有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AGQE
曙ブレーキ工業株式会社 役員の状況 (2017年3月期)
男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
(注)1 当社では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記の通り17名となっております。
2 取締役伊藤邦雄、鶴島琢夫及び岡崎健は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3 監査役遠藤今朝夫、淡輪敬三及び片山智裕は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4 2017年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 2016年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6 2016年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2017年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 2014年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 | 会長兼社長 | 信 元 久 隆 | 1949年5月9日生 | 1973年4月 | 株式会社D.B.A(フランス)入社 | (注) 4 | 934 |
1977年6月 | 当社入社 | ||||||
1983年6月 | 当社取締役 | ||||||
1984年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
1985年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
1986年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
1986年10月 | アムブレーキコーポレーション Chairman, President | ||||||
1990年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
1994年6月 | 当社代表取締役会長兼社長(現) | ||||||
2000年4月 | 当社執行役員会長兼社長(現) | ||||||
代表取締役 | 執行役員副社長 社長補佐 企画・管理管掌 CFO アケボノヨーロッパ S.A.S. Chairman | 荻 野 好 正 | 1950年6月3日生 | 1975年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注) 4 | 23 |
2004年7月 | 当社入社 顧問 | ||||||
2004年12月 | 経理財務部門担当 | ||||||
2005年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役、CFO | ||||||
2006年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
2007年2月 | 当社執行役員副社長(現) | ||||||
2008年8月 | 当社代表取締役(現) | ||||||
2009年7月 | 企画・管理管掌(現) | ||||||
2011年4月 | 社長補佐(現) | ||||||
2011年5月 | アケボノブレーキコーポレーション Chairman | ||||||
2012年1月 | アケボノヨーロッパ S.A.S. Chairman(現) | ||||||
2015年4月 | アケボノブレーキコーポレーション Chairman, President & CEO | ||||||
2016年1月 | CFO(現) | ||||||
代表取締役 | 執行役員副社長 生産全般 投資戦略企画室担当 アジア事業担当 | 松 本 和 夫 | 1952年9月3日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注) 4 | 43 |
2007年1月 | 当社執行役員待遇 | ||||||
2010年1月 | 当社常務執行役員待遇 アケボノブレーキコーポレーション President & CEO | ||||||
2011年11月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2013年1月 | 生産管掌 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役 当社専務執行役員 | ||||||
2014年8月 | PT.アケボノブレーキアストラインドネシア President | ||||||
2015年9月 | アジア事業担当(現) | ||||||
2016年1月 | グローバル生産企画部門長 | ||||||
2016年2月 | 投資戦略企画室担当(現) | ||||||
2016年6月 | 当社代表取締役(現) 当社執行役員副社長(現) 生産全般(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
社外取締役 | 伊 藤 邦 雄 | 1951年12月13日生 | 1980年4月 | 一橋大学商学部講師 | (注) 4 | 11 | |
1984年4月 | 同大学助教授 | ||||||
1992年4月 | 同大学教授 | ||||||
2002年8月 | 同大学大学院商学研究科長・商学部長 | ||||||
2004年12月 | 同大学副学長・理事 | ||||||
2005年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
2006年12月 | 一橋大学大学院商学研究科教授 | ||||||
2015年4月 | 同大学大学院商学研究科特任教授(現) 同大学CFO教育研究センター長(現) 中央大学大学院戦略経営研究科特任教授(現) | ||||||
社外取締役 | 鶴 島 琢 夫 | 1938年2月11日生 | 1961年9月 | 東京証券取引所入所 | (注) 4 | 1 | |
1990年5月 | 同所常任監事 | ||||||
1991年5月 | 同所常務理事 | ||||||
1994年5月 | 同所専務理事 | ||||||
1997年5月 | 同所副理事長 | ||||||
2001年11月 | 株式会社東京証券取引所 顧問 | ||||||
2002年6月 | 株式会社日本証券クリアリング機構 代表取締役社長 | ||||||
2004年4月 | 株式会社東京証券取引所 代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
社外取締役 | 岡 崎 健 | 1949年4月29日生 | 1992年12月 | 東京工業大学教授 | (注) 5 | - | |
1998年4月 | 同大学工学部機械科学科教授 | ||||||
2000年4月 | 同大学大学院理工学研究科教授 | ||||||
2004年4月 | 同大学炭素循環エネルギー研究センター長 | ||||||
2007年10月 | 同大学理工学研究科工学系長・工学部長 | ||||||
2009年11月 | 同大学環境エネルギー機構長 | ||||||
2014年4月 | 九州大学WPI招聘教授(現) | ||||||
2014年6月 | 当社社外取締役(現) | ||||||
2015年4月 | 東京工業大学特命教授(現) | ||||||
常勤監査役 | 岡 田 拓 信 | 1962年8月4日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注) 6 | 6 | |
2003年12月 | アケボノコーポレーション (ノースアメリカ)Finance & Materials Management | ||||||
2006年1月 | 財務経理部門 経理・管理会計グループリーダー(部長) | ||||||
2008年1月 | 経理部長 | ||||||
2015年1月 | CFO付 担当部長 | ||||||
2016年4月 | CFO付 経営企画担当部長 | ||||||
2016年6月 | 当社常勤監査役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 池 上 洋 | 1954年8月18日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注) 7 | 12 | |
1999年2月 | 戦略企画部門 ICATグループ グループリーダー(部長) | ||||||
2006年1月 | 株式会社曙ブレーキ中央技術研究所 研究戦略室 室長 | ||||||
2008年1月 | 株式会社曙ブレーキ中央技術研究所 池上研究室 室長 | ||||||
2009年1月 | 開発部門 新商品開発部 副部長 | ||||||
2010年1月 | 法務・知的財産部 部長 | ||||||
2014年7月 | 法務・知的財産部 担当部長 | ||||||
2016年1月 | 株式会社曙ブレーキ中央技術研究所 主幹研究員 | ||||||
2017年1月 | 法務・総務グループ 法務・知的財産部 担当部長 | ||||||
2017年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
社外監査役 | 遠藤 今朝夫 | 1951年11月28日生 | 1983年9月 | 公認会計士登録 | (注) 8 | 9 | |
1984年3月 | プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社 | ||||||
1986年3月 | デロイトアンドトウシュ会計事務所ロスアンゼルス及びニューヨーク事務所勤務 | ||||||
1991年2月 | 米国公認会計士登録 | ||||||
2000年4月 | 霞が関監査法人代表社員 | ||||||
2006年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
2012年7月 | 三優監査法人代表社員 | ||||||
2015年10月 | 遠藤公認会計士事務所 代表公認会計士(現) | ||||||
2016年5月 | キャリアリンク株式会社社外取締役(現) | ||||||
2016年11月 | ABS監査法人代表社員(現) | ||||||
社外監査役 | 淡 輪 敬 三 | 1952年9月19日生 | 1978年4月 | 日本鋼管株式会社入社 | (注) 8 | 9 | |
1987年7月 | マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス入社 | ||||||
1997年7月 | ワトソンワイアット株式会社代表取締役社長 | ||||||
2007年2月 | 株式会社キトー社外取締役(現) | ||||||
2007年6月 | インヴァスト証券株式会社社外監査役 | ||||||
2010年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
2014年3月 | 株式会社ZMP社外監査役(現) | ||||||
2014年9月 | 公益財団法人WWFジャパン 代表理事副会長(現) | ||||||
2015年6月 | インヴァスト証券株式会社社外取締役(現) | ||||||
2016年3月 | 株式会社ツバキ・ナカシマ社外取締役(現) | ||||||
2017年3月 | 株式会社リブセンス社外取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
社外監査役 | 片 山 智 裕 | 1973年2月7日生 | 1997年4月 | 東京地方裁判所 判事補任官 | (注) 6 | - | |
2003年4月 | 弁護士登録・本間合同法律事務所入所 | ||||||
2003年10月 | 会計士補登録・中央青山監査法人入所 | ||||||
2007年5月 | 公認会計士登録 | ||||||
2016年6月 | 当社社外監査役(現) | ||||||
2017年3月 | 片山法律会計事務所代表(現) | ||||||
計 | 1,053 |
執行役員は下記の通り17名となっております。
会長兼社長 | 信元 久隆 | 常務執行役員 | 品川 洋一 |
副社長 | 荻野 好正 | 常務執行役員 | 西村 誠司 |
副社長 | 松本 和夫 | 常務執行役員 | 根岸 利行 |
専務執行役員 | 宮嶋 寛二 | 常務執行役員 | Wilm Uhlenbecker |
専務執行役員 | 斉藤 剛 | チーフテクニカルオフィサー(常務執行役員) | 出井 浩 |
専務執行役員 | Jean de Montlaur | 執行役員 | 安藤 昌明 |
専務執行役員 | 安藤 雄次 | 執行役員 | 田中 潔 |
専務執行役員 | 日高 克二 | 執行役員 | 渡邉 高夫 |
常務執行役員 | 小野田誠二 |
3 監査役遠藤今朝夫、淡輪敬三及び片山智裕は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4 2017年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 2016年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6 2016年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2017年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 2014年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
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