カナレ電気株式会社 役員の状況 (2015年12月期)

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役会長 (代表取締役)		尾羽瀨 正夫	1951年3月5日生	1969年4月 ソニー株式会社入社 1999年4月 ソニー・シネマチック株式会社取締役管理部長 2004年4月 当社入社 当社管理部長に就任 2004年6月 カナレハーネス株式会社取締役に就任(現任) 2005年4月 当社執行役員管理部長に就任 2005年6月 当社取締役執行役員管理部長に就任 2010年4月 当社取締役執行役員管理部門統括 2010年6月 当社代表取締役社長執行役員に就任 Canare Corporation of America 取締役会長に就任(現任) Canare Corporation of Korea代表理事に就任(現任) Canare Corporation of Taiwan董事長に就任(現任) Canare Electric (Shanghai)Co., Ltd.董事長に就任(現任) Canare Electric Corporation of Tianjin董事長に就任(現任) Canare Singapore Private Ltd. 代表取締役社長に就任 2011年3月 カナレシステムワークス株式会社取締役に就任(現任) 2012年5月 株式会社カナレテック取締役に就任(現任) 2013年9月 Canare Singapore Private Ltd. 取締役に就任(現任) 2015年9月 Canare Electric India Private Ltd.取締役に就任(現任) 2016年3月 当社代表取締役会長に就任(現任)	(注)4	22

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	社長執行役員	大野 淳一郎	1958年9月4日生	1990年5月 当社入社福岡営業所長 1998年7月 当社国内営業部プロジェクト推進室長に就任 2003年2月 Canare Corporation of Korea理事に就任(現任) 2004年10月 当社海外営業部長に就任 2005年4月 当社執行役員海外営業部長に就任 2005年12月 Canare Electric Corporation of Tianjin董事に就任(現任) 2007年9月 Canare Corporation of Taiwan董事に就任(現任) 2008年5月 Canare Singapore Private Ltd.取締役に就任 2010年6月 当社取締役執行役員海外営業部長に就任 Canare Corporation of America 取締役に就任 2012年3月 当社常務取締役常務執行役員に就任 2012年4月 Canare Corporation of America 取締役社長に就任 2012年5月 株式会社カナレテック取締役に就任(現任) 2013年9月 Canare Singapore Private Ltd.代表取締役社長に就任(現任) 2015年3月 Canare Electric India Private Ltd.代表取締役社長に就任(現任) 2016年3月 当社代表取締役社長執行役員に就任(現任)	(注)4	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	執行役員 生産管理部長及び情報システム部長	後藤 晃男	1954年4月5日生	1977年4月 和光化成工業株式会社入社 1987年10月 同社製造部工務課課長 1988年10月 当社入社 当社製品部購買管理課長に就任 1998年7月 当社製品部長に就任 2005年4月 当社執行役員製品部長に就任 カナレハーネス株式会社取締役に就任(現任) 2005年6月 当社取締役執行役員製品部長に就任 2009年4月 当社情報システム部長を兼務(現任) 2010年6月 Canare Electric (Shanghai)Co., Ltd.董事に就任(現任) 2014年1月 当社取締役執行役員生産管理部長に就任(現任) 2014年2月 Canare Corporation of Korea理事に就任(現任)	(注)4	2
取締役	執行役員 技術部門長	吉森 直樹	1962年5月16日生	1985年3月 当社入社 1998年4月 当社技術部光部品グループリーダーに就任 2005年4月 当社執行役員技術部長に就任 2014年1月 当社執行役員技術部門長に就任 2014年3月 当社取締役執行役員技術部門長に就任(現任) 2014年4月 Canare Electric (Shanghai)Co., Ltd.董事に就任(現任) カナレハーネス株式会社取締役に就任(現任) カナレシステムワークス株式会社取締役に就任(現任) 株式会社カナレテック取締役に就任(現任)	(注)4	56
取締役	執行役員 国内営業部門長	中島 正敬	1963年6月23日生	1986年3月 当社入社 1995年4月 当社営業部国内営業課横浜営業所長に就任 1998年7月 当社国内営業1部部長に就任 2005年4月 当社執行役員国内営業部長に就任 2011年3月 カナレシステムワークス株式会社取締役に就任(現任) 2012年5月 株式会社カナレテック取締役に就任(現任) 2014年1月 当社執行役員国内営業部門長に就任 2014年3月 当社取締役執行役員国内営業部門長に就任(現任)	(注)4	53

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	執行役員 管理部長	小渕 敦	1962年3月27日生	1984年3月 当社入社 1999年1月 当社国内営業部東京営業所長に就任 2006年10月 当社管理部人事総務グループリーダーに就任 2010年4月 当社執行役員管理部長に就任 2010年6月 カナレハーネス株式会社取締役に就任(現任) Canare Corporation of America取締役に就任(現任) Canare Corporation of Korea理事に就任(現任) Canare Corporation of Taiwan董事に就任(現任) Canare Electric (Shanghai)Co., Ltd.董事に就任(現任) Canare Electric Corporation of Tianjin董事に就任(現任) Canare Singapore Private Ltd. 取締役に就任(現任) 2011年3月 カナレシステムワークス株式会社取締役に就任(現任) 2012年5月 株式会社カナレテック取締役に就任(現任) 2014年3月 当社取締役執行役員管理部長に就任(現任) 2015年9月 Canare Electric India Private Ltd.取締役に就任(現任)	(注)4	34
取締役	執行役員 経理部長	祖父江 秀行	1962年9月30日生	1986年3月 当社入社 1996年9月 当社管理部経理グループリーダーに就任 カナレハーネス株式会社監査役に就任(現任) Canare Corporation of Korea監査役に就任(現任) Canare Corporation of Taiwan監査役に就任(現任) 2010年4月 当社執行役員経理部長に就任 2011年3月 カナレシステムワークス株式会社監査役に就任(現任) 2012年5月 株式会社カナレテック監査役に就任(現任) 2014年3月 当社取締役執行役員経理部長に就任(現任)	(注)4	26

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	執行役員 電子機器担当	野田 爾	1968年4月1日生	1991年4月 当社入社 2006年4月 当社国内営業部横浜営業所長に就任 2012年5月 株式会社カナレテック代表取締役社長に就任(現任) 2014年1月 当社執行役員電子機器担当に就任 2016年3月 当社取締役執行役員電子機器担当に就任(現任)	(注)4	2
取締役		豊中 俊榮	1950年12月14日生	1974年4月 株式会社東京放送入社 2007年6月 株式会社TBSテレビ取締役技術本部長兼技術局長に就任 2012年4月 株式会社東京放送ホールディングス執行役員に就任 株式会社TBSテレビ常務取締役技師長に就任 2012年6月 株式会社東京放送ホールディングス常務取締役に就任 2014年6月 株式会社東京放送ホールディングス社長室顧問に就任(現任) 株式会社TBSテックス取締役会長に就任(現任) 2016年3月 当社取締役[非常勤]に就任(現任)	(注)4	-
取締役		戸田 裕三	1961年7月5日生	1987年4月 弁護士登録 旭合同法律事務所入所 2016年3月 当社取締役[非常勤]に就任(現任)	(注)4	-
監査役 (常勤)		財田 洋一	1952年12月17日生	1971年3月 松下電器貿易株式会社入社 1987年12月 ベルギー松下電器株式会社出向管理部門担当取締役 1997年4月 松下電器産業株式会社財務グループ海外財務チームチームリーダー 2000年3月 パナソニックファイナンスアジア社出向社長 2004年4月 松下電器産業株式会社インダストリー営業本部経理グループ海外経理チームチームリーダー 2007年3月 パナソニックインダストリーアジア株式会社出向管理部門担当取締役 2010年3月 パナソニック株式会社退社 2011年3月 当社常勤監査役に就任(現任)	(注)5	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役		高橋 久志美	1947年1月6日生	1965年3月 松下電器産業株式会社入社 1981年11月 パナソニックハワイ株式会社出向経理課長 1989年5月 松下電器産業株式会社インダストリー営業本部経理部課長 2005年1月 パナソニックインダストリーセールス株式会社入社取締役 2006年6月 同社退社 2007年6月 当社常勤監査役に就任 2011年3月 当社監査役[非常勤]に就任(現任)	(注)5	10
監査役		田中 耕一郎	1949年2月5日生	1971年4月 東京海上火災保険株式会社入社 1997年7月 同社福井支店長 2003年7月 名古屋三菱自動車販売株式会社出向 2003年12月 同社取締役営業推進部長 2005年12月 東京海上火災保険株式会社退社 2006年1月 株式会社東京海上日動キャリアサービス入社 2008年7月 同社名古屋支社長 2009年9月 同社退社 2011年3月 当社監査役[非常勤]に就任(現任)	(注)5	-
			計			212

(注)1.取締役豊中俊榮氏は、株式会社東京放送ホールディングス社長室顧問と株式会社TBSテックス取締役会長を兼務しており、当社は2社のグループ会社である株式会社TBSテレビへ当社製品を販売しております。他の各取締役及び各監査役と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.取締役豊中俊榮氏及び戸田裕三氏は、社外取締役であります。
3.監査役財田洋一氏、高橋久志美氏及び田中耕一郎氏は、社外監査役であります。
4.2016年3月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5. 2015年3月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
寺澤 洋志邦	1948年12月18日生	1971年3月 株式会社松坂屋入社 1976年3月 同社東京本社輸出入業務部担当係長 1988年3月 同社本社経営企画担当課長 2004年9月 同社営業統括本部営業企画室eビジネス推進部長 2006年3月 同社本社開発事業部開発事業スタッフ統括部長 2008年12月 同社退社	-

なお、寺澤洋志邦氏は、社外監査役の要件を備えております。

7.当社では、コーポレートガバナンスの強化や経営階層の充実をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で上記取締役のうち7名が兼務しており他に光デバイス開発部長 太田猛史、品質・環境管理部長 堀 隆彦、AVコンソールソリューション事業推進室長 山本英夫で構成されております。