | 1976年4月 | J.ウォルター・トンプソン・ジャパン入社 | (注)5 | 22,000 |
1984年5月 | ㈱インターフェイス 代表取締役社長 | ||||||
1993年6月 | ㈱ベルテックス 代表取締役社長(現任) | ||||||
1993年9月 2018年6月 | ㈱ベルダ 代表取締役社長(現任) 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
計 | 779,600 |
2.監査役金子望美及び今泉長男は、社外監査役であります。
3.2017年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
5.当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了(2015年10月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結)する時までであります。
6.取締役輿水英行の所有株数には、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数を含めております。
7.取締役石井雅之の所有株数には、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数を含めております。
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