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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AOJX

有価証券報告書抜粋 株式会社エイチワン 役員の状況 (2017年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長執行役員
金 田 敦1961年8月23日生1985年3月株式会社本郷製作所 入社(注)315
2005年12月株式会社本郷 執行役員
2006年4月株式会社エイチワン 執行役員
郡山製作所長
2007年4月経営企画室長
2007年6月当社 上席執行役員
2008年6月当社 常務取締役
2010年4月生産本部長
2011年4月開発技術本部長
2011年6月当社 代表取締役社長
(兼)開発技術本部長
2012年4月当社 代表取締役社長
2016年6月当社 代表取締役社長執行役員
(現任)
取締役
専務執行役員
営業本部長
購買本部長
小 林 昭 久1955年11月3日生1979年3月平田プレス工業株式会社 入社(注)319
2005年6月株式会社ヒラタ 取締役
2006年4月株式会社エイチワン
上席執行役員
亀山製作所長
2008年6月生産副本部長
2010年1月前橋製作所長
2011年6月当社 取締役
2012年4月営業本部長(現任)
欧州・北米地域本部長
2012年6月当社 常務取締役
2016年4月購買本部長(現任)
2016年6月当社 取締役専務執行役員(現任)
取締役
専務執行役員
管理本部長太 田 清 文1960年9月23日生1983年4月株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行) 入行(注)34
2008年4月みずほコーポレート銀行(中国)有限公司(現:みずほ銀行(中国)有限公司)
大連支店支店長
2010年9月株式会社エイチワン 入社
広州愛機汽車配件有限公司副総経理
2011年4月清遠愛機汽車配件有限公司総経理(兼)広州愛機汽車配件有限公司副総経理
2011年6月当社 執行役員
2013年1月管理本部長付
2013年4月管理副本部長
2013年6月当社 取締役
2014年4月管理本部長(現任)
2014年6月当社 常務取締役
2016年4月コンプライアンスオフィサー
(現任)
環境責任者(現任)
2016年6月当社 取締役専務執行役員(現任)
取締役
常務執行役員
生産本部長遠 藤 栄 太 郎1956年9月10日生1975年3月株式会社本郷製作所 入社(注)315
2005年1月株式会社本郷 執行役員
2006年4月株式会社エイチワン 執行役員
第二技術室長
2008年5月開発企画室長
2011年10月開発技術センター所長
2012年4月開発技術本部長(兼)開発技術センター所長
2012年6月当社 取締役 開発技術本部長
2014年4月生産本部長(現任)
リスクマネジメントオフィサー(現任)
2014年6月当社 常務取締役
2016年6月当社 取締役常務執行役員(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
開発技術本部長田 隝 浩 明1960年3月18日生1978年4月本田技研工業株式会社 入社(注)36
2010年4月ホンダエンジニアリング株式会社 経営企画室長
2011年4月株式会社エイチワン
開発技術本部長付
2011年10月開発技術センター所長付
2012年4月当社 入社
2012年6月当社 執行役員
開発技術センター所長(現任)
2014年4月開発技術本部長(現任)
2014年6月当社 取締役
2016年6月当社 取締役常務執行役員(現任)
取締役丸 山 恵 一 郎1963年11月27日生1998年4月弁護士登録(東京弁護士会)(注)3
1998年4月名川・岡村法律事務所 入所
2001年1月同所 副所長(現任)
2009年5月学校法人東京音楽大学理事
(現任)
2010年7月学校法人城北埼玉学園理事
(現任)
2014年6月株式会社エイチワン
取締役(現任)
2016年6月戸田建設株式会社
社外監査役(現任)
取締役戸 所 邦 弘1954年5月29日生1977年4月株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行) 入行(注)3
2009年6月株式会社埼玉りそな銀行
代表取締役副社長
2013年6月ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長
2015年6月富士倉庫運輸株式会社
代表取締役社長(現任)
2016年6月株式会社エイチワン
取締役(現任)
常勤監査役伊 藤 宣 義1956年7月17日生1988年11月株式会社山田製作所 入社(注)49
1992年4月株式会社ヒラタ 入社
2006年4月株式会社エイチワン 経理部長
2009年6月当社 執行役員
2012年4月管理副本部長
2012年6月当社 取締役管理副本部長
2013年4月当社 取締役管理本部長
2014年4月当社 取締役
2014年6月当社 常勤監査役(現任)
監査役飯 島 邦 宏1943年12月14日生1962年4月東京国税局 入局(注)5
1995年7月本庄税務署長
2000年7月川口税務署長
2001年7月関東信越国税局徴収部長
2002年8月飯島邦宏税理士事務所所長
(現任)
2004年12月株式会社本郷 監査役
2006年4月株式会社エイチワン
監査役(現任)
監査役河 合 宏 幸1961年11月19日生1992年10月井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所(注)62
1996年4月公認会計士登録
2008年5月あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 社員
2014年7月朝日税理士法人入所(現任)
2014年9月税理士登録
2015年6月株式会社エイチワン
監査役(現任)
71



(注) 1.取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘は、社外取締役であります。
2.監査役のうち飯島邦宏、河合宏幸は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役 伊藤宣義の任期は、2014年6月25日開催の第8期定時株主総会終結の時から2018年6月開催予定の第12期定時株主総会終結の時までの4年間であります。
5.社外監査役 飯島邦宏の任期は、2014年6月25日開催の第8期定時株主総会終結の時から2018年6月開催予定の第12期定時株主総会終結の時までの4年間であります。
6.社外監査役 河合宏幸の任期は、2015年6月24日開催の第9期定時株主総会終結の時から2019年6月開催予定の第13期定時株主総会終結の時までの4年間であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
村 上 大 樹1974年12月30日生2004年10月弁護士登録(群馬弁護士会)(※)
2004年10月小暮法律事務所入所
2009年1月村上大樹法律事務所所長(現任)
2012年4月群馬弁護士会副会長(1期)


(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

8.当社では経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の18名であります。

常務執行役員萩 原 茂中国地域本部長 兼 広州愛機汽車配件有限公司総経理
上席執行役員築 地 満 典アジア・大洋州地域本部長
上席執行役員矢 田 浩亀山製作所長
上席執行役員安 齋 岳品質保証室長
上席執行役員渡 邉 浩 行郡山製作所長 兼 生産企画グループ長
上席執行役員和 田 博 文北米地域本部長 兼 ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド社長
上席執行役員松 本 秀 仁機種開発センター所長
上席執行役員諏 訪 陽 介ジーワン・オート・パーツ・デ・メキシコ・エス・エー・デ・シー・ブイ社長
執行役員藤 井 実ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長
執行役員坂 井 祐 司総務部長
執行役員田 辺 雅 之ピー・ティ・エイチワン・コウギ・プリマ・オート・テクノロジーズ・インドネシア社長
執行役員菊 地 孝 宏営業二部長
執行役員小 澤 利 之ケー・ティ・エイチ・シェルバーン・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド副社長
執行役員山 下 和 雄経理部長
執行役員真 弓 世 紀経営企画室長
執行役員下 境 昌 一前橋製作所長
執行役員岩 田 佳 明購買一部長
執行役員井 田 伸 一営業一部長

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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