ジェイリース株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長兼会長	中島 拓	1957年9月6日	1980年5月 株式会社拓成入社 2001年4月 株式会社情報大分代表取締役 2004年2月 当社設立代表取締役社長兼最高執行役員 2007年4月 株式会社拓成代表取締役 2012年6月 あすみらい株式会社取締役会長(現任) 2014年6月 当社代表取締役社長兼会長兼最高執行役員 2015年10月 当社代表取締役社長兼最高執行役員 2019年6月 当社代表取締役社長兼会長兼最高執行役員審査本部長(現任)	(注)3	367,200
取締役副社長	日野 真俊	1950年10月10日	1974年4月 株式会社大分銀行入行 2000年3月 同行支店長 2004年6月 同行人事部長 2006年6月 同行監査役 2010年6月 株式会社大分カード常務取締役 2011年6月 同社代表取締役社長 2014年7月 当社取締役副社長兼執行役員審査本部長 2015年6月 当社取締役副社長兼執行役員渉外担当(現任) 2016年6月 あすみらい株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	18,300
取締役副社長	中島 土	1982年1月7日	2004年4月 アコム株式会社入社 2010年5月 株式会社拓成常務取締役 2011年8月 当社顧問 2012年6月 当社取締役常務兼執行役員経営管理本部長兼審査本部長 2014年6月 当社取締役専務兼執行役員経営管理本部長 2015年6月 当社取締役専務兼執行役員審査本部長 2018年6月 当社取締役副社長兼執行役員審査本部長兼渉外担当 2019年6月 当社取締役副社長兼執行役員経営管理本部長兼コンプライアンス担当(現任)	(注)3	400
取締役副社長	加藤 直	1966年8月7日	1989年4月 株式会社富士銀行入行 1995年11月 同行調査役 2003年7月 株式会社みずほコーポレート銀行部長代理 2004年7月 同行上席部長代理 2004年11月 株式会社みずほ銀行支店長 2008年4月 同行次長 2014年4月 同行部長 2018年4月 同行審議役 2018年6月 当社取締役専務兼執行役員渉外担当 2019年6月 当社取締役副社長兼執行役員事業本部長(現任)	(注)3	-
取締役専務	中島 重治	1974年12月20日	1995年4月 株式会社ニッシン入社 2004年6月 同社経理部長 2007年6月 同社執行役員企画管理本部副本部長 2010年9月 当社執行役員経営管理本部長 2012年6月 当社取締役兼執行役員経営企画本部長 2014年6月 当社取締役常務兼執行役員経営企画本部長 2018年6月 当社取締役専務兼執行役員経営企画本部長(現任)	(注)3	400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役常務	吉田 安弘	1959年8月18日	1982年4月 株式会社豊和銀行入行 2000年4月 同行支店長 2009年4月 同行営業統括部長 2012年6月 同行執行役員 2013年7月 当社取締役兼執行役員営業推進本部長 2014年6月 当社取締役兼執行役員営業本部長 2017年6月 当社常務執行役員事業本部副本部長兼事業統括部長 2018年6月 当社取締役常務兼執行役員事業本部長兼営業統括部長 2019年6月 当社取締役常務兼執行役員事業本部副本部長兼事業統括部長(現任)	(注)3	24,900
取締役	堂下 浩	1964年5月22日	1990年4月 株式会社三菱総合研究所入社 1997年2月 株式会社ジャフコ入社 1998年10月 株式会社グローバル・ラップ・コンサルティング・グループ入社 2000年4月 東京情報大学助教授入職 2011年4月 同大学教授(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	400
取締役	清水 宏美	1965年7月3日	2000年6月 特定非営利活動法人女性自立の会理事長(現任) 2008年7月 経済産業省消費経済審議会割賦販売部会委員 2008年7月 日本貸金業協会広告審査小委員会委員(現任) 2010年4月 一般社団法人全国賃貸保証業協会第三者委員会委員(現任) 2014年4月 公益財団法人明光教育研究所理事(現任) 2016年4月 一般社団法人NTSセーフティ家計総合研究所カウンセリングセンター長(現任) 2018年5月 一般社団法人中島拓奨学基金常務理事(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	2,000
監査役 (常勤)	佐藤 修平	1950年9月22日	1973年4月 大分東住産業株式会社入社 1975年1月 株式会社豊和銀行入行 1996年9月 同行支店長 1998年6月 同行資金証券部証券営業室長 2004年5月 同行証券国際部長 2006年6月 同行取締役 2008年6月 同行監査役 2012年6月 同行常務取締役 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	300
監査役	印東 大祐	1975年12月27日	1999年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2002年4月 公認会計士登録 2011年7月 印東公認会計士事務所開業所長(現任) 2011年9月 税理士登録 2014年3月 千代田区監査委員(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	飯渕 裕	1983年12月29日	2011年12月 弁護士登録 2011年12月 中島成総合法律事務所入所 2014年1月 ひのき総合法律事務所入所 2017年1月 東京グリーン法律事務所入所 2018年1月 東京グリーン法律事務所パートナー(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					413,900

(注) 1.取締役堂下浩及び清水宏美は、社外取締役であります。
2.監査役佐藤修平、印東大祐及び飯渕裕は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2017年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役副社長中島土は、代表取締役社長兼会長中島拓の長男であります。
7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の13名であります。

常務執行役員	経営管理本部副本部長兼総務部長	領下 速人
常務執行役員	事業本部副本部長兼債権管理統括部長	中澤 竜二
常務執行役員	事業本部副本部長兼営業統括部担当統括部長 あすみらい株式会社代表取締役副社長	佐藤 一郎
常務執行役員	事業本部副本部長兼営業統括部長	武田 英樹
執行役員	経営企画本部副本部長兼経営企画部長	川上 統
執行役員	審査本部副本部長兼管理事務部長	横井 文
執行役員	営業統括部担当統括部長	阿部 淳
執行役員	審査本部副本部長兼審査部長	湯池 教文
執行役員	営業統括部担当統括部長	御手洗 篤
執行役員	経営管理本部副本部長兼財務経理部長	望月 秀樹
執行役員	経営管理本部副本部長兼業務支援部長兼システム開発部長	荒金 悌二
執行役員	営業統括部担当統括部長	岡田 智博
執行役員	営業統括部担当統括部長	春日 秀樹

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有する 当社の 株式の数
林 昌也	1959年3月25日生	1982年4月	有限会社林新聞店入社	81,500株
		2004年2月	同社代表取締役(現任)
		2005年10月	当社取締役
		2008年10月	当社取締役副社長
		2010年10月	当社監査役
		2019年6月	あすみらい株式会社監査役(現任)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、各社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役堂下浩氏は400株、社外取締役清水宏美氏は2,000株の当社株式を提出日現在で所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。当社の社外監査役は3名であり、特別の利害関係はありません。なお、社外監査役佐藤修平氏は300株の当社株式を提出日現在で所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役は、客観的かつ中立的な立場から社内取締役に対する監督、及び自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性の維持、強化を担っており、社外監査役は、取締役の職務の執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能として、経営に対する監視、監督機能を担っております。
また、社外監査役は、内部監査部及び会計監査人と定期的に実施される会合に出席し、意見交換を実施するなど、会計監査、内部統制及び内部監査との相互連携を図っております。
なお、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、その選任につきましては、経歴や当社との関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役と、内部監査部、監査役及び会計監査人との連携については、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換を行い、監査の質的向上を図っております。