新晃工業株式会社 役員の状況 (2017年3月期)

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 兼 社長執行役員		武田昇三	1954年 12月27日生	1973年4月	当社入社	(注)2	17,300
				2006年4月	執行役員大阪支社副支社長
				2007年4月	管理本部製販業務改革担当
				2007年7月	営業企画室長
				2011年4月	常務執行役員
				2011年6月	取締役兼常務執行役員就任
				2013年6月	代表取締役社長兼社長執行役員就任(現)
取締役 兼 専務執行役員	経営企画 本部長	末 永 聡	1962年 3月8日生	1984年4月	当社入社	(注)2	3,400
				2007年4月	東京支社長
				2008年6月	執行役員東京支社長
				2013年6月	取締役兼執行役員就任
				2016年4月	経営企画本部長(現)
				2016年4月	取締役兼常務執行役員就任
				2017年6月	取締役兼専務執行役員就任(現)
取締役 兼 専務執行役員	技術本部長	淡 田 完 司	1953年 8月16日生	1972年4月	当社入社	(注)2	22,556
				2008年4月	東京支社副支社長
				2011年4月	執行役員東京支社副支社長
				2014年11月	執行役員技術本部長
				2015年6月	常務執行役員技術本部長
				2017年6月	取締役兼専務執行役員就任(現)
取締役 兼 常務執行役員	管理本部長	青 田 徳 治	1962年 3月1日生	2011年10月	㈱三菱東京UFJ銀行目黒支社長	(注)2	1,600
				2014年2月	当社入社
				2014年7月	執行役員
				2015年6月	取締役兼執行役員就任
				2016年6月	管理本部長(現)
				2017年6月	取締役兼常務執行役員就任(現)
取締役 最高顧問		藤井明	1938年 1月28日生	1962年6月	当社入社	(注)2	5,000
				1962年6月	代表取締役社長就任
				2001年6月	取締役会長就任
				2006年4月	取締役相談役就任
				2008年6月	取締役最高顧問就任(現)
取締役 兼 執行役員	海外事業 本部長	桑 野 高 彰	1954年 9月3日生	2004年7月	㈱東京三菱銀行池袋支社長	(注)2	1,200
				2006年12月	三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱ 常務執行役員就任
				2014年10月	みらいコンサルティング㈱代表取締役 社長就任
				2016年1月	当社入社
				2016年6月	海外事業本部長(現)
				2016年6月	取締役兼執行役員就任(現)
取締役		板倉健二	1950年 10月6日生	1973年4月	当社入社	(注)2	11,110
				1991年11月	岡山新晃工業㈱入社
				1996年6月	同社取締役業務部長就任
				1999年1月	同社代表取締役常務就任
				2000年6月	同社代表取締役社長就任
				2004年6月	当社取締役就任(現)
				2016年6月	新晃空調工業㈱代表取締役会長兼会長執行役員就任(現)
取締役		谷 口 武 則	1962年 2月20日生	1982年4月	岡山新晃工業㈱入社	(注)2	9,300
				2007年7月	同社取締役製造1部長就任
				2013年6月	新晃空調工業㈱総務統括部長兼生産管理統括部長
				2013年6月	同社取締役兼常務執行役員就任
				2016年6月	同社代表取締役社長兼社長執行役員就任(現)
				2017年6月	当社取締役就任(現)

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴		任 期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)		小 田 順 児	1946年 6月4日生	1971年8月	当社入社	(注)3	7,420
				2001年6月	執行役員大阪支社長
				2003年1月	㈱サン・マテック常務取締役就任
				2004年2月	当社大阪支社長補佐
				2009年6月	常勤監査役就任
				2016年6月	取締役(常勤監査等委員)就任(現)
取締役 (常勤監査等委員)		金 田 敬 史	1950年 7月2日生	1973年4月	当社入社	(注)3	6,762
				1998年4月	管理本部企画部長
				2009年6月	執行役員管理本部企画・人事部長
				2011年6月	管理本部企画・人事部顧問
				2012年2月	管理本部企画・人事部長
				2015年4月	管理本部人事・総務部長
				2015年6月	常勤監査役就任
				2016年6月	取締役(常勤監査等委員)就任(現)
取締役 (監査等委員)		山 田 積	1942年 9月29日生	1998年6月	㈱日本触媒取締役就任	(注)3	3,000
				2002年6月	同社常務取締役就任
				2004年6月	同社専務取締役就任
				2005年6月	同社顧問
				2006年6月	日本ポリエステル㈱取締役就任
				2006年6月	当社監査役就任
				2016年6月	当社取締役(監査等委員)就任(現)
取締役 (監査等委員)		峯 岸 瑛	1947年 9月24日生	1997年1月	㈱東京三菱銀行八重洲通支店長	(注)3	―
				1999年5月	ミドリ安全エア・クオリティ㈱ 代表取締役就任
				1999年8月	ミドリ安全㈱取締役就任
				2002年8月	同社常務取締役就任
				2008年8月	同社常務理事
				2009年5月	峯岸瑛コンサルティング事務所代表(現)
				2011年6月	当社監査役就任
				2016年6月	当社取締役(監査等委員)就任(現)
取締役 (監査等委員)		藤 田 充 也	1946年 8月16日生	1976年4月	大阪地方検察庁検事	(注)3	―
				2003年9月	函館地方検察庁検事正
				2005年1月	最高検察庁検事
				2006年6月	弁護士登録、兵庫県弁護士会入会
				2007年10月	神戸家庭裁判所調停委員(現)
				2008年3月	藤田・金山法律事務所 代表弁護士(現)
				2014年6月	当社取締役就任
				2016年6月	当社取締役(監査等委員)就任(現)
計							88,648

(注) 1 監査等委員である取締役 山田積、峯岸瑛、藤田充也の3名は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:小田順児 委員:金田敬史、山田積、峯岸瑛、藤田充也
なお、小田順児、金田敬史は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備や情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で、円滑な職務遂行が期待できるからであります。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏 名	生年月日	略 歴		所有株式数
小西啓右	1943年2月23日生	1965年4月	関西テレビ放送㈱入社	―
		2003年6月	同社取締役
		2005年6月	同社顧問
		2006年6月	同社退任
		2008年6月	当社補欠監査役
		2016年6月	当社補欠取締役(監査等委員)(現)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。