日本セラミック株式会社 役員の状況 (2016年12月期)

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		谷口 真一	1973年2月26日	1996年7月	当社入社	(注)4	776
				2002年3月	当社取締役に就任
				2002年4月	当社執行役員(現任)
				2003年1月	上海日セラセンサ有限公司総経理に就任
				2006年3月	当社専務取締役に就任
				2009年3月	当社代表取締役に就任(現任)
				2011年4月	統括総務部担当(現任)
				2012年2月	経営企画室担当(現任)
				2014年2月	当社代表取締役社長に就任(現任)
				2014年3月	昆山日セラ電子器材有限公司董事長に就任 (現任)
					上海日セラ磁性器材有限公司董事長に就任 (現任)
常務取締役	電子部品品質保証部、センサ応用企画部担当	広富 一隆	1957年4月24日	1986年8月	当社入社	(注)4	5
				2000年1月	モジュール製造本部役員代行、モジュール製造本部長
				2001年3月	当社取締役に就任
				2002年4月	当社執行役員(現任)
				2010年3月	当社常務取締役に就任(現任)
				2013年1月	統括応用事業部、開発事業担当
				2013年3月	赤外線センサ事業部、開発事業部担当
				2016年1月	電子部品品質保証部担当(現任)
				2017年1月	センサ応用企画部担当(現任)
取締役	車載品質保証部、磁性材応用事業部、 NICERA PHILIPPINES INC.担当	谷田 明彦	1959年10月21日	1991年11月	当社入社	(注)4	5
				2002年12月	当社執行役員
					超音波センサ事業部、 NICERA PHILIPPINES INC.担当
				2008年3月	当社常務執行役員
				2012年3月	当社取締役に就任(現任)
					当社執行役員兼務(現任)
					生産事業統括担当
				2013年3月	車載事業本部担当
				2015年7月	NICERA PHILIPPINES INC.代表取締役に就任 (現任) NICERA PHILIPPINES INC.担当(現任)
				2015年12月	車載品質保証部担当(現任)
				2017年3月	磁性材応用事業部担当(現任)
取締役	赤外線センサ事業部、モジュール事業部、MEMS研究部、MI統括営業担当	藤原英機	1961年11月18日	1992年6月	当社入社	(注)4	5
				2000年4月	モジュール事業部 技術グループ部長
				2007年4月	当社執行役員(現任)
					モジュール事業部担当
				2016年3月	当社取締役に就任(現任)
				2017年1月	赤外線センサ事業部、モジュール事業部、MEMS研究部、MI統括営業担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		川崎 晴子	1964年11月8日	1987年4月	㈱山陰合同銀行入行	(注)4	449
				2013年3月	当社取締役に就任(現任)
				2014年1月	㈱山陰合同銀行退行
取締役 (常勤 監査等委員)		市川 和人	1963年12月25日	1987年3月	当社入社	(注)5	0
				2012年6月	センサ事業部 資材部長
				2014年12月	超音波センサ事業部 製造部長
				2015年12月	超音波センサ事業部 改善推進部長
				2016年3月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員)		田村 康明	1934年1月16日	1970年4月	田村康明法律事務所開設(現任)	(注)5	-
				1988年4月	鳥取県弁護士会会長、日本弁護士連合会理事
				2012年4月	日本弁護士連合会選挙管理委員(現任)
				2013年3月	当社監査役に就任
				2014年3月	当社取締役に就任
				2016年3月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員)		瀬古 智昭	1971年2月15日	1992年10月	監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)5	-
				2006年4月	鳥取ひまわり基金法律事務所入所(現:鳥取あおぞら法律事務所)(現任)
				2014年3月	当社監査役に就任
				2016年3月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員)		池原 浩一	1978年1月5日	2001年10月	新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)入所	(注)5	-
				2005年5月	公認会計士登録
				2011年1月	池原公認会計士事務所開業(現任)
				2011年3月	税理士登録
				2015年3月	当社監査役に就任
				2016年3月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
				計			1,242

(注) 1.田村康明、瀬古智昭及び池原浩一の3名は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 市川和人、委員 田村康明、委員 瀬古智昭、委員 池原浩一
なお、市川和人は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより業務執行取締役の監査等がより一層強化されると考えられるからであります。
3.取締役 川崎晴子は、代表取締役社長 谷口真一の実姉であります。
4.2017年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2016年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で次のとおりであります。

地位	氏名	担当又は主な職業
*執行役員	谷口 真一	統括総務部、経営企画室担当
*執行役員	広富 一隆	電子部品品質保証部、センサ応用企画部担当
*執行役員	谷田 明彦	車載品質保証部、磁性材応用事業部、NICERA PHILIPPINES INC.担当
*執行役員	藤原 英機	赤外線センサ事業部、モジュール事業部、MEMS研究部、MI統括営業担当
執行役員	藤原佐和子	社長室・IR担当 社長室・IR室長
執行役員	本城 圭	経理部担当 経理部長
執行役員	福井 孝志	総務部担当 総務部長
執行役員	徳吉 哲夫	モジュール事業部担当 モジュール事業部長
執行役員	近藤 純	特命営業部、欧米、NICERA EUROPEAN WORKS LTD.担当

*印の執行役員は取締役を兼務しております。