東洋シヤッター株式会社 役員の状況 (2017年3月期)

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	全般統括	岡 田 敏 夫	1962年11月4日生	1986年4月	川鉄商事株式会社(現JFE商事株式会社)入社	(注)3	258
				1991年4月	当社入社
				1994年10月	営業企画室長
				1997年6月	取締役企画室長
				1999年4月	取締役管理本部副本部長兼企画室長
				2000年4月	取締役企画室長
				2001年6月	取締役生産事業部担当兼企画室長
				2002年10月	常務取締役東日本地区事業部担当兼関東ビル建事業部長
				2003年4月	常務取締役東京本社統括
				2006年4月	取締役兼常務執行役員企画管理本部長
				2007年4月	取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼新規事業開発部長
				2008年4月	取締役兼常務執行役員企画管理本部管掌兼企画管理本部長兼新規事業開発部長
				2009年4月	常務取締役兼常務執行役員業務企画統括部長兼EM営業部管掌
				2010年4月	代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括、経営企画統括部管掌
				2012年4月	代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括(現任)
				2015年3月	ハーマン・ジャパン株式会社取締役(現任)
代表取締役専務	全般統括兼 経営企画 統括部長	丸 山 明 雄	1953年11月3日生	1976年4月	株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	(注)3	54
				2003年9月	当社経理部長
				2006年4月	執行役員企画管理本部副本部長
				2007年4月	常務執行役員企画管理本部副本部長
				2010年4月	常務執行役員経営企画統括部長
				2012年6月	取締役兼常務執行役員、経営企画統括部長
				2015年4月	専務取締役兼専務執行役員、経営企画統括部長
				2015年6月	代表取締役専務兼専務執行役員、全般統括兼経営企画統括部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役	ユニット 担当	金 久 史 郎	1955年3月16日生	1978年4月	当社入社	(注)3	47
				2000年4月	京都支店長
				2003年4月	メンテ事業部長兼関西メンテ支店長
				2005年3月	西日本事業部長
				2006年4月	執行役員、西日本営業ユニット部長兼営業推進部長
				2009年4月	執行役員、業務企画統括部副統括部長兼営業企画部長
				2013年4月	執行役員、コンプライアンス統括部長兼リスク管理部長、業務監査部長
				2015年4月	常務執行役員、事業統括部副統括部長
				2015年6月	取締役兼常務執行役員、事業統括部副統括部長
				2016年4月	取締役兼常務執行役員、事業統括部副統括部長、東日本ユニット管掌
				2017年4月	取締役兼常務執行役員、ユニット担当(現任)
取締役	商品企画 統括部長	岩 田 靜 夫	1958年2月4日生	1980年4月	当社入社	(注)3	111
				2004年6月	経営企画室長
				2006年4月	経営企画部長
				2010年4月	総務部長
				2013年4月	業務企画統括部副統括部長兼設計工務部長
				2014年4月	執行役員、商品企画統括部長
				2015年4月	常務執行役員、商品企画統括部長
				2015年6月	取締役兼常務執行役員、商品企画統括部長
				2017年4月	取締役兼常務執行役員、商品企画統括部長兼技術部長(現任)
取締役	業務企画 統括部長	能 村 宏	1962年7月6日生	1986年4月	株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	(注)3	19
				2014年4月	当社入社、執行役員、事業統括部副統括部長
				2014年10月	執行役員、事業統括部副統括部長兼事業戦略室長
				2015年4月	常務執行役員、業務企画統括部長兼事業戦略室長
				2015年6月	取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長兼事業戦略室長
				2016年10月	取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長、事業戦略室担当
				2017年4月	取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役	生産担当	山 本 毅 彦	1959年1月20日生	1981年4月	当社入社	(注)3	110
				2003年12月	つくば工場長
				2006年4月	奈良工場長
				2010年9月	業務企画統括部副統括部長兼設計工務部長
				2011年4月	コンプライアンス統括部長兼リスク管理部長兼業務監査部長
				2012年4月	九州工場長
				2014年4月	事業統括部副統括部長兼九州工場長
				2016年4月	事業統括部西日本ユニット九州工場長
				2016年10月	執行役員、事業統括部西日本ユニット九州工場長
				2017年4月	常務執行役員、生産担当兼西日本ユ ニット九州工場長
				2017年6月	取締役兼常務執行役員、生産担当兼西日本ユニット九州工場長(現任)
取締役		堀 井 昌 弘	1958年1月13日生	1990年4月	弁護士登録	(注)3	-
				2000年1月	さくら法律事務所代表弁護士(現任)
				2003年6月	岩谷産業株式会社社外監査役(現任)
				2012年6月	当社取締役(現任)
取締役		マーチン・ ハーマン	1965年3月5日生	1995年1月	ハーマン・フェアカウフスゲゼルシャフト合資会社 マネージングパートナー(現任)	(注)3	-
				1998年1月	ハーマン北京ドア・プロダクション株式会社取締役会会長(現任)
				1998年3月	ハーマン・ベタイリグングス・有限会社マネージングディレクター(現任)
				2011年5月 2015年6月	ハーマン・ジャパン株式会社代表取締役会長(現任) 当社取締役(現任)
取締役		水野久美子	1960年3月19日生	1982年4月	日本火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社	(注)3	-
				1991年10月	青山監査法人入所
				1995年5月	水野会計事務所設立(現任)
				2015年6月	当社取締役(現任)
常勤監査役		小 田 修	1954年2月8日生	1976年3月	株式会社日本シャッター製作所入社	(注)4	100
				1987年10月	当社と株式会社日本シャッター製作所合併
				2004年3月	EM事業部長兼オーシマ営業部長
				2006年4月	内部統制統括部長兼リスク管理室長
				2007年6月	取締役内部統制統括部長兼リスク管理室長
				2008年4月	取締役内部統制統括部長
				2009年4月	取締役コンプライアンス統括部長
				2009年10月	取締役兼常務執行役員、コンプライアンス統括部長
				2010年4月	取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長
				2012年4月	取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長兼設計工務部長
				2013年3月	ハーマン・ジャパン株式会社取締役
				2013年4月	取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長
				2014年4月	取締役
				2014年6月	常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役		南 山 芳 毅	1957年11月11日生	1980年4月	当社入社	(注)5	5
				2004年4月	技術部長
				2006年4月	つくば工場長
				2013年7月	つくば工場長兼東日本設計部長
				2015年4月	事業統括部東日本営業推進部長
				2016年10月	事業統括部東日本ユニット、東日本営業推進部長兼事業戦略室部長
				2017年4月	コンプライアンス統括部付部長
				2017年6月	常勤監査役(現任)
監査役		津 田 尚 廣	1956年8月14日生	1990年4月	弁護士登録	(注)6	-
				1995年10月	なにわ橋法律事務所入所
				2003年6月	当社監査役(現任)
				2007年12月	株式会社PGSホーム 社外監査役(現任)
				2009年6月	弁護士法人なにわ橋法律事務所 代表 社員(現任)
				2012年6月	ヒロセ株式会社 社外監査役
監査役		堤 昌 彦	1954年4月27日生	1978年4月	監査法人中央会計事務所入所	(注)7	5
				1981年2月	公認会計士登録
				1982年7月	公認会計士 堤泰助事務所入所
				1994年2月	堤公認会計士事務所所長就任(現任)
				2005年6月	当社監査役(現任)
				2014年6月	エスペック株式会社 社外監査役 (現任)
計							701

(注)1.取締役堀井昌弘、マーチン・ハーマン、水野久美子は、社外取締役であります。
2.監査役津田尚廣、堤昌彦は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役小田修の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役南山芳毅の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役津田尚廣の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役堤昌彦の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選任しております。
監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
峯本耕治	1959年5月18日生	1990年4月	弁護士登録	-
		1990年4月	長野総合法律事務所入所(現任)
		2011年6月	株式会社関西アーバン銀行社外監査役(現任)

(注)1.なお、峯本耕治は、社外監査役の要件を満たしております。
2.監査役補欠者の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

9.当社では、取締役会の経営の意思決定及び業務監査機能と業務執行機能を分離明確化し、意思決定の迅速化及び新たなコーポレートガバナンス体制の確立を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、10名で以下の通り構成されています。

役名	氏名	職名
執行役員社長	岡田 敏夫	代表取締役社長 全般統括
専務執行役員	丸山 明雄	代表取締役専務 全般統括兼経営企画統括部長
常務執行役員	金久 史郎	取締役 ユニット担当
常務執行役員	岩田 靜夫	取締役 商品企画統括部長兼技術部長
常務執行役員	能村 宏	取締役 業務企画統括部長
常務執行役員	山本 毅彦	取締役 生産担当兼西日本ユニット九州工場長
常務執行役員	村中 正人	営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼EM営業部長
執行役員	花井 直樹	東日本ユニット長兼東京ビル建支店長
執行役員	田畑 勝志	関西ユニット長
執行役員	楠本 良治	西日本ユニット長

(注) 執行役員の任期は就任後1年以内の指定された日までであります。