伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	小川 広通	1958年11月18日生	1981年4月 三菱商事㈱ 入社 1998年6月 日糧製パン㈱ 取締役 管理本部長就任 2004年4月 ㈱ローソン 執行役員 商品・物流本部長就任 2004年9月 同 常務執行役員 商品・物流本部長就任 2005年11月 三菱商事㈱ ローソン事業ユニットマネージャー 2013年4月 同 リテイル事業部長 2014年4月 同 理事 生活産業グループCEOオフィス室長 2017年4月 当社 顧問 2017年6月 伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任) 当社 取締役会長就任(現任)	(注) 3	37,341
代表取締役 社長	宮下 功	1968年2月15日生	1990年4月 三菱商事㈱ 入社 2002年8月 フードリンク㈱ 取締役就任 2003年6月 ㈱ジャパンファーム 取締役就任 2006年5月 三菱商事㈱ 食肉事業ユニット 2007年5月 米久㈱ 執行役員 経営企画室長就任 2008年5月 同 取締役常務執行役員就任 2013年5月 同 代表取締役社長就任 2016年4月 当社 代表取締役社長就任(現任) 伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任)	(注) 3	56,523
代表取締役 副社長	柴山 育朗	1956年1月20日生	1978年4月 伊藤ハムデイリー㈱ 入社 2002年3月 同 東北工場製造部長 2009年3月 伊藤ハム㈱ 加工食品事業本部生産本部技術部長 2010年4月 同 執行役員 加工食品事業本部生産本部長 購買・中央研究所担当就任 2010年6月 同 取締役執行役員就任 2015年3月 同 加工食品事業本部長 2015年4月 同 取締役常務執行役員就任 2016年4月 当社 代表取締役副社長就任(現任) 伊藤ハム㈱ 代表取締役社長就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任) 2017年3月 当社 CSR部・品質保証部担当 2018年4月 同 品質保証担当、グループ生産事業・ R&D担当(現任)	(注) 3	24,541
取締役 常務執行役員	堀内 朗久	1960年6月6日生	1979年4月 米久㈱ 入社 2003年5月 同 取締役就任 2006年5月 同 執行役員就任 2009年5月 同 常務執行役員就任 2011年3月 同 商品本部長 2013年3月 同 営業本部長(現任) 2015年5月 同 取締役常務執行役員就任 2017年4月 同 取締役専務執行役員就任 2018年4月 当社 常務執行役員就任 米久㈱ 代表取締役社長就任(現任) 2018年6月 当社 取締役常務執行役員就任(現任)	(注) 3	12,459

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	伊藤 勝弘	1959年12月25日生	1982年4月 三菱商事㈱ 入社 2008年7月 同 コーポレート担当役員補佐(部門人事担当) 2011年4月 米国三菱商事会社CFO 2014年4月 三菱商事㈱ 執行役員 コーポレート担当役員補佐(総括)就任 2016年4月 同 経営企画部長 2017年4月 香港三菱商事会社社長就任 2019年4月 当社 常務執行役員就任 同 コーポレート担当(経理財務・総務・人事)、 コンプライアンス担当(現任) 伊藤ハム㈱ 専務取締役管理本部長就任(現任) 2019年6月 当社 取締役常務執行役員就任(現任)	(注) 3	-
取締役 執行役員	山口 研	1967年11月11日生	1991年4月 三菱商事㈱ 入社 2010年3月 フードリンク㈱ 取締役営業統括執行役員就任 2011年8月 三菱商事㈱ 飼料畜産ユニット輸入食肉チームリーダー 2013年2月 同 飼料畜産ユニットマネージャー 2016年1月 伊藤ハム㈱ 執行役員 食肉事業本部副事業本部長就任 2016年3月 同 食肉事業本部長(現任) 2016年4月 同 取締役常務執行役員就任 2017年4月 当社 執行役員就任 2017年6月 同 取締役執行役員就任(現任) 2018年4月 同 グループ食肉事業担当(現任) 伊藤ハム㈱ 常務取締役就任(現任)	(注) 3	1,000
取締役 執行役員	米田 雅行	1959年8月27日生	1982年4月 伊藤ハム㈱ 入社 2013年3月 同 加工食品事業本部業務用企画部長 2014年3月 同 加工食品事業本部フードサービス営業部 CVS営業部長 2016年3月 同 加工食品事業本部副事業本部長 2016年4月 同 取締役執行役員就任 2016年10月 同 加工食品事業本部長(現任) 2017年4月 当社 執行役員就任 伊藤ハム㈱ 取締役常務執行役員就任 2017年6月 当社 取締役執行役員就任(現任) 2018年4月 伊藤ハム㈱ 常務取締役就任(現任)	(注) 3	28,926
取締役	市毛 由美子	1961年3月13日生	1989年4月 弁護士登録 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 2007年12月 のぞみ総合法律事務所 パートナー(現任) 2009年4月 第二東京弁護士会副会長 2010年9月 日本弁護士連合会事務次長 2012年6月 NECネッツエスアイ㈱ 社外取締役就任 2014年5月 イオンモール㈱ 社外監査役就任 2014年12月 三洋貿易㈱ 社外取締役就任 2016年12月 ㈱スシローグローバルホールディングス 社外取締役就任(現任) 2018年6月 当社 取締役就任(現任)	(注) 3	-
取締役	伊藤 綾	1973年5月24日生	2000年10月 ㈱リクルート 入社 2013年6月 同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 シニアマネージャー 「ゼクシィ」統括編集長 2014年4月 同 ブライダル事業本部 メディアプロデュース統括部 部長 2015年4月 ㈱リクルートホールディングス ダイバーシティ推進部 部長 2016年4月 同 サステナビリティ推進室 室長 2018年4月 同 サステナビリティ推進部 パートナー(現任) 2018年6月 当社 取締役就任(現任)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	土屋 昌樹	1956年7月8日生	1979年4月 米久㈱ 入社 1995年5月 同 取締役就任 1995年7月 同 社長室長 1995年10月 同 総務部長 1999年3月 御殿場高原ビール㈱ 代表取締役社長 就任 2007年7月 米久㈱ 管理本部副本部長、CSR室長 2007年9月 同 執行役員就任 2012年5月 同 監査役就任(現任) 2018年6月 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 当社 常勤監査役就任(現任)	(注) 4	18,647
監査役	今村 昭文	1953年4月18日生	1982年4月 弁護士登録 平井法律事務所 入所 1989年4月 あたご法律事務所 パートナー弁護士 2003年5月 グリーンヒル法律特許事務所 パートナー弁護士 (現任) 2011年6月 伊藤ハム㈱ 監査役就任 2016年4月 当社 監査役就任(現任) 2016年6月 JBCCホールディングス㈱ 社外取締役就任 (現任)	(注)5	-
監査役	市東 康男	1954年2月24日生	1977年10月 新和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 入所 2003年9月 日本公認会計士協会IT委員会電子表示専門委員会委員長 2006年6月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)退所 日本公認会計士協会各委員会委員長等 退任 2006年7月 市東康男公認会計士税理士事務所開設(現任) 2007年5月 米久㈱ 監査役就任 2016年4月 当社 監査役就任(現任) 2016年6月 日本フエルト㈱ 社外監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	市川 一郎	1958年5月10日生	1983年4月 キヤノン㈱入社 1985年10月 監査法人朝日新和会計社 (現有限責任 あずさ監査法人)入社 1989年8月 公認会計士登録 2014年9月 有限責任 あずさ監査法人 退所 2014年12月 SWEAT CAPITAL㈱設立 代表取締役就任(現任) 2015年12月 ㈱ユニメディア 社外監査役就任(現任) 2017年1月 ㈱インフォバーングループ本社 社外取締役就任(現任) 2019年6月 当社 監査役就任(現任)	(注)6	-
計					179,437

(注) 1.取締役 市毛由美子及び伊藤綾は、社外取締役であります。
2.監査役 今村昭文、市東康男及び市川一郎は、社外監査役であります。
3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2016年4月1日である当社の設立日より、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の市毛由美子氏は、のぞみ総合法律事務所のパートナー弁護士であり、現在㈱スシローグローバルホールディングスの社外取締役を兼任しております。同氏は、弁護士としての経歴を通じて培われた見識等により、当社に対して客観的、専門的な助言、監督を行っており、取締役としての職務を通じて、当社グループの企業価値向上を図ることができると判断しております。なお、当社と同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役の伊藤綾氏は、㈱リクルートホールディングス サステナビリティ推進部のパートナーであります。同氏は、これまでの職務や経歴を通じて得た豊富な経験と見識等により、当社に対して客観的、専門的な助言、監督を行っており、取締役としての職務を通じて、当社グループの企業価値向上を図ることができると判断しております。なお、当社と同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の今村昭文氏は、グリーンヒル法律特許事務所のパートナー弁護士であり、現在JBCCホールディングス㈱の社外取締役を兼任しております。同氏は、弁護士としての経歴で培われた法務面での専門知識と豊富な経験を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、当社グループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、当社と同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の市東康男氏は、市東康男公認会計士税理士事務所の公認会計士・税理士であり、現在日本フエルト㈱の社外監査役を兼任しております。同氏は、公認会計士としての経歴で培われた財務・会計面での専門知識と豊富な経験を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、当社グループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、当社と同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の市川一郎氏は、SWEAT CAPITAL㈱の代表取締役であり、現在㈱ユニメディアの社外監査役及び㈱インフォバーングループ本社の社外取締役を兼任しております。同氏は、公認会計士としての経歴で培われた財務・会計面での専門知識と豊富な経験を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野での監査を通じて、当社グループの更なる発展に貢献することができると判断しております。なお、当社と同氏及び兼職先の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、独立役員の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件を充足するとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携について、社外取締役は取締役会において、監査役監査及び会計監査についての報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役は常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また監査役会を通じて、会計監査、内部監査の報告を受けております。