エスペック株式会社 役員の状況 (2017年3月期)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴		任 期	所有 株式数(千株)
代表取締役 社長	-	石田雅昭	1954年 11月26日生	1977年4月	当社入社	(注)5	71
				2008年6月	取締役
				2009年6月	常務取締役
				2011年4月	代表取締役社長(現在)
				2011年9月	ESPEC (CHINA) LIMITED 取締役(現在)
				2012年1月	上海愛斯佩克環境設備有限公司 董事長 (現在)
				2013年5月	愛斯佩克試験儀器(広東)有限公司 董事長(現在)
				2015年7月	愛斯佩克環境儀器(上海)有限公司 董事長(現在)
常務取締役	営業担当 環境テスト機器本部担当 AS本部担当 国際事業本部担当 CS本部担当	島田種雄	1957年 10月15日生	1981年4月	当社入社	(注)5	36
				2009年6月	取締役
				2011年3月	ESPEC KOREA CORP. 代表理事(現在)
				2011年9月	愛斯佩克測試科技(上海)有限公司 董事長(現在)
				2012年4月	営業・CS本部担当(現在)
				2012年6月	常務取締役(現在)
				2013年10月	ESPEC SOUTH EAST ASIA SDN.BHD. 取締役社長(現在)
				2015年3月	ESPEC ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD. 代表取締役(現在)
				2016年4月	上席執行役員(現在) 環境テスト機器本部・AS本部・ 国際事業本部担当(現在)
常務取締役	技術担当 カスタム機器本部担当 テストコンサルティング本部担当 事業開発本部担当 開発本部担当	石井邦和	1958年 5月27日生	1981年4月	当社入社	(注)5	27
				2009年6月	取締役
				2011年4月	ESPEC NORTH AMERICA,INC. 取締役 (現在)
				2012年4月	技術担当(現在)
				2012年6月	常務取締役(現在)
				2015年12月	QUALMARK CORPORATION 取締役(現在)
				2016年4月	上席執行役員(現在) カスタム機器本部・テストコンサルティング本部・事業開発本部・開発本部担当(現在)
取締役	-	長野寛之	1955年 10月20日生	1978年4月	松下電器産業株式会社 (現・パナソニック株式会社)入社	(注)5	0
				2009年4月	パナソニック プラズマディスプレイ 株式会社 代表取締役社長
				2012年4月	大阪大学大学院 工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻 特任教授
				2013年4月	兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 教授(現在)
				2016年6月	当社取締役(現在)

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴		任 期	所有 株式数(千株)
取締役	-	小杉俊哉	1958年 7月30日生	1982年4月	日本電気株式会社入社	(注)5	-
				1991年8月	マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
				1992年10月	ユニデン株式会社 人事総務部長
				1994年8月	アップルコンピューター株式会社 人事総務本部長
				2010年5月	合同会社THS経営組織研究所 代表社員(現在)
				2015年4月	立命館大学大学院 テクノロジー・マネジメント研究科 客員教授(現在)
				2015年6月	ディサークル株式会社 社外取締役 (現在)
				2016年4月	慶應義塾大学大学院 理工学研究科 特任教授(現在)
				2017年6月	当社取締役(現在)
常勤監査役	-	村上 充	1954年 12月20日生	1978年4月 2011年6月	当社入社 常勤監査役(現在)	(注)6	27
常勤監査役	-	小田隆昭	1956年 10月22日生	1977年4月 2007年11月 2014年6月	旧エスペックエンジニアリング株式会社 入社 同社 社長 当社常勤監査役(現在)	(注)6	25
監査役	-	山本哲男	1956年 9月3日生	1979年10月	司法試験合格	(注)6	0
				1982年4月	大阪弁護士会登録
				1984年4月	原田・山本法律事務所 パートナー
				2006年4月	山本法律事務所開設 所長(現在)
				2013年6月	当社監査役(現在)
監査役	-	堤 昌彦	1954年 4月27日生	1978年4月 1981年6月	監査法人中央会計事務所入所 公認会計士登録	(注)6	0
				1994年2月	堤公認会計士事務所開設 所長(現在)
				2005年6月	東洋シヤッター株式会社 監査役(現在)
				2014年6月	当社監査役(現在)
			計				191

(注)1 取締役 長野 寛之氏および小杉 俊哉氏は、社外取締役であります。
2 監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、社外監査役であります。
3 取締役 長野 寛之氏および小杉 俊哉氏ならびに監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断しております。
4 取締役 長野 寛之氏および小杉 俊哉氏ならびに監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
5 取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、それぞれ以下のとおりであります。

村上 充	2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
小田 隆昭	2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
山本 哲男	2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
堤 昌彦	2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

7 所有株式数は、役員持株会の持分を含めて表示しております。

8 2016年12月6日開催の取締役会において執行役員の選任が決議され、2017年6月23日付をもって次のとおりとなりました。

地 位	氏 名	担 当
代表取締役社長	石田雅昭
常務取締役 上席執行役員	島田種雄	営業・環境テスト機器本部・AS本部・国際事業本部・ CS本部担当
常務取締役 上席執行役員	石井邦和	技術・カスタム機器本部・テストコンサルティング本部・ 事業開発本部・開発本部担当
上席執行役員	村上精一	生産担当、生産本部長 兼 福知山工場長
上席執行役員	大島敬二	管理担当、コーポレート統括本部長 兼 輸出管理本部長
執行役員	浜野寿之	テストコンサルティング本部長 兼 宇都宮テクノコンプレックス事業所長
執行役員	末久和広	カスタム機器本部長
執行役員	渕田健二	環境テスト機器本部長
執行役員	西谷淳子	エスペックビジョン支援室長 兼 コーポレートコミュニケーション部長
執行役員	荒田 知	中国事業推進室長