ミナトホールディングス株式会社 役員の状況 (2017年3月期)

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		若 山 健 彦	1967年3月25日生	1989年4月	株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社新生銀行)入行	(注) 3	370
				1994年6月	米国スタンフォード大学経営学 大学院修士課程修了(MBA)
				2000年6月	日本電子決済企画株式会社(現楽天銀行株式会社) 代表取締役副社長就任
				2004年6月	アセット・インベスターズ株式会社(現マーチャント・バンカーズ株式会社)代表取締役社長就任
				2009年2月	同社代表取締役会長就任
				2009年9月	株式会社フリーダム・キャピタル代表取締役就任(現任)
				2012年6月	当社代表取締役社長就任(現任)
				2014年4月	株式会社イーアイティー 代表取締役会長就任(現任)
				2016年2月	港御(上海)信息技術有限公司 董事長就任(現任)
				2016年4月	サンマックス・テクノロジーズ株式会社代表取締役会長就任(現任)
				2016年5月	スマートレスポンス株式会社 取締役会長就任(現任)
				2016年12月	ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社取締役就任(現任)
				2017年3月	日本ジョイントソリューションズ株式会社代表取締役会長就任 (現任)
				2017年5月	株式会社PANDASTUDIO.TV取締役就任(現任)
取締役 会長	ミナトTSS カンパニー チェアマン	岡 田 高 行	1951年1月25日生	1975年4月	日本電気株式会社入社	(注) 3	―
				1991年4月	同社ソフトウエア生産技術部長
				1995年1月	NEC Systems Labortories(米国)Vice President就任
				1999年2月	日本電気株式会社第二コンピュータソフトウエア事業部統括部長
				2002年4月	同社第二コンピュータソフトウエア事業部長
				2004年4月	同社システムソフトウエア事業本部長
				2007年4月	同社執行役員ソフトウエア事業統括
				2009年4月	NEC Corporation of America(北米子会社)President & CEO 兼日本電気株式会社常務執行役員就任
				2013年1月	日本電気株式会社顧問
				2014年5月	当社顧問
				2014年10月	当社執行役員事業推進担当
				2015年3月	株式会社イーアイティー 取締役副会長就任
				2015年6月	当社取締役副社長就任
				2015年7月	当社取締役副社長事業推進担当 就任
				2016年6月	当社取締役会長ミナトTSSカンパニーチェアマン就任(現任)
				2016年7月	メタウォーター株式会社顧問 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 副社長	ミナトTSS カンパニー プレジデント	小 川 敏 男	1967年1月13日生	1990年4月	泉証券株式会社(現SMBCフレンド証券株式会社)入社	(注) 3	800
				2004年4月	株式会社ファンドクリエーション社長室長
				2005年5月	株式会社ファンドクリエーション投信投資顧問(現TORANOTEC投信投資顧問株式会社)代表取締役就任
				2006年1月	株式会社ファンドクリエーション執行役員経営企画部長就任
				2008年6月	公益財団法人東京コミュニティー財団代表理事就任
				2013年4月	合同会社エスブイワン 代表社員就任
				2013年6月	当社取締役就任
				2014年6月	当社監査役就任
				2015年3月	株式会社イーアイティー 監査役就任(現任)
				2016年4月	サンマックス・テクノロジーズ株式会社監査役就任(現任)
				2016年6月	当社取締役副社長就任
				2016年12月	ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社取締役就任(現任)
				2017年3月	日本ジョイントソリューションズ株式会社取締役就任(現任)
				2017年4月	当社取締役副社長ミナトTSSカンパニープレジデント就任(現任)
常務取締役	ミナト デバイス カンパニー チェアマン	相 澤 均	1960年11月5日生	1979年4月	国際空港事業株式会社入社	(注) 3	380
				1995年8月	株式会社シーマラボラトリー入社
				1999年4月	株式会社シーマラボラトリー常務取締役就任
				2001年9月	サンマックス・テクノロジーズ株式会社専務取締役就任
				2012年8月	Gigastone Japan株式会社代表取締役就任
				2016年4月	サンマックス・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長就任(現任)
				2016年4月	当社常務執行役員就任
				2016年11月	当社常務執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任
				2017年6月	当社常務取締役ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	経営企画 部門長	伊 藤 信 雄	1971年5月29日生	1995年4月	日本銀行入行	(注) 3	―
				2001年7月	イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)経営企画部長
				2003年8月	Ultima Capital Management株式会社Vice President就任
				2008年11月	証券設計株式会社 代表取締役就任(現任)
				2013年12月	ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 監査役就任(現任)
				2014年4月	株式会社イーアイティー 取締役就任
				2015年6月	当社取締役就任
				2015年7月	当社取締役経営企画部門長 就任(現任)
				2016年4月	サンマックス・テクノロジーズ株式会社取締役就任(現任)
				2016年5月	スマートレスポンス株式会社 取締役就任(現任)
				2016年12月	ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社代表取締役就任 (現任)
				2017年3月	日本ジョイントソリューションズ株式会社監査役就任(現任)
取締役	管理部門長	門 井 豊	1963年11月26日生	1986年4月	株式会社マミーマート入社	(注) 3	5
				2002年12月	フィールズ株式会社入社
				2008年9月	株式会社メディビックグループ 執行役員管理本部長
				2008年10月	株式会社Asia Private Equity Capital取締役就任
				2013年6月	当社管理部副部長
				2013年10月	当社管理部長兼社長室長
				2014年4月	株式会社イーアイティー 監査役就任
				2014年7月	当社執行役員管理部長
				2015年6月	当社取締役管理部長就任
				2015年7月	当社取締役管理部門長就任(現任)
				2016年12月	ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社監査役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	ミナト デバイス カンパニー プレジデント	島 田 雄 司	1958年6月29日生	1981年4月	浜屋ガラス株式会社入社	(注) 3	8
				1985年2月	株式会社リョーサン入社
				1992年2月	当社入社
				2009年4月	当社デバイスプログラマ事業部長
				2012年10月	当社デバイスプログラマ事業部長兼タッチパネル事業部長
				2013年6月	当社取締役事業部長就任
				2014年4月	当社取締役デバイスプログラマ事業部長就任
				2016年4月	サンマックス・テクノロジーズ株式会社取締役就任
				2016年6月	当社取締役ミナトデバイスカンパニープレジデント就任(現任)
取締役		児 玉 純 一	1955年5月21日生	1979年4月	三井物産株式会社入社	(注) 1・3	―
				2007年4月	同社情報産業本部ディスプレイ 事業部長
				2012年8月	シャープ株式会社理事コーポレート統括本部事業開発担当副本部長
				2013年4月	同社執行役員コーポレート統括本部事業開発担当就任
				2015年8月	松日デジタルテクノロジー(香港)副社長日本代表就任
				2015年8月	JNアライアンス合同会社代表執行役社長就任(現任)
				2016年6月	当社取締役就任(現任)
				2016年9月	Afero Japan株式会社取締役就任(現任)
				2016年10月	Smartisan社日本代表就任
				2017年6月	松日デジタルテクノロジー(香港)顧問(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		小 林 実	1954年5月24日生	1977年4月	当社入社	(注) 4	18
				2006年4月	当社デバイスプログラマ事業部長
				2009年4月	当社技師長兼品質管理部長
				2012年10月	当社デバイスプログラマ事業部技師長及び品質管理担当
				2013年6月	当社取締役技師長及び品質管理担当就任
				2016年6月	当社監査役就任(現任)
監査役		美 澤 臣 一	1960年6月22日生	1984年4月	西武鉄道グループ入社	(注) 2・4	―
				1989年4月	大和証券株式会社入社
				2003年4月	有限会社MSアソシエイツ(現コ・クリエーションパートナーズ株式会社設立 代表取締役就任(現任)
				2004年4月	トランスコスモス株式会社 専務取締役CFO(最高財務責任者)就任
				2008年9月	株式会社マクロミル 社外取締役就任
				2010年6月	株式会社ナノ・メディア 社外監査役就任
				2011年7月	株式会社ザッパラス 社外取締役就任(現任)
				2013年6月	当社監査役就任(現任)
				2014年3月	ジグソー株式会社 社外監査役就任(現任)
監査役		中 根 敏 勝	1963年5月23日生	1988年4月	株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社新生銀行)入行	(注) 2・4	―
				2006年7月	住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行
				2007年12月	弁護士登録(東京弁護士会)
				2012年2月	中根法律事務所開設
				2013年6月	当社監査役就任(現任)
				2015年12月	弁護士法人サクセスト 代表社員就任(現任)
計							1,581

(注) 1.取締役児玉純一は、社外取締役であります。
2.監査役美澤臣一、中根敏勝は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は2017年3月に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、10名で代表取締役社長執行役員若山健彦、取締役会長執行役員ミナトTSSカンパニーチェアマン岡田高行、取締役副社長執行役員ミナトTSSカンパニープレジデント小川敏男、常務取締役執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン相澤均、取締役執行役員ミナトデバイスカンパニープレジデント島田雄司、取締役執行役員経営企画部門長伊藤信雄、取締役執行役員管理部門長門井豊、執行役員ミナトTSSカンパニーバイスプレジデント遠藤靖、執行役員経営企画副部門長、広報マーケティンググループグループマネージャー永島祐二、執行役員港御(上海)信息技術有限公司総経理、ミナトデバイスカンパニー海外営業グループバイスプレジデント山下浩司で構成されております。