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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100AGDH

有価証券報告書抜粋 株式会社マーベラス 役員の状況 (2017年3月期)

株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

前期次期
男性11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長
兼社長CEO

(代表取締役)		-中山 晴喜1964年8月13日生1989年4月株式会社バンダイ入社(注)35,481,700
1992年8月株式会社エヌエイチインターナショナル代表取締役(現任)
1993年4月株式会社セガ・エンタープライゼス入社
1994年4月財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)常務理事
1997年6月当社設立 代表取締役社長
1998年12月株式会社アミューズキャピタル取締役
1999年5月株式会社カズプロジェクト取締役
2000年5月株式会社エーアイエレクトロニクス取締役
2003年3月株式会社ビクターインタラクティブソフトウェア代表取締役社長
2004年4月株式会社アミューズキャピタルインベストメント代表取締役社長(現任)
2004年12月Rising Star Games Limited. CEO
2005年4月株式会社マーベラススタジオ取締役会長
2005年5月Marvelous Entertainment USA, Inc. CEO
2005年6月株式会社マーベラスインタラクティブ代表取締役会長
株式会社マーベラス音楽出版代表取締役社長
2006年3月株式会社マーベラスインタラクティブ取締役会長
2006年4月財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)理事長(現任)
2011年9月株式会社トラスト・テック取締役(現任)
2011年10月当社取締役会長
2012年3月XSEED JKS, Inc.(現 Marvelous USA, Inc.) Chairman兼CEO
2012年4月MAQL Europe Limited(現 Marvelous Europe Limited) Chairman
2012年9月XSEED JKS, Inc.(現 Marvelous USA, Inc.) Chairman(現任)
2013年1月株式会社エンタースフィア取締役
2013年4月当社代表取締役会長
2014年4月当社代表取締役会長CEO
2015年4月当社代表取締役会長兼社長CEO(現任)
2016年10月株式会社代々木アニメーション学院取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役副会長アミューズメント事業部担当許田 周一1953年9月8日生1978年4月株式会社野村トーイ入社(注)313,200
1987年9月株式会社セガ・エンタープライゼス入社
1994年10月株式会社セガ・ユナイテッド取締役
1998年1月株式会社セガ・ミューズ取締役営業本部長
2001年1月株式会社カプコン入社
2003年7月同社常務執行役員CS国内事業統括
2005年10月株式会社クインランド娯楽事業部長
2006年7月株式会社NESTAGE取締役
2007年3月同社専務取締役
2007年7月株式会社AQインタラクティブ 国内営業部長
2008年6月同社CS事業本部長
2009年1月同社営業部長
2009年11月同社営業企画部長
2010年2月同社ソフトウェア事業部営業企画部長
2010年4月同社ソフトウェア事業部長
2010年6月同社代表取締役社長
XSEED JKS, Inc.(現 Marvelous USA, Inc.) Director
2011年10月当社代表取締役社長
2014年4月当社代表取締役社長COO
2015年4月当社取締役副会長 アミューズメント事業部管掌
2016年4月当社取締役副会長 コンシューマ事業本部長
2017年4月当社取締役副会長 アミューズメント事業部担当(現任)
取締役副社長
COO

(代表取締役)		デジタルコンテンツ事業本部長泉水 敬1964年3月28日生1986年8月株式会社リクルート入社(注)35,000
1996年10月SAPジャパン株式会社入社
1998年1月同社東京開発センター ゼネラルマネージャー
1999年7月同社マーケティング&アライアンス担当 バイスプレジデント
2000年10月ICGジャパン株式会社入社 ビジネスオペレーション担当マネージングディレクター
2002年5月日本マイクロソフト株式会社入社 Xbox事業本部マーケティング本部長
2006年4月同社執行役 ホーム&エンターテイメント事業本部長
2011年7月同社執行役 インタラクティブ・エンターテイメント・ビジネスゼネラルマネージャー
2016年2月当社顧問
2016年6月当社代表取締役副社長Co-COO
2016年10月Marvelous USA, Inc. Director(現任)
Marvelous Europe Limited Chairman(現任)
2017年3月株式会社ジー・モード取締役(現任)
2017年4月当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ事業本部長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役副社長ゲームスタジオ本部長青木 利則1971年3月1日生1993年4月株式会社セガ・エンタープライゼス入社(注)375,600
1998年2月株式会社セガ・フードワークス取締役
1999年7月株式会社アミューズキャピタル取締役
株式会社アートゥーン取締役
2001年1月当社入社 社長室長
2001年6月株式会社キャビア取締役
当社取締役 社長室長
2004年6月当社常務取締役
2007年6月当社常務取締役 アドミニストレーションデパートメント チーフアドミニストラクティブオフィサー
2009年2月当社常務取締役 デジタルコンテンツカンパニー プレジデント
2009年6月Marvelous Entertainment USA,Inc. Director
2010年1月ONE-UP株式会社(現 株式会社ジー・モード)取締役
2011年2月財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)理事
2011年10月当社取締役 コンシューマ事業部長
2011年11月XSEED JKS, Inc.(現 Marvelous USA, Inc.) Director
2012年2月当社取締役 デジタルコンテンツ事業部長
2012年4月当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業部長
2013年2月当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業本部長
2013年10月当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長
2014年4月当社取締役副社長DeptCOO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長
2015年4月当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長
株式会社ジー・モード取締役
2015年6月当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長兼オンラインコンテンツ事業部アジア戦略部長
2015年11月当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ事業本部長
2016年6月当社代表取締役副社長Co-COO デジタルコンテンツ事業本部長
2016年8月当社代表取締役副社長Co-COO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長
2017年4月当社取締役副社長 ゲームスタジオ本部長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常務取締役音楽映像事業部長松本 慶明1965年11月4日生1990年8月株式会社ポニーキャニオン入社(注)394,200
1997年6月当社取締役
2000年6月当社常務取締役
2001年7月株式会社マーベラス音楽出版取締役
2005年4月株式会社マーベラススタジオ(現 株式会社デルファイサウンド)取締役
2005年6月株式会社マーベラス音楽出版取締役
2007年6月当社常務取締役 オーディオ&ヴィジュアルカンパニー プレジデント
2011年9月株式会社デルファイサウンド取締役(現任)
2011年10月当社取締役 音楽映像事業部長兼音楽映像制作部長
2013年5月当社取締役 音楽映像事業部長
2015年4月当社常務取締役 音楽映像事業部長(現任)
取締役
CFO		管理統括本部長兼情報システム部長加藤 征一郎1963年1月29日生1986年4月日本電気株式会社入社(注)34,000
1998年9月ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社
2002年3月株式会社アトラス入社 事業戦略室シニアアソシエイト
2003年5月同社事業戦略室長
2004年6月株式会社シーアンドシーメディア取締役
2004年10月株式会社アトラス 遊技機事業部長兼経営企画室副室長
2005年6月同社取締役 遊技機事業部長兼経営企画室長兼HR室長
2007年8月Atlus U.S.A. Inc. Director
2007年10月株式会社アトラス取締役執行役員 経営企画室長兼CSC部長
2009年10月株式会社マッドハウス取締役
2011年2月同社専務取締役
2011年9月株式会社マッドボックス代表取締役社長
2014年6月当社取締役CFO 管理統括本部長
2015年3月Marvelous Europe Limited Director(現任)
2015年4月Marvelous USA, Inc. Director(現任)
株式会社ジー・モード代表取締役社長(現任)
2015年11月当社取締役CFO 管理統括本部長兼情報システム部長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役-中村 俊一1947年2月8日生1970年9月コンピューターサービス株式会社入社(注)346,500
1984年4月株式会社セガ・エンタープライゼス取締役
1998年4月財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)理事
2003年4月株式会社セガ専務執行役員CFOコーポレイト統括本部長
2003年6月株式会社セガトイズ取締役副社長
2005年6月カルビー株式会社取締役CFO
2006年3月株式会社アミューズキャピタル専務取締役
2006年4月財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)常務理事(現任)
2006年6月株式会社インターワークス監査役
2007年2月株式会社ライブウェア代表取締役社長
2007年6月ONE-UP株式会社(現 株式会社ジー・モード)取締役
2008年7月株式会社ライブウェア取締役
2009年6月株式会社AQインタラクティブ取締役
株式会社インターワークス取締役(現任)
2010年1月株式会社デルファイサウンド取締役
2011年4月株式会社アミューズキャピタル代表取締役社長(現任)
2011年10月当社取締役(現任)
取締役-有馬 誠1956年10月20日生1980年4月倉敷紡績株式会社入社(注)3-
1987年8月株式会社リクルート入社
1988年4月リクルート国際VAN株式会社取締役
1996年4月ヤフー株式会社入社
1996年6月同社取締役
2000年6月同社常務取締役
2003年6月株式会社パソナキャレント(現 株式会社パソナ パソナキャリアカンパニー)代表取締役社長
2004年10月株式会社アイ・アム(現 株式会社インターワークス)設立 代表取締役社長
2008年10月同社取締役会長
2010年1月グーグル株式会社代表取締役
2014年2月株式会社MAKコーポレーション代表取締役社長(現任)
2014年10月アドロール株式会社取締役会長 兼 アドロール・グローバル副社長(現任)
2015年12月C Channel株式会社取締役(現任)
2016年4月株式会社マイナビ 特別顧問(現任)
2016年6月当社取締役(現任)
2016年9月株式会社インターワークス顧問(現任)
常勤監査役-名子 俊男1960年12月8日生1984年4月株式会社福徳相互銀行入行(注)4300
2002年6月株式会社明響社入社
2005年5月同社執行役員 経営企画部長
2007年12月丸善株式会社入社 管理本部経理・財務部副部長
2008年5月同社管理本部予算管理部長
2010年8月株式会社AQインタラクティブ入社 法務・監査室長
2011年10月当社法務・監査室長
2013年1月株式会社エンタースフィア監査役
2014年4月当社内部監査室長
2014年6月当社常勤監査役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役-小野 忠彦1944年2月19日生1971年4月トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社(注)5-
1976年11月フジテック株式会社入社 技術部長
1979年6月同社取締役 生産技術センター長
1989年7月株式会社セガ・エンタープライゼス取締役 生産本部長
1998年4月財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)評議員(現任)
1998年6月株式会社セガ・ロジスティクスサービス代表取締役社長
2006年1月株式会社TV・ポータル代表取締役社長
2008年8月東京ベイネットワーク株式会社 常務執行役員営業本部長
2013年3月株式会社TV・ポータル退社
2015年6月当社監査役(現任)
監査役-宮﨑 尚1953年1月24日生1975年4月品川信用組合(現 大東京信用組合)入組(注)5-
1984年11月株式会社セガ・エンタープライゼス入社
2001年2月株式会社オアシスパーク監査役
2001年6月株式会社セガ 経理財務本部経理部長
2006年4月同社コーポレート統括本部財務部長
2007年6月同社常勤監査役
セガサミーホールディングス株式会社監査役
2009年6月株式会社セガ・ロジスティクスサービス監査役
2009年12月株式会社セガ ビーリンク(現 株式会社セガ エンタテインメント)監査役
2015年6月当社監査役(現任)
計5,720,500
(注)1 取締役中村俊一及び有馬 誠の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役小野忠彦及び宮﨑 尚の両氏は、社外監査役であります。
3 2017年6月20日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
4 2014年6月23日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
5 2015年6月23日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
的塲 正道1947年11月17日生1971年4月株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行-
1987年6月同行大連駐在員事務所 所長
1992年4月同行クアラルンプール駐在員事務所 所長
1993年10月同行ラブアン支店 支店長
1997年3月フォレストオーバーシーズ株式会社 管理部部長
1999年3月同社総務部総務担当部長
1999年4月大連森茂大厦有限公司 董事総経理
2002年7月上海森茂国際房地産有限公司 総経理
2007年12月森大厦(上海) 房地産管理諮詢有限公司 上海ガーデンプラザ総支配人
2009年2月森ビル株式会社 中国事業本部IR担当 兼 上海森茂国際房地産有限公司 董事
2009年6月上海環球金融中心投資株式会社監査役
2014年4月東京平田日本語学院非常勤講師(現任)
2015年6月株式会社インターワークス監査役(現任)
7 補欠監査役的塲正道氏は、補欠の社外監査役であります。
8 当社は、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、就任者は次のとおりであります。

地 位氏 名担 当
執行役員許田 周一アミューズメント事業部担当
執行役員泉水 敬デジタルコンテンツ事業本部長
執行役員青木 利則ゲームスタジオ本部長
執行役員松本 慶明音楽映像事業部長
執行役員加藤 征一郎管理統括本部長兼情報システム部長
執行役員橋本 嘉史ゲームスタジオ本部Mスタジオ長
執行役員丹羽 隆之開発本部長
執行役員齋藤 伸一ゲームスタジオ本部第2スタジオ長
執行役員岡田 茂プロダクト推進部長
執行役員猪野 洋デジタルコンテンツ事業本部オンライン事業部長
執行役員高木 謙一郎ゲームスタジオ本部HONEY∞PARADE GAMESスタジオ長
執行役員板倉 基之ゲームスタジオ本部第3スタジオ長
執行役員佃 健一郎ゲームスタジオ本部第1スタジオ長
執行役員古川 由隆音楽映像事業部副事業部長兼ステージ制作部長
前期次期

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02467] S100AGDH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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