高砂熱学工業株式会社 役員の状況 (2017年3月期)

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	社長 執行役員	大 内 厚	1949年7月29日生	1975年4月	当社入社	(注)3	97
				2004年4月	当社東京本店副本店長
				2005年4月	当社大阪支店副支店長
				2006年4月	当社執行役員
				2008年4月	当社常務執行役員 当社大阪支店長
				2008年6月	当社取締役常務執行役員
				2010年4月	当社代表取締役社長社長執行役員
				2015年1月	当社代表取締役社長社長執行役員兼エンジニアリング事業本部担当
				2015年4月	当社代表取締役社長社長執行役員
				2016年4月	当社代表取締役会長社長執行役員 (現)
代表取締役	専務 執行役員 国内事業統括 本部長 兼 品質・環境 ・安全担当	高 原 長 一	1954年3月13日生	1972年4月	当社入社	(注)3	29
				2005年4月	当社関東支店副支店長
				2010年4月	当社執行役員
					当社関東支店長
				2011年4月	当社東日本事業本部副事業本部長
					兼東日本事業本部購買本部長
				2012年4月	当社東日本事業本部東京本店副本 店長
				2013年6月	当社取締役執行役員
				2014年4月	当社取締役常務執行役員
				2015年4月	当社東日本事業本部長兼東日本事 業本部東京本店長
				2016年4月	当社国内事業統括兼 東日本事業本部長兼 東日本事業本部東京本店長
				2017年4月	当社代表取締役専務執行役員(現) 当社国内事業統括本部長兼品質・ 環境・安全担当(現)
取締役	専務 執行役員 営業統括	松 浦 卓 也	1952年12月8日生	1976年4月	当社入社	(注)3	31
				2003年4月	当社営業本部営業企画部長
				2004年4月	当社経営企画本部営業企画部長
				2006年4月	当社営業本部営業企画部長
				2010年4月	当社執行役員
				2011年4月	当社営業本部副本部長
				2012年4月	当社常務執行役員 当社営業本部長
				2012年6月	当社取締役常務執行役員
				2016年4月	当社取締役専務執行役員(現)
				2017年4月	当社営業統括(現)
取締役	常務 執行役員 国際事業統括 本部長 兼 海外関係会社 担当	田 渕 潤	1953年6月12日生	1977年4月	当社入社	(注)3	27
				1999年4月	当社海外事業部シンガポール支店 長
				2003年4月	当社海外事業部業務部長
				2004年10月	当社関東支店長
				2006年4月	当社執行役員
				2010年4月	当社九州支店長
				2013年4月	当社常務執行役員 当社西日本事業本部副事業本部長 兼西日本事業本部大阪支店長
				2015年4月	当社西日本事業本部長
				2015年6月	当社取締役常務執行役員(現)
				2017年4月	当社国際事業統括本部長 兼海外関係会社担当(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	常務 執行役員 コーポレート 本部長 兼 経営企画部長 兼 経営戦略担当 兼 コンプライアンス担当	原 芳 幸	1957年8月12日生	1981年4月	日本生命保険(相)入社	(注)3	17
				2009年3月	同社首都圏財務部財務部長
				2012年4月	当社入社
				2013年4月	当社理事経営企画本部副本部長
				2014年4月	当社執行役員
				2015年4月	当社執行役員経営管理本部副本部長兼経営管理本部経営企画部長
				2015年6月	当社取締役執行役員経営管理本部副本部長兼経営管理本部経営企画部長
				2016年4月	当社取締役常務執行役員(現) 当社経営管理本部長兼 経営管理本部経営企画部長
				2017年4月	当社コーポレート本部長兼経営企 画部長兼経営戦略担当兼コンプラ イアンス担当(現)
取締役	常務 執行役員 事業革新 本部長 兼 事業革新本部 イノベーショ ンセンター長 兼 事業革新本部 イノベーショ ンセンター マーケティ ング部長 兼 技術担当 兼 新規事業開発担当 兼 国内関係 会社担当	山 分 弘 史	1957年4月16日生	1982年4月	当社入社	(注)3	15
				2010年4月	当社産業空調事業本部副事業本部 長
				2011年4月	当社理事エンジニアリング事業 本部産業設備事業部長
				2015年4月	当社執行役員 当社エンジニアリング事業本部 エンジニアリング事業部長
				2015年6月	当社取締役執行役員
				2016年4月	当社取締役常務執行役員(現) 当社技術本部長兼品質・環境・ 安全担当
				2017年4月	当社事業革新本部長兼事業革新本 部イノベーションセンター長 兼事業革新本部イノベーションセ ンターマーケティング部長 兼技術担当兼新規事業開発担当兼 国内関係会社担当(現)
取締役		松 永 和 夫	1952年2月28日生	1974年4月	通商産業省(現 経済産業省)入省	(注)3	-
				2004年6月	原子力安全・保安院長
				2005年9月	大臣官房総括審議官
				2006年7月	大臣官房長
				2008年7月	経済産業政策局長
				2010年7月	経済産業事務次官
				2011年8月	経済産業省顧問
				2013年6月	当社取締役(現) (重要な兼職の状況) ソニー㈱社外取締役 橋本総業ホールディングス㈱ 社外取締役 三菱ふそうトラック・バス㈱ 代表取締役会長
取締役		薮 中 三十二	1948年1月23日生	1969年4月	外務省入省	(注)3	-
				2002年12月	アジア大洋州局長
				2005年1月	外務審議官(経済)
				2007年1月	外務審議官(政務)
				2008年1月	事務次官
				2010年8月	外務省顧問
				2014年6月	当社取締役(現) (重要な兼職の状況) 三菱電機㈱社外取締役 ㈱小松製作所社外取締役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		内 野 州 馬	1954年6月29日生	1978年4月	三菱商事㈱入社	(注)3	-
				2009年4月	同社執行役員(三菱自動車工業㈱常務執行役員)
				2010年7月	同社執行役員主計部長
				2010年11月	同社執行役員主計部長、 コーポレート担当役員補佐
				2013年4月	同社常務執行役員、 コーポレート担当役員(CFO)
				2013年6月	同社代表取締役常務執行役員、 コーポレート担当役員(CFO)
				2016年4月	同社代表取締役
				2016年6月	当社取締役(現)
監査役 (常勤)		山 本 幸 利	1951年11月23日生	1974年4月	当社入社	(注)4	24
				2007年4月	当社東京本店技術1部長兼品質・ 環境部長兼安全部長
				2011年4月	当社総務本部人事部長
				2012年4月	当社執行役員
				2013年4月	当社常務執行役員 当社管理本部副本部長兼総務人事 部長
				2014年4月	当社経営管理本部副本部長兼総務 人事部長
				2015年4月	当社顧問
				2015年6月	当社常勤監査役(現)
監査役 (常勤)		近 藤 邦 弘	1957年1月28日生	1980年4月	㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行) 入行	(注)5	18
				2004年4月	㈱みずほ銀行九段支店長
				2007年4月	同行執行役員大阪支店長
				2010年4月	㈱みずほプライベートウェルスマ ネジメント監査役
				2011年4月	当社入社 当社執行役員東京本店副本店長
				2012年4月	当社執行役員東日本事業本部営業推進担当
				2014年4月	当社執行役員営業本部副本部長兼 ファシリティ・ソリューション部 長
				2017年4月	当社顧問
				2017年6月	当社常勤監査役(現)
監査役		伊 藤 鉄 男	1948年3月15日生	1972年9月	司法試験合格	(注)6	1
				1975年4月	検事任官
				2001年6月	東京地方検察庁特別捜査部長
				2007年7月	東京地方検察庁検事正
				2008年7月	高松高等検察庁検事長
				2009年1月	最高検察庁次長検事
				2010年12月	退官
				2011年4月	弁護士登録
				2014年6月	当社監査役(現) (重要な兼職の状況) ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役 旭化成㈱社外監査役 石油資源開発㈱社外取締役 西村あさひ法律事務所オブカウンセル

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役		瀬 山 雅 博	1949年7月18日生	1972年4月	松下電器産業㈱(現 パナソニッ ク㈱)入社	(注)6	1
				1995年9月	パナソニックラテンアメリカ㈱出 向 営業責任者
				1999年9月	松下電器産業㈱(現 パナソニッ ク㈱)中南米本部企画部長兼営業 部長
				2001年2月	ブラジル松下電器㈲社長
				2005年6月	松下電器産業㈱(現 パナソニッ ク㈱)中南米本部長
				2008年6月	同社常任監査役(常勤)
				2014年6月	当社監査役(現) (重要な兼職の状況) グリー㈱常勤社外監査役
監査役		藤 原 万喜夫	1950年8月14日生	1974年4月	東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱)入社	(注)6	-
				2007年6月	同社常務取締役新事業推進本部長
				2009年6月	同社常務取締役販売営業本部副本 部長
				2010年6月	同社取締役副社長販売営業本部長
				2011年6月	同社取締役副社長お客さま本部長
				2011年6月	同社常任監査役・監査役会会長
				2014年6月	当社監査役(現)
計							264

(注) 1 取締役松永和夫氏、薮中三十二氏および内野州馬氏は、社外取締役であります。
2 監査役伊藤鉄男氏、瀬山雅博氏および藤原万喜夫氏は、社外監査役であります。
3 2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5 2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6 2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2017年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(2017年6月27日)現在確認ができないため、2017年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
8 上記の社外取締役3氏および社外監査役3氏は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員に指定され、同取引所に対する届出がなされております。

9 当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼任者であります。

	役 職			氏 名
	※	社長執行役員		大内 厚
	※	専務執行役員	国内事業統括本部長兼品質・環境・安全担当	高原 長一
	※	専務執行役員	営業統括	松浦 卓也
	※	常務執行役員	国際事業統括本部長兼海外関係会社担当	田渕 潤
	※	常務執行役員	コーポレート本部長兼経営企画部長 兼経営戦略担当兼コンプライアンス担当	原 芳幸
	※	常務執行役員	事業革新本部長 兼事業革新本部イノベーションセンター長 兼事業革新本部イノベーションセンターマーケティング部長 兼技術担当兼新規事業開発担当兼国内関係会社担当	山分 弘史
		専務執行役員	特命担当	神杉 惠助
		常務執行役員	コーポレート本部特命担当(働き方改革担当)	西村 眞二
		常務執行役員	国内事業統括本部副本部長 兼国内事業統括本部事業管理統括部長兼購買担当	岡野 史明
		常務執行役員	国内事業統括本部副本部長	藤森 敏夫
		常務執行役員	大阪支店長	植野 壮二
		常務執行役員	名古屋支店長	安原 晴敏
		常務執行役員	東京本店長	三田 暢博
		執行役員	国内事業統括本部営業推進担当	桑山 修平
		執行役員	国内事業統括本部営業推進担当	中山 明
		執行役員	国内事業統括本部営業推進担当	田中 啓史
		執行役員	九州支店長	牧 好幸
		執行役員	事業革新本部特命担当	倉田 昌典
		執行役員	国際事業統括本部営業推進担当	三井 俊浩
		執行役員	内部監査室長	鈴木 健寿
		執行役員	国内事業統括本部営業推進担当	塚田 彰
		執行役員	名古屋支店副支店長兼名古屋支店技術1部長	円角 幸雄
		執行役員	名古屋支店副支店長	今井 隆
		執行役員	関信越支店長	山本 一人
		執行役員	国内事業統括本部営業統括部長 兼国内事業統括本部営業統括部グループ営業推進室長	岡崎 志郎
		執行役員	事業革新本部副本部長 兼事業革新本部イノベーションセンター新規事業開発部長	田中 裕一
		執行役員	国内事業統括本部営業推進担当	村田 雅敏
		執行役員	国際事業統括本部副本部長 兼国際事業統括本部国際事業統括部長 兼国際事業統括本部国際事業統括部国際事業企画室長	中村 正人
		執行役員	東京本店副本店長	土谷 科長
		執行役員	横浜支店長	小島 和人
		執行役員	日本設備工業株式会社 代表取締役社長	髙山 真人