株式会社ＦＣホールディングス 役員の状況 (2020年6月期)

① 役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	福 島 宏 治	1959年2月12日生	1983年4月 ㈱福山コンサルタント入社 2002年7月 同社総務本部経理部長 2004年10月 同社経営企画本部企画室長 2007年10月 同社執行役員経営企画室長 2009年9月 同社取締役経営企画室長 2011年10月 同社常務取締役経営企画室長 2012年7月 ㈱環境防災取締役 2013年7月 ㈱福山コンサルタント常務取締役戦略企画室長 2013年7月 ㈱環境防災 代表取締役 2014年9月 ㈱福山コンサルタント代表取締役社長 戦略企画室長 2015年7月 同社代表取締役社長企画本部長 2016年7月 同社代表取締役社長(現任) 2017年1月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	51
取締役	山 根 公 八	1956年2月20日生	1980年4月 ㈱福山コンサルタント入社 2009年9月 同社取締役西日本事業部長 2010年7月 同社取締役東北事業部長 2014年7月 同社取締役東京支社長 2014年9月 同社取締役部門本部長兼東京支社長 2016年10月 同社取締役常務執行役員部門本部長兼東京支社長 2017年1月 当社取締役(現任) 2017年7月 ㈱福山コンサルタント取締役常務執行役員部門本部長 2017年10月 同社取締役専務執行役員事業本部長 2018年10月 同社代表取締役副社長執行役員事業本部長(現任) 2020年6月 ㈱地球システム科学取締役 2020年8月 ㈱地球システム科学代表取締役(現任)	(注)2	28
取締役 事業管理室長	立 石 亮 祐	1957年4月21日生	1981年4月 ㈱福山コンサルタント入社 2015年9月 同社取締役交通マネジメント事業部長 2016年3月 福山ビジネスネットワーク㈱ 代表取締役社長 2016年4月 ㈱福山コンサルタント取締役総務部長兼交通マネジメント事業部長 2016年7月 同社取締役総務部長 2016年10月 同社取締役管理本部長兼総務部長 2017年10月 同社取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長 2018年9月 当社取締役事業管理室長(現任) 2020年7月 ㈱福山コンサルタント取締役常務執行役員(現任) 2020年8月 福山ビジネスネットワーク㈱監査役(現任)	(注)2	17

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	髙 嵜 愛 一	1955年3月1日生	1977年4月 ㈱福山コンサルタント入社 2000年7月 同社総務部長 2008年10月 同社執行役員総務部門長 2014年1月 社会保険労務士登録 2015年9月 ㈱環境防災 監査役 2017年8月 福山ビジネスネットワーク㈱監査役 2017年9月 ㈱福山コンサルタント監査役(現任) 2017年9月 当社取締役監査等委員(現任) 2018年9月 ㈱エコプラン研究所 監査役 2020年6月 ㈱地球システム科学監査役(現任)	(注)3	40
取締役 (監査等委員)	野 田 仁 志	1949年10月28日生	2003年7月 鳥栖税務署長 2004年7月 福岡国税局調査査察部査察管理課長 2006年7月 広島国税不服審判所部長審判官 2007年7月 福岡国税局調査査察部次長 2008年7月 博多税務署長 2009年8月 税理士登録、野田仁志税理士事務所開業(現任) 2012年9月 ㈱福山コンサルタント監査役 2017年1月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	高 山 和 則	1952年9月1日生	2004年4月 ㈱もみじ銀行執行役員審査部長 2005年5月 同社執行役員営業統括部長 2006年6月 同社執行役員西条支店長 2007年10月 同社取締役 2016年6月 同社退任 2017年3月 湯布高原株式会社代表取締役社長執行役員(現任) 2020年9月 当社社外取締役監査等委員 (現任)	(注)4	-

計							136

(注) 1 監査等委員である取締役 野田仁志氏および高山和則氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2 取締役の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 監査等委員である取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時
株主総会終結の時までです。
4 監査等委員である取締役の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 当社は、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役(監査等委員)1名を選任しています。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
福 地 昌 能	1954年9月15日生	1978年10月	監査法人中央会計事務所入所	―
		1982年3月	公認会計士開業登録
		1992年8月	中央監査法人社員
		1995年7月	福地公認会計士事務所開設(現任)
		2001年7月	北九州市住宅供給公社監事(現任)
		2005年9月	㈱福山コンサルタント監査役補欠者
		2012年6月	同社監査役
		2012年9月	同社監査役補欠者
		2015年6月	大石産業株式会社監査役
		2017年1月	当社取締役監査等委員補欠者(現任)
		2018年6月	㈱大石産業 取締役(監査等委員) (現任)

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は2名です。

野田仁志は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しています。
高山和則氏は、地域金融機関の取締役として直接経営に参画した経験に加え、近年は事業会社の代表取締役として経営全般に携わっており、豊富な実務経験と高い能力・識見を有していることから社外取締役に選任しています。
なお、当社と社外取締役との間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催される取締役会および監査等委員会に出席し、経営陣との面談のほか、それぞれ専門的視点から経営状況や業務執行状況について監視しています。また、監査室長は監査等委員会に出席し、意見交換を行うとともに、監査室および会計監査人の3者からなる意見交換会にも出席し、当社および連結グループ全体の監査状況について、独立した客観的な立場から情報の交換や認識の共有化を図っています。