日本リーテック株式会社 役員の状況 (2017年3月期)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		田 邊 昭 治	1954年1月26日生	2002年6月	東日本旅客鉄道㈱東京支社電気部長	(注)3	26
				2005年6月	同社 東京電気工事事務所長
				2009年6月	同社 執行役員大宮支社長
				2012年6月 2013年6月	当社入社 代表取締役専務鉄道本部長、安全推進部担当 当社 代表取締役社長(現)
取締役	経営企画部長、資材部担当	宮 部 金 彦	1956年10月26日生	1979年4月	保安工業㈱入社	(注)3	4
				2004年9月	同社 営業統括部担当部長
				2009年4月 2014年6月 2016年6月 2017年6月	当社 北海道支店長 当社 執行役員道路設備本部副本部長 当社 執行役員経営企画部長 当社 取締役経営企画部長、資材部担当(現)
取締役	財務部長、人事部担当	澤 村 正 彰	1963年9月21日生	1986年4月	㈱富士銀行入行	(注)3	0
				2002年4月	㈱みずほコーポレート銀行 業務企画部参事役
				2010年4月 2014年7月 2015年6月 2016年7月 2017年6月	みずほ情報総研㈱ 執行役員人事部部長 当社 出向 経営企画本部副本部長 当社入社 執行役員鉄道本部中央支店副支店長 当社 執行役員財務部長、人事部担当 当社 取締役財務部長、人事部担当(現)
取締役	総務部長、監査部担当、コンプライアンス担当	大 森 郁 雄	1958年2月13日生	1980年4月	日本国有鉄道入社	(注)3	1
				1987年4月	東日本旅客鉄道㈱入社
				2012年11月 2015年7月 2016年7月 2017年6月	同社 東京支社監査室長 当社 出向 経営管理本部総務部長 当社 執行役員総務部長、監査部担当 当社 取締役総務部長、監査部担当、コンプライアンス担当(現)
取締役	鉄道本部長、安全推進部担当	佐 藤 隆 弘	1967年6月4日生	1990年4月	東日本旅客鉄道㈱入社	(注)3	―
				2009年4月	同社 新潟支社設備部信号通信課課長
				2010年6月 2013年5月 2017年6月 2017年6月	同社 大宮支社設備部担当部長 同社 東京電気システム開発工事事務所次長 当社 出向 鉄道本部長、安全推進部担当 当社 取締役鉄道本部長、安全推進部担当(現)
取締役		北 原 雄 二	1953年10月4日生	1978年4月	検事任官	(注)3	―
				1985年4月	弁護士登録
				1990年3月	栄和法律事務所開設(現)
				2010年6月 2016年6月	当社 社外監査役 当社 社外取締役(現)
取締役		池 田 章 弘	1967年10月12日生	1990年4月	東日本旅客鉄道㈱入社	(注)3	―
				2011年12月	同社 仙台支社設備部担当部長
				2014年6月 2016年6月 2017年6月	同社 東京電気システム開発工事事務所次長 同社 鉄道事業本部電気ネットワーク部次長(現) 当社 社外取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		平 井 憲 司	1956年3月14日生	2003年1月	㈱UFJ銀行池袋法人営業第二部長	(注)4	31
				2003年10月	同社 四日市法人営業部長兼四日市支店長
				2005年6月	当社 出向 顧問
				2006年6月	当社入社 顧問
				2006年6月	当社 取締役営業統括部部長
				2007年3月	当社 取締役財務部担当、総合事務センター担当
				2009年4月	当社 執行役員財務部担当、総合事務センター担当
				2011年6月 2016年6月	当社 執行役員監査部担当、経営管理本部財務部担当 当社 常勤監査役(現)
監査役		岡 田 正 意	1949年8月14日生	1998年12月	日本銀行 考査局次長	(注)4	―
				2000年3月	同行 仙台支店長
				2002年6月	㈱紀陽銀行 常務取締役
				2005年6月	東短リサーチ㈱ 特別顧問
				2005年12月	東京短資㈱ 専務取締役
				2014年1月	ロングライフホールディング㈱ 社外監査役
				2014年4月	学校法人自由学園 事務局顧問(現)
				2014年5月	㈱アサヒセキュリティ 社長付顧問
				2016年6月	当社 監査役(現)
監査役		遠 藤 茂 樹	1952年8月11日生	1976年4月	住友電気工業㈱入社	(注)5	―
				2005年9月	同社 光通信事業部長
				2012年4月	清原住電㈱ 代表取締役社長
				2016年7月 2017年6月	同社 顧問(現) 当社 監査役(現)
計							62

(注) 1 取締役 北原雄二、池田章弘は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。
2 監査役 岡田正意、遠藤茂樹は、会社法第2条第16号に定める社外監査役である。
3 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、2009年4月1日より執行役員制度を導入している。
執行役員8名の氏名及び担当業務は以下のとおりである。

常務執行役員	西 量 生	(社会インフラ本部長)
常務執行役員	鈴 木 敏 彦	(鉄道本部中央支店長・鉄道本部中央支店企画部長)
執行役員	佐 藤 康	(鉄道本部東北支店長)
執行役員	鴇 賢 一	(鉄道本部中央支店副支店長・鉄道本部中央支店信号システム統括部長)
執行役員	薄 井 利 夫	(鉄道本部中央支店副支店長・鉄道本部中央支店電力部長)
執行役員	石 田 辰 男	(社会インフラ本部副本部長)
執行役員	地 家 龍 一	(鉄道本部中央支店副支店長・鉄道本部中央支店電車線部長)
執行役員	真 鍋 正 臣	(社会インフラ本部副本部長)

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
昆 吉 德	1949年3月7日生	2001年2月	東日本旅客鉄道㈱ JR東日本研究開発センター、先端鉄道システム開発センター担当部長	―
		2004年4月	日本電設工業㈱入社 鉄道統括本部新潟支社次長
		2007年4月 2008年6月	同社 執行役員事業開発本部長 同社 執行役員九州支店長
		2010年6月	大同信号㈱ 上席執行役員専務取締役 ㈱三工社 社外取締役
		2012年6月	同社 代表取締役社長
		2015年6月	同社 取締役相談役