ダイヤモンド電機株式会社 役員の状況 (2017年3月期)

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式の種類及び数 (千株)
代表取締役 社長	CEO兼 グループCEO	小野 有理	1974年11月3日生	2005年5月 ユーリズムコンサルティング 代表 2015年4月 NST株式会社代表取締役社長 2016年6月 当社代表取締役社長 2016年10月 代表取締役社長 CEO 2017年4月 代表取締役社長 CEO兼グループCEO(現任)	(注)4	-
取締役 専務執行役員	COO	前田 真澄	1954年7月13日生	1973年3月 当社入社 1995年2月 取締役 1997年6月 取締役 電子機器事業部長 1999年4月 常務取締役 電子機器事業部長 2007年4月 常務取締役執行役員 営業副本部長(兼)技術副本部長 2008年4月 常務取締役執行役員 電子機器事業本部長 2013年4月 常務取締役執行役員総務本部長 (兼)企画・広報・法務・TQM管掌 2014年6月 顧問 2016年6月 専務取締役 2017年6月 取締役専務執行役員 COO(現任)	(注)4	普通株式 35
取締役 常務執行役員	国内関係会社及び内部統制担当	長谷川 純	1960年4月6日生	1989年4月 日本生命保険相互会社入社 1993年9月 産興運輸株式会社入社 1999年6月 ミドリ電化株式会社入社 2001年3月 当社入社 2008年4月 総務部長 2014年4月 管理本部副本部長(兼)総務労安部長 2014年10月 監査室長 2016年6月 常務取締役 2017年6月 取締役常務執行役員 国内関係会社及び内部統制担当(現任)	(注)4	普通株式 3
取締役 (監査等委員・常勤)	-	入江 正孝	1955年10月26日生	1979年4月 和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 1999年8月 株式会社和光経済研究所(現株式会社日本投資環境研究所)出向 2012年4月 当社入社 2014年11月 新潟ダイヤモンド電子株式会社出向 2016年9月 当社社長室長 2017年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	-	吉田 夛佳志	1943年11月13日生	1966年4月 大東プレス工業株式会社入社 1966年12月 同社専務取締役 1974年7月 同社代表取締役社長 2014年5月 同社代表取締役会長(現任) 2016年6月 当社取締役 2017年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	-	岡本 岳	1968年4月2日生	1996年4月 弁護士名簿登録 1996年4月 池田法律事務所入所 2004年3月 岡本岳法律事務所所長 2010年4月 岡本・豊永法律事務所 共同パートナー(現任) 2016年6月 当社取締役 2017年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式の種類及び数 (千株)
取締役 (監査等委員)	-	古川 雅和	1954年9月25日生	1996年6月 株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)灘支店長 1998年11月 同行寝屋川支店長 1999年4月 同行寝屋川支店長兼香里支店長 2001年4月 同行法人審査第3部上席審査役 2001年7月 同行洲本支店長兼法人営業部長 2003年7月 銀泉株式会社出向、損害保険神戸営業第2部長 2012年4月 同社常務執行役員神戸支店長兼神戸法人営業第1部長 2014年6月 同社常勤監査役 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
				計		38

(注)1.2017年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 吉田 夛佳志、岡本 岳及び古川 雅和は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 入江 正孝、委員 吉田 夛佳志、委員 岡本 岳、委員 古川 雅和
なお、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、入江 正孝を常勤の監査等委員として選定しております。
4.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、代表取締役社長CEO兼グループCEO 小野 有理、取締役専務執行役員COO 前田 真澄、取締役常務執行役員国内関係会社及び内部統制担当 長谷川 純、常務執行役員CFO 徳原 英真、常務執行役員CIO 西川 勇介、執行役員工場長 山本 英治、執行役員営業本部長 森下 浩二、執行役員品質保証本部長 阿部 賢一郎、執行役員副工場長兼海外事業統括本部長 植嶋 寛一で構成されております。